의결권대리행사권유참고서류 2023-03-08 16:57:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230308000631
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023년 3월 8일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 우리종합금융주식회사 주 소: 광주광역시 동구 금남로 182(금남로 5가) 전화번호: 062-221-6600 |
| 작 성 자: | 성 명: 이철규 부서 및 직위: 전략기획부 부장 전화번호: 02-2000-6672 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 우리종합금융주식회사 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023년 03월 08일 | 라. 주주총회일 | 2023년 03월 23일 |
| 마. 권유 시작일 | 2023년 03월 13일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (인터넷 주소) | https://evote.ksd.or.kr(인터넷) https://evote.ksd.or.kr/m (모바일) | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | https://evote.ksd.or.kr(인터넷) https://evote.ksd.or.kr/m (모바일) | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 감사위원회위원의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우리종합금융주식회사 | 보통주 | 69,076 | 0.01 | 본인 | - |
주) 자기주식으로 의결권 없음
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
1) 최대주주 및 그 특수관계인
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)우리금융지주 | 최대주주 | 보통주 | 513,162,392 | 58.71 | 최대주주 | - |
| 이원덕 | 계열사 임원 | 보통주 | 96,497 | 0.01 | 계열사 임원 | - |
| 김종득 | 당사 임원 | 보통주 | 125,366 | 0.01 | 당사 임원 | - |
| 박수만 | 계열사 임원 | 보통주 | 290,894 | 0.03 | 계열사 임원 | - |
| 계 | - | 513,675,149 | 58.76 | - | - | |
주1) 소유주식수: 2022.12.31. 기준
주2) 소유 비율: 소유주식수 / 의결권 있는 주식총수
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이철규 | 보통주 | 200,000 | 직원 | - | - |
| 이동준 | 보통주 | 0 | 직원 | - | - |
주) 2022.12.31. 기준, 우리사주조합을 통해 보유한 주식수 포함
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023년 03월 08일 | 2023년 03월 13일 | 2023년 03월 23일 | 2023년 03월 23일 |
주) 권유 종료일: 2023년 3월 23일 정기주주총회 개시 전까지
나. 피권유자의 범위
| 2022년 12월 31일 현재 의결권 있는 주식(보통주)을 소유한 주주 전체 |
| 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2023년 3월 13일 9시~2023년 3월 22일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능) |
| 전자위임장 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | 한국예탁결제원 전자투표시스템 - 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | 주주총회소집통지 및 공고시 "전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항"을 안내함 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | O |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 우리종합금융 홈페이지 | https://www.wooriib.com | [회사소개]-[IR]-[공시정보] 내 등록 |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
주주총회 개시 전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수 - 우편 접수처 : 우리종합금융 전략기획부(주주총회담당자 앞) (04631)서울특별시 중구 소공로 48, 17층(회현동2가, 우리금융디지털타워) |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| 해당사항 없음 |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 3월 23일 오전 11시 |
| 장 소 | 광주광역시 동구 금남로 182(금남로 5가) 본사 사옥 8층 |
※ 코로나19 비상상황 발생시 변경가능하며, 변경시 공시 예정
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2023년 3월 13일 9시~2023년 3월 22일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능) |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | 한국예탁결제원 전자투표시스템 - 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | 주주총회소집통지 및 공고시 "전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항"을 안내함 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| ■ 코로나19 관련 안내사항 - 정기주주총회 행사장에 직접 참석하지 않고도 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 전자위임장 제도의 활용을 권장 드립니다. - 코로나19 전파 예방을 위해 당일 발열 또는 호흡기 증상이 있으신 주주님께서는 현장참석을 자제하여 주시기 바랍니다. - 코로나19 비상상황 발생시 장소가 변경될 수 있으며, 변경시 지체없이 공시할 예정입니다. |
제 1호 의안 : 제51기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
- 주주총회소집공고(2023.3.8.) Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조
나. 해당 사업연도의 연결재무제표(연결재무상태표, 연결포괄손익계산서, 연결자본변동표, 연결현금흐름표), 별도재무제표(재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 이익잉여금처분계산서(안))
※ 아래의 재무제표에 대한 감사보고서는 2023년 3월 6일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시된 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.
