주주총회소집결의 2024-02-07 15:51:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240207800632
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-21 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안양시 동안구 엘에스로 127 LS타워 지하1층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, (연결)내부회계관리제도 운영실태보고 2) 결의사항 - 제50기(2023.1.1 ~ 2023.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 사내이사 선임의 건(2명) - 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) - 이사보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종우 | 1961-09 | 3 | 신규선임 | - (현) LS ELECTRIC 글로벌CIC COO - (전) 켈로그 경영총괄 대표이사 사장 - (전) 웅진식품 대표이사 사장 - (전) 디아지오(북아시아) 대표이사 - (전) 필립모리스(대만) 대표이사 |
| 오재석 | 1963-05 | 3 | 신규선임 | - (현) LS ELECTRIC 전력CIC COO - (전) LS ELECTRIC 글로벌사업본부장 부사장 - (전) LS ELECTRIC 전력사업본부장 전무 - (전) LS ELECTRIC 전력수배전사업본부장 상무 - (전) LS ELECTRIC 전력기기 서울영업실장 이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤증현 | 1946-09 | 3 | 신규선임 | -(현) 윤경제연구소 소장 -(현) KB국민카드 사외이사 - 2011년 : 제20차 유럽부흥개발은행 연차총회 의장 - 2010년 : 국무총리 권한대행 - 2009년~2011년 : 제2대 기획재정부 장관 - 2004년~2007년 : 제5대 금융감독원장 - 1999년 : 아시아개발은행 이사 - 1997년~1998년 : 재정경제원 금융정책실장 - 1996년~1997년 : 재정경제원 세제실장 - 1994년~1995년 : 재정경제원 금융정책실 총괄심의관 - 1971년 : 제10회 행정고시 합격(수석) | KB국민카드 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤증현 | 1946-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -(현) 윤경제연구소 소장 -(현) KB국민카드 사외이사 - 2011년 : 제20차 유럽부흥개발은행 연차총회 의장 - 2010년 : 국무총리 권한대행 - 2009년~2011년 : 제2대 기획재정부 장관 - 2004년~2007년 : 제5대 금융감독원장 - 1999년 : 아시아개발은행 이사 - 1997년~1998년 : 재정경제원 금융정책실장 - 1996년~1997년 : 재정경제원 세제실장 - 1994년~1995년 : 재정경제원 금융정책실 총괄심의관 - 1971년 : 제10회 행정고시 합격(수석) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240207800632
