주주총회소집결의 2023-02-08 14:14:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230208800386
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안양시 동안구 엘에스로 127 LS타워 지하1층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 결의사항 - 제 49기 (2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 정관 일부 변경의 건 - 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 3명) - 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 3명) - 이사보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구자균 | 1957-10 | 3 | 재선임 | (현) LS ELECTRIC 회장/CEO 대표이사 (현) 한국전기산업진흥회 회장 (현) 한국산업기술진흥협회 회장 (현) 한국스마트그리드협회 회장 (현) CIGRE 한국위원회 부위원장 (전) 고려대학교 국제대학원 교수 |
| 구동휘 | 1982-09 | 3 | 신규선임 | (현) LS ELECTRIC 비전경영총괄 부사장 (전) E1 신성장사업부문 대표이사 전무 (전) ㈜LS Value Management 부문장 상무 (전) LS산전 중국 산업자동화사업부장 상무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최종원 | 1958-10 | 3 | 재선임 | (현) 서울대학교 행정대학원 행정학과 교수 (현) 서울대학교 글로벌행정발전연구소 소장 (전) 울산과학기술대학교(UNIST) 이사 (전) 기획재정부 공공기관운영위원회 위원 (전) 공정거래위원회 비상임위원 | - |
| 김재홍 | 1958-05 | 3 | 신규선임 | (현) LF 사외이사 (현) 한국건설생활환경시험연구원(KCL) 이사장(비상근) (현) 한국전기공사협회 정책고문(비상근) (현) SK텔레콤 고문 - 2020년~2022년 : 한양대학교 ERICA캠퍼스 연구교수 - 2018년~2020년 : 한양대학교 정책과학대학 특훈교수 - 2014년~2018년 : 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 사장 - 2013년~2014년 : 산업통상자원부 제1차관 - 2011년~2013년 : 지식경제부 성장동력실장 - 1982년 : 제26회 행정고시 합격 | LF 사외이사 |
| 장길수 | 1967-10 | 3 | 신규선임 | (현) 고려대학교 기획예산처장 (현) 고려대학교 전기전자공학부 교수 (현) Director, 한미 연구재단 (현)고려대 기술지주회사 기타비상무이사 - 2015년~2017년 : 고려대학교 전기전자공학부 학부장 - 2011년~2017년 : 고려대학교 전력시스템기술연구소 소장 - 2006년~2007년 : Cornell대학교 전기컴퓨터공학과 방문교수 - 1998년~2000년 : 한국전력공사 전력연구원 전력계통연구실 선임연구원 - 1991년~1991년 : 삼성중공업 중장비사업본부 연구원 | 고려대 기술지주회사 기타비상무이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최종원 | 1958-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 서울대학교 행정대학원 행정학과 교수 (현) 서울대학교 글로벌행정발전연구소 소장 (전) 울산과학기술대학교(UNIST) 이사 (전) 기획재정부 공공기관운영위원회 위원 (전) 공정거래위원회 비상임위원 |
| 김재홍 | 1958-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) LF 사외이사 (현) 한국건설생활환경시험연구원(KCL) 이사장(비상근) (현) 한국전기공사협회 정책고문(비상근) (현) SK텔레콤 고문 - 2020년~2022년 : 한양대학교 ERICA캠퍼스 연구교수 - 2018년~2020년 : 한양대학교 정책과학대학 특훈교수 - 2014년~2018년 : 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 사장 - 2013년~2014년 : 산업통상자원부 제1차관 - 2011년~2013년 : 지식경제부 성장동력실장 - 1982년 : 제26회 행정고시 합격 |
| 장길수 | 1967-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 고려대학교 기획예산처장 (현) 고려대학교 전기전자공학부 교수 (현) Director, 한미 연구재단 (현)고려대 기술지주회사 기타비상무이사 - 2015년~2017년 : 고려대학교 전기전자공학부 학부장 - 2011년~2017년 : 고려대학교 전력시스템기술연구소 소장 - 2006년~2007년 : Cornell대학교 전기컴퓨터공학과 방문교수 - 1998년~2000년 : 한국전력공사 전력연구원 전력계통연구실 선임연구원 - 1991년~1991년 : 삼성중공업 중장비사업본부 연구원 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 35) 태양에너지, 풍력에너지, 소수력에너지, 조력에너지, 지열에너지 사업 및 기타 발전사업 | 35) 태양에너지, 풍력에너지, 소수력에너지, 조력에너지, 지열에너지, 연료전지 사업 및 기타 발전사업 | 연료전지 목적사업 추가 | |
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