1) 연결재무제표
- 연결재무상태표
| 연 결 재 무 상 태 표 |
| 제51기 2022년 12월 31일 현재 |
| 제50기 2021년 12월 31일 현재 |
| 우리종합금융주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제51기말 | 제50기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| 현금및현금성자산 | 476,781,668,352 | 272,555,450,773 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 1,791,081,642,910 | 1,947,958,936,618 | ||
| 상각후원가측정금융자산 | 3,178,374,430,397 | 2,741,638,497,219 | ||
| 어음관리계좌자산 | 156,878,168,000 | 139,842,473,000 | ||
| 관계기업투자자산 | 6,548,257,015 | 8,845,819,431 | ||
| 투자부동산 | 5,365,036,802 | 5,520,460,819 | ||
| 유형자산 | 6,176,730,259 | 7,250,320,999 | ||
| 무형자산 | 10,117,065,114 | 4,445,255,915 | ||
| 순확정급여자산 | 787,205,302 | 0 | ||
| 기타자산 | 602,436,055 | 3,942,322,326 | ||
| 당기법인세자산 | - | 0 | ||
| 이연법인세자산 | 20,295,248,256 | 21,786,845,869 | ||
| 매각예정자산 | 4,183,250,001 | 5,955,381,578 | ||
| 자 산 총 계 | 5,657,191,138,463 | 5,159,741,764,547 | ||
| 부 채 | ||||
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | 12,222,610,775 | 209,429,976,438 | ||
| 예수부채 | 3,930,791,642,039 | 3,366,425,984,766 | ||
| 차입부채 | 869,933,509,800 | 908,701,076,120 | ||
| 충당부채 | 1,408,246,417 | 1,509,816,906 | ||
| 순확정급여부채 | 0 | 1,148,547,818 | ||
| 기타금융부채 | 137,850,067,661 | 60,965,496,222 | ||
| 당기법인세부채 | 16,281,756,575 | 2,049,232,478 | ||
| 기타부채 | 13,921,967,132 | 9,626,357,030 | ||
| 부 채 총 계 | 4,982,409,800,399 | 4,559,856,487,778 | ||
| 자 본 | ||||
| 지배기업 소유지분 | 674,781,338,064 | 599,885,276,769 | ||
| 자본금 | 437,101,703,000 | 437,101,703,000 | ||
| 기타불입자본 | 18,917,009,196 | 18,917,009,196 | ||
| 기타자본구성요소 | (1,766,772,867) | (2,351,367,333) | ||
| 이익잉여금 | 220,529,398,735 | 146,217,931,906 | ||
| 비지배지분 | - | - | ||
| 자 본 총 계 | 674,781,338,064 | 599,885,276,769 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 5,657,191,138,463 | 5,159,741,764,547 | ||
- 연결포괄손익계산서
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제51기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 제50기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 |
| 우리종합금융주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제51기 | 제50기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 406,626,456,800 | 303,295,703,128 | ||
| 이자수익 | 223,681,692,258 | 144,402,638,742 | ||
| 유효이자율법으로 인식하는 이자수익 | 185,378,438,751 | 123,787,699,296 | ||
| 기타 이자수익 | 38,303,253,507 | 20,614,939,446 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융상품관련이익 | 76,018,576,275 | 90,480,260,649 | ||
| 신용손실에대한손상차손환입 | 231,534,342 | 231,418,304 | ||
| 외환거래이익 | 20,183,071,947 | 9,819,274,804 | ||
| 수수료수익 | 78,195,955,413 | 50,068,365,959 | ||
| 배당수익 | 7,752,286,731 | 7,047,845,765 | ||
| 기타영업수익 | 563,339,834 | 1,245,898,905 | ||
| 영업비용 | 283,638,442,086 | 199,267,063,598 | ||
