주주총회소집결의 2024-03-06 15:38:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240306800517
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 소공로 94 OCI빌딩 9층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. (연결ㆍ별도)내부회계관리제도 운영실태 보고 3. 영업보고 4. 이해관계자와의 거래보고 [결의사항] 제1호 의안: 제50기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 1-1호 의안: 제50기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함, 보통주 현금배당 주당 3,300원) 승인의 건 1-2호 의안: 제50기 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안: 사내이사 이우현 선임의 건 2-2호 의안: 사내이사 임주현 선임의 건 2-3호 의안: 사내이사 김남규 선임의 건 2-4호 의안: 사외이사 이현승 선임의 건 2-5호 의안: 사외이사 장찰스윤식(CHANG CHARLES YUN SIK) 선임의 건 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 3-1호 의안: 감사위원회 위원 이현승 선임의 건 3-2호 의안: 감사위원회 위원 장찰스윤식(CHANG CHARLES YUN SIK) 선임의 건 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김옥진 선임의 건 제5호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 제6호 의안: 자기주식 소각을 위한 자본금 감소 승인의 건 제7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 비상상황 발생 시 일정ㆍ장소의 변경을 포함, 총회 진행에 필요한 제반 사항의 결정을 대표이사에게 위임하였습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이우현 | 1968-02 | 3 | 재선임 | 2023~현재 : OCI 홀딩스 대표이사 회장 2022~현재 : 부광약품 대표이사 2018~현재 : 제23대 서울상공회의소 부회장 2017~현재 : Director, OCIM Sdn. Bhd. 2015~현재 : 제29대, 30대 한국무역협회 비상근 부회장 2014~현재 : Director, OCI Enterprises Inc. |
| 임주현 | 1974-07 | 3 | 신규선임 | 2023년~현재 : 한미사이언스 전략기획실 실장 2023년~현재 : 한미약품 사장 2022년~2023년: 스펙트럼 이사 2021년~2022년: 한미약품 글로벌전략 HRD 사장 2021년~2022년: 한미사이언스 글로벌전략 HRD 사장 2018년~2021년: 한미약품 HRD 부사장 |
| 김남규 | 1976-12 | 3 | 신규선임 | 2021년~현재 : La Defense Partners 대표이사 2018년~2021년: KCGI Private Equity Fund 부사장 2013년~2018년: 삼성전자 수석변호사, 삼성 메디슨 법무그룹장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이현승 | 1966-11 | 3 | 신규선임 | 2024년~현재: KB자산운용 경영자문역 2023년~2023년: 금융감독원 금융감독자문위원/금융투자협회 비상근 부회장 2022년~2023년: KB금융지주 AM부문장 2018년~2023년: KB자산운용 대표이사 사장 | - |
| 장찰스윤식(CHANG CHARLES YUN SIK) | 1957-07 | 3 | 신규선임 | 2000년~현재: Accolade Inc. Managing Director 2008년~현재: Reimagining Cities Foundation Co-Founder 2019년~2024년: Gentium Partners Partner 2019년~2022년: Susterra EnVision Co-Founder | Accolade Inc. Managing Director |
| 김옥진 | 1964-12 | 3 | 신규선임 | 2023년~현재: 서울미라마 유한회사 대표이사 2021년~현재: 서울관광재단 감사 2022년~2023년: 삼표그룹 경영고문 2021년~2023년: 한국회계기준원 자문위원회 자문위원 2020년~2022년: 삼표그룹 사장/경영지원실장, 삼표 대표이사 2018년~2019년: 애큐온캐피탈 대표이사 회장 2018년~2019년: KAPES 감사 | 서울미라마 유한회사 대표이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이현승 | 1966-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2024년~현재: KB자산운용 경영자문역 2023년~2023년: 금융감독원 금융감독자문위원/금융투자협회 비상근 부회장 2022년~2023년: KB금융지주 AM부문장 2018년~2023년: KB자산운용 대표이사 사장 |
| 장찰스윤식(CHANG CHARLES YUN SIK) | 1957-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2000년~현재: Accolade Inc. Managing Director 2008년~현재: Reimagining Cities Foundation Co-Founder 2019년~2024년: Gentium Partners Partner 2019년~2022년: Susterra EnVision Co-Founder |
| 김옥진 | 1964-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2023년~현재: 서울미라마 유한회사 대표이사 2021년~현재: 서울관광재단 감사 2022년~2023년: 삼표그룹 경영고문 2021년~2023년: 한국회계기준원 자문위원회 자문위원 2020년~2022년: 삼표그룹 사장/경영지원실장, 삼표 대표이사 2018년~2019년: 애큐온캐피탈 대표이사 회장 2018년~2019년: KAPES 감사 |
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