정기주주총회결과 2024-03-29 17:23:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329804286
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 50기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 5,956,552 | - 매출액 | 2,649,692 | |
| - 부채총계 | 2,141,619 | - 영업이익 | 531,217 | ||
| - 자본금 | 107,064 | - 당기순이익 | 710,345 | ||
| - 자본총계 | 3,814,933 | *주당순이익(원) | 36,540 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,257,457 | - 매출액 | 226,039 | |
| - 부채총계 | 78,248 | - 영업이익 | 200,637 | ||
| - 자본금 | 107,064 | - 당기순이익 | 483,072 | ||
| - 자본총계 | 2,179,209 | *주당순이익(원) | 24,739 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 3,300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 64,561,143,900 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.01 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명, 사외이사 2명, 감사위원회 위원 2명 선임 (감사위원이 되는 사외이사 1명 포함) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.7 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제50기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 1-1호 의안 : 제50기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 → 가결 1-2호 의안 : 제50기 연결재무제표 승인의 건 → 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 이우현 선임의 건 → 가결 2-2호 의안 : 사내이사 임주현 선임의 건 → 철회 2-3호 의안 : 사내이사 김남규 선임의 건 → 철회 2-4호 의안 : 사외이사 이현승 선임의 건 → 가결 2-5호 의안 : 사외이사 장찰스윤식 (CHANG CHARLES YUN SIK)선임의 건 → 철회 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 3-1호 의안 : 감사위원회 위원 이현승 선임의 건 → 가결 3-2호 의안 : 감사위원회 위원 장찰스윤식(CHANG CHARLES YUN SIK) 선임의 건 → 철회 제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김옥진 선임의 건 → 가결 제 5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 → 가결 제 6호 의안 : 자기주식 소각을 위한 자본금 감소 승인의 건 → 가결 제 7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 가결(70억원) | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1.재무제표의 가.연결 - 주당순이익은 계속영업과 중단영업 기본및희석주당순이익임 - 주주총회 보고사항 ① 감사보고 ② (연결ㆍ별도)내부회계관리제도 운영실태 보고 ③ 영업보고 ④ 이해관계자와의 거래보고 - 상기 '4.기타 결의내용'의 제2-2호 의안,제2-3호 의안,제2-5호 의안, 제3-2호 의안의 경우 후보자가 일신상의 사유로 후보자에서 사퇴함으로써 관련 절차에 따라 해당 안건을 철회하여, 본 주주총회에서는 심의하지 않았습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-06 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이우현 | 1968-02 | 3 | 재선임 | 2023년 ~ 현재: OCI 홀딩스(주) 대표이사 회장 2018년 ~ 현재: 제23대 서울상공회의소 부회장 2017년 ~ 현재: Director, OCIM Sdn. Bhd. 2015년 ~ 현재: 제29대, 30대 한국무역협회 비상근 부회장 2014년 ~ 현재: Director, OCI Enterprises Inc. 2022년 ~ 2024년: 부광약품(주) 대표이사 2020년 ~ 2023년: (주)디씨알이 기타비상무이사 2019년 ~ 2023년: OCI(주) 대표이사 부회장 2018년 ~ 2022년: 비앤오바이오(주) 기타비상무이사 2013년 ~ 2019년: OCI(주) 대표이사 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이현승 | 1966-11 | 3 | 신규선임 | 2024년 ~ 현재 : KB자산운용 경영자문역 2023년 ~ 2023년 : 금융감독원 금융감독자문위원 2022년 ~ 2023년 : 금융투자협회 비상근 부회장 2022년 ~ 2023년 : KB금융지주 AM부문장 2018년 ~ 2023년 : KB자산운용 대표이사 사장 2017년 ~ 2017년 : KB금융그룹 현대자산운용 대표이사 사장 2015년 ~ 2016년 : 코람코자산운용 대표이사 사장 | - |
| 김옥진 | 1964-12 | 3 | 신규선임 | 2023년 ~ 현재 : 서울미라마 유한회사 (그랜드하얏트서울) 대표이사 2021년 ~ 현재 : 서울관광재단 감사 2022년 ~ 2023년 : 삼표그룹 경영고문 2021년 ~ 2023년 : 한국회계기준원 자문위원회 자문위원 2020년 ~ 2022년 : 삼표그룹 사장/경영지원실장 2020년 ~ 2022년 : ㈜삼표 대표이사 2018년 ~ 2019년 : 애큐온캐피탈 대표이사 회장 2018년 ~ 2019년 : KAPES 감사 2017년 ~ 2018년 : 제이에스코퍼레이션 사외이사 2016년 ~ 2017년 : GE Power Systems Korea - 대표이사 2014년 ~ 2017년 : 한국 CFO 협회 운영위원 | 서울미라마 유한회사 (그랜드하얏트서울) 대표이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이현승 | 1966-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2024년 ~ 현재 : KB자산운용 경영자문역 2023년 ~ 2023년 : 금융감독원 금융감독자문위원 2022년 ~ 2023년 : 금융투자협회 비상근 부회장 2022년 ~ 2023년 : KB금융지주 AM부문장 2018년 ~ 2023년 : KB자산운용 대표이사 사장 2017년 ~ 2017년 : KB금융그룹 현대자산운용 대표이사 사장 2015년 ~ 2016년 : 코람코자산운용 대표이사 사장 |
| 김옥진 | 1964-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2023년 ~ 현재 : 서울미라마 유한회사 (그랜드하얏트서울) 대표이사 2021년 ~ 현재 : 서울관광재단 감사 2022년 ~ 2023년 : 삼표그룹 경영고문 2021년 ~ 2023년 : 한국회계기준원 자문위원회 자문위원 2020년 ~ 2022년 : 삼표그룹 사장/경영지원실장 2020년 ~ 2022년 : ㈜삼표 대표이사 2018년 ~ 2019년 : 애큐온캐피탈 대표이사 회장 2018년 ~ 2019년 : KAPES 감사 2017년 ~ 2018년 : 제이에스코퍼레이션 사외이사 2016년 ~ 2017년 : GE Power Systems Korea - 대표이사 2014년 ~ 2017년 : 한국 CFO 협회 운영위원 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329804286