| 이자비용 | 107,413,435,775 | 46,704,485,950 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융상품관련손실 | 65,644,144,090 | 75,980,364,684 | ||
| 상각후원가측정금융자산관련손실 | - | - | ||
| 신용손실에대한손상차손전입 | 17,406,500,660 | 3,196,889,863 | ||
| 외환거래손실 | 17,442,620,195 | 8,999,639,451 | ||
| 수수료비용 | 6,740,405,489 | 7,431,151,504 | ||
| 일반관리비 | 61,631,468,625 | 51,490,496,002 | ||
| 기타영업비용 | 7,359,867,252 | 5,464,036,144 | ||
| 영업이익 | 122,988,014,714 | 104,028,639,530 | ||
| 영업외손익 | (1,422,998,045) | 425,866,997 | ||
| 법인세비용차감전이익 | 121,565,016,669 | 104,454,506,527 | ||
| 법인세비용 | 29,770,863,240 | 24,530,407,486 | ||
| 당기순이익 | 91,794,153,429 | 79,924,099,041 | ||
| 지배기업소유주지분이익 | 91,794,153,429 | 79,924,099,041 | ||
| 비지배지분이익 | - | - | ||
| 기타포괄손익 | 584,594,466 | (177,253,558) | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 | ||||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가이익 | - | - | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 | ||||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 584,594,466 | (177,253,558) | ||
| 당기총포괄이익 | 92,378,747,895 | 79,746,845,483 | ||
| 지배기업지분 총포괄이익 | 92,378,747,895 | 79,746,845,483 | ||
| 비지배지분 총포괄이익 | - | - | ||
| 기본및희석주당이익 | 106 | 91 | ||
- 연결자본변동표
| 연 결 자 본 변 동 표 |
| 제51기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 제50기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 |
| 우리종합금융주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 기타불입자본 | 기타자본구성요소 | 이익잉여금 | 지배기업 소유주지분 합계 | 비지배 지분 | 총 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식발행 초과금 | 자기주식 | 자기주식 처분손익 | 기타 자본조정 | 기타포괄손익- 공정가치측정 금융자산 평가손익 | 확정급여 제도의 재측정요소 | ||||||
| 2021년 1월 1일 | 437,101,703,000 | 25,621,891,630 | (214,242,839) | (6,341,705,076) | (148,934,519) | - | (2,174,113,775) | 75,035,176,165 | 528,879,774,586 | - | 528,879,774,586 |
| 배당금지급 | - | - | - | - | - | - | - | (8,741,343,300) | (8,741,343,300) | - | (8,741,343,300) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | - | - | (177,253,558) | - | (177,253,558) | - | (177,253,558) |
| 당기순이익 | - | - | - | - | - | - | - | 79,924,099,041 | 79,924,099,041 | - | 79,924,099,041 |
| 2021년 12월 31일 | 437,101,703,000 | 25,621,891,630 | (214,242,839) | (6,341,705,076) | (148,934,519) | - | (2,351,367,333) | 146,217,931,906 | 599,885,276,769 | - | 599,885,276,769 |
| 2022년 1월 1일 | 437,101,703,000 | 25,621,891,630 | (214,242,839) | (6,341,705,076) | (148,934,519) | - | (2,351,367,333) | 146,217,931,906 | 599,885,276,769 | - | 599,885,276,769 |
| 배당금지급 | - | - | - | - | - | - | - | (17,482,686,600) | (17,482,686,600) | - | (17,482,686,600) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | - | - | 584,594,466 | - | 584,594,466 | - | 584,594,466 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | - | - | - | 91,794,153,429 | 91,794,153,429 | - | 91,794,153,429 |
