정기주주총회결과 2023-03-28 15:54:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328801018
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 49 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,322,805 | - 매출액 | 3,377,070 | |
| - 부채총계 | 1,773,514 | - 영업이익 | 187,524 | ||
| - 자본금 | 150,000 | - 당기순이익 | 91,210 | ||
| - 자본총계 | 1,549,291 | *주당순이익(원) | 3,077 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,759,774 | - 매출액 | 2,283,473 | |
| - 부채총계 | 1,297,086 | - 영업이익 | 138,176 | ||
| - 자본금 | 150,000 | - 당기순이익 | 67,417 | ||
| - 자본총계 | 1,462,689 | *주당순이익(원) | 2,297 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 32,291,650,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 재선임 상근이사 1명 신규선임 사외이사인 감사위원 1명 재선임 사외이사인 감사위원 2명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 62.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 5 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안 : 제 49기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 3명) - 원안대로 승인 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 3명) - 원안대로 승인 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-02-08 주주총회소집결의 2023-03-06 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구자균 | 1957-10 | 3 | 재선임 | (현) LS ELECTRIC 회장/CEO 대표이사 (현) 한국전기산업진흥회 회장 (현) 한국산업기술진흥협회 회장 (현) 한국스마트그리드협회 회장 (현) CIGRE 한국위원회 부위원장 (전) 고려대학교 국제대학원 교수 |
| 구동휘 | 1982-09 | 3 | 신규선임 | (현) LS ELECTRIC 비전경영총괄 부사장 (전) E1 신성장사업부문 대표이사 전무 (전) ㈜LS Value Management 부문장 상무 (전) LS산전 중국 산업자동화사업부장 상무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최종원 | 1958-10 | 3 | 재선임 | (현) 서울대학교 행정대학원 행정학과 교수 (현) 서울대학교 글로벌행정발전연구소 소장 (전) 울산과학기술대학교(UNIST) 이사 (전) 기획재정부 공공기관운영위원회 위원 (전) 공정거래위원회 비상임위원 | - |
| 김재홍 | 1958-05 | 3 | 신규선임 | (현) LF 사외이사 (현) 한국건설생활환경시험연구원(KCL) 이사장(비상근) (현) 한국전기공사협회 정책고문(비상근) (현) SK텔레콤 고문 - 2020년~2022년 : 한양대학교 ERICA캠퍼스 연구교수 - 2018년~2020년 : 한양대학교 정책과학대학 특훈교수 - 2014년~2018년 : 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 사장 - 2013년~2014년 : 산업통상자원부 제1차관 - 2011년~2013년 : 지식경제부 성장동력실장 - 1982년 : 제26회 행정고시 합격 | LF 사외이사 |
| 장길수 | 1967-10 | 3 | 신규선임 | (현) 고려대학교 기획예산처장 (현) 고려대학교 전기전자공학부 교수 (현) Director, 한미 연구재단 (현)고려대 기술지주회사 기타비상무이사 - 2015년~2017년 : 고려대학교 전기전자공학부 학부장 - 2011년~2017년 : 고려대학교 전력시스템기술연구소 소장 - 2006년~2007년 : Cornell대학교 전기컴퓨터공학과 방문교수 - 1998년~2000년 : 한국전력공사 전력연구원 전력계통연구실 선임연구원 - 1991년~1991년 : 삼성중공업 중장비사업본부 연구원 | 고려대 기술지주회사 기타비상무이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최종원 | 1958-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 서울대학교 행정대학원 행정학과 교수 (현) 서울대학교 글로벌행정발전연구소 소장 (전) 울산과학기술대학교(UNIST) 이사 (전) 기획재정부 공공기관운영위원회 위원 (전) 공정거래위원회 비상임위원 |
| 김재홍 | 1958-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) LF 사외이사 (현) 한국건설생활환경시험연구원(KCL) 이사장(비상근) (현) 한국전기공사협회 정책고문(비상근) (현) SK텔레콤 고문 - 2020년~2022년 : 한양대학교 ERICA캠퍼스 연구교수 - 2018년~2020년 : 한양대학교 정책과학대학 특훈교수 - 2014년~2018년 : 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 사장 - 2013년~2014년 : 산업통상자원부 제1차관 - 2011년~2013년 : 지식경제부 성장동력실장 - 1982년 : 제26회 행정고시 합격 |
| 장길수 | 1967-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 고려대학교 기획예산처장 (현) 고려대학교 전기전자공학부 교수 (현) Director, 한미 연구재단 (현)고려대 기술지주회사 기타비상무이사 - 2015년~2017년 : 고려대학교 전기전자공학부 학부장 - 2011년~2017년 : 고려대학교 전력시스템기술연구소 소장 - 2006년~2007년 : Cornell대학교 전기컴퓨터공학과 방문교수 - 1998년~2000년 : 한국전력공사 전력연구원 전력계통연구실 선임연구원 - 1991년~1991년 : 삼성중공업 중장비사업본부 연구원 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 35) 태양에너지, 풍력에너지, 소수력에너지, 조력에너지, 지열에너지 사업 및 기타 발전사업 | 35) 태양에너지, 풍력에너지, 소수력에너지, 조력에너지, 지열에너지, 연료전지 사업 및 기타 발전사업 | 연료전지 목적사업 추가 | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328801018