| 2022년 12월 31일 | 437,101,703,000 | 25,621,891,630 | (214,242,839) | (6,341,705,076) | (148,934,519) | - | (1,766,772,867) | 220,529,398,735 | 674,781,338,064 | - | 674,781,338,064 |
- 연결현금흐름표
| 연 결 현 금 흐 름 표 |
| 제51기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 제50기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 |
| 우리종합금융주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제51기 | 제50기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 265,451,593,153 | (132,788,232,151) | ||
| 조정후 당기순손익 | (2,455,526,545) | (291,492,030) | ||
| 당기순이익 | 91,794,153,429 | 79,924,099,041 | ||
| 법인세비용 | 29,770,863,240 | 24,530,407,486 | ||
| 이자수익 | (223,681,692,258) | (144,402,638,742) | ||
| 이자비용 | 107,413,435,775 | 46,704,485,950 | ||
| 배당수익 | (7,752,286,731) | (7,047,845,765) | ||
| 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 29,763,523,975 | 20,105,934,737 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 | 6,209,836,546 | 11,652,846,259 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융부채평가손실 | - | 229,900,000 | ||
| 파생상품평가손실 | 109,494,775 | 19,098,438 | ||
| 손실충당금전입액 | 17,406,500,660 | 3,196,889,863 | ||
| 외화환산손실 | 64,989,673 | 3,307,838 | ||
| 투자부동산 감가상각비 | 155,424,017 | 155,424,017 | ||
| 유형자산 감가상각비 | 2,590,902,007 | 2,175,800,837 | ||
| 무형자산상각비 | 1,597,225,861 | 1,066,741,239 | ||
| 무형자산손상차손 | - | - | ||
| 복구충당부채전입액 | 30,540,889 | - | ||
| 퇴직급여 | 1,487,110,735 | 1,225,964,761 | ||
| 매각예정비유동자산손상차손 | 111,272,000 | 379,278,468 | ||
| 기타영업비용 | - | - | ||
| 기타영업외비용 | 226,812 | 683,017 | ||
| 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | 12,805,769,729 | 17,834,297,936 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 | 11,158,355,903 | 14,707,748,019 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융부채평가이익 | 184,784,000 | 886,672,000 | ||
| 파생상품평가이익 | 202,061,377 | 27,426,335 | ||
| 외화환산이익 | 64,989,673 | 295,304,455 | ||
| 무형자산처분이익 | 1,000,000 | 19,000,000 | ||
| 지분법이익 | 333,620,722 | 749,811,889 | ||
| 복구충당부채환입액 | - | 913,927,989 | ||
| 미사용약정충당부채환입액 | 231,534,342 | 231,418,304 | ||
| 기타영업수익 | 75,329,833 | 2,988,945 | ||
| 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 | 124,158,319,412 | (229,990,042,427) | ||
| 예치금의 감소 | (2,465,404,027) | 2,054,373,574 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소(증가) | 162,097,360,354 | 108,826,433,293 | ||
| 상각후원가측정대출채권의 증가 | (396,891,932,300) | (807,833,945,744) | ||
| 어음관리계좌자산의 감소(증가) | (17,000,000,000) | 70,000,000,000 | ||
| 파생상품자산의 감소 | 27,426,335 | 301,472,283 | ||
| 기타상각후원가측정금융자산의 감소(증가) | (53,133,168,605) | (15,726,497,876) | ||
| 매각예정자산의 감소 | 1,734,101,324 | 1,126,438,131 | ||
| 기타자산의 증가 | 2,090,212,836 | (779,370,154) | ||
| 예수부채의 증가 | 564,365,657,273 | 465,521,164,810 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융부채의 증가(감소) | (197,112,978,000) | (74,958,170,000) | ||
| 기타금융부채의 증가(감소) | 58,791,587,385 | 20,974,776,355 | ||
| 파생상품부채의 감소 | (19,098,438) | (249,107,639) | ||
| 순확정급여부채의 감소 | (2,621,281,639) | (1,862,386,074) | ||
| 기타부채의 증가 | 4,295,836,914 | 2,614,776,614 | ||
| 법인세 납부액 | (14,263,729,280) | (7,619,051,168) | ||
| 이자수익 수취액 | 221,535,005,635 | 143,598,375,306 | ||
| 이자비용 지급액 | (88,509,267,046) | (47,919,004,398) | ||
| 배당수익 수취액 | 8,029,036,731 | 7,161,345,765 | ||
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | (4,135,458,487) | (13,064,556,800) | ||
| 투자활동으로 인한 현금유입액 | 4,970,703,938 | 59,500,000 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 | - | - | ||
| 무형자산의 처분 | 10,000,000 | 59,500,000 | ||
| 보증금의 회수 | 683,395,800 | - | ||
| 투자활동으로 인한 현금유출액 | 9,106,162,425 | 13,124,056,800 | ||
| 유형자산의 취득 | 9,106,162,425 | 791,958,800 | ||
| 무형자산의 취득 | 963,353,000 | 2,455,621,600 | ||
| 보증금의 지급 | 191,572,800 | 4,121,676,400 | ||
| 관계기업투자자산의 취득 | 1,922,875,000 | 5,715,200,000 | ||
| 복구공사 지출 | - | 39,600,000 | ||
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | (57,491,698,719) | 332,514,078,600 | ||
| 재무활동으로 인한 현금유입액 | 701,871,376,911 | 1,112,957,720,620 | ||
| 차입부채의 증가 | 701,571,476,911 | 1,112,957,720,620 | ||
| 수입보증금의 증가 | 299,900,000 | - | ||
| 자본금의 증가 | - | - | ||
| 재무활동으로 인한 현금유출액 | 759,363,075,630 | 780,443,642,020 | ||
| 차입부채의 감소 | 740,634,717,531 | 770,802,000,000 | ||
| 수입보증금의 감소 | 240,140,000 | 97,000,000 | ||
| 리스부채의 상환 | 1,005,531,499 | 803,298,720 | ||
| 주식발행비용 지급 | - | - | ||
| 배당금의 지급 | 17,482,686,600 | 8,741,343,300 | ||
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 401,781,632 | 82,557,673 | ||
| 현금및현금성자산의 증가(감소) | 204,226,217,579 | 186,743,847,322 | ||
| 기초 현금및현금성자산 | 272,555,450,773 | 85,811,603,451 | ||
| 기말 현금및현금성자산 | 476,781,668,352 | 272,555,450,773 | ||
2) 별도재무제표
- 재무상태표
| 재 무 상 태 표 |
| 제51기 2022년 12월 31일 현재 |
| 제50기 2021년 12월 31일 현재 |
| 우리종합금융주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제51기말 | 제50기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| 현금및현금성자산 | 473,542,019,030 | 236,165,375,403 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 1,794,153,307,618 | 1,989,184,813,246 | ||
| 상각후원가측정금융자산 | 3,182,455,127,099 | 2,724,734,060,884 | ||
| 어음관리계좌자산 | 156,878,168,000 | 139,842,473,000 | ||
| 관계기업투자자산 | 6,458,057,144 | 8,040,200,000 | ||
| 투자부동산 | 5,365,036,802 | 5,520,460,819 | ||
| 유형자산 | 6,176,730,259 | 7,250,320,999 | ||
| 무형자산 | 10,117,065,114 | 4,445,255,915 | ||
| 순확정급여자산 | 787,205,302 | |||
| 기타자산 | 513,135,641 | 3,601,524,455 | ||
| 당기법인세자산 | - | - | ||
| 이연법인세자산 | 20,369,544,557 | 22,058,227,863 | ||
| 자 산 총 계 | 5,656,815,396,566 | 5,140,842,712,584 | ||
| 부 채 | ||||
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | 12,222,610,775 | 209,429,976,438 | ||
| 예수부채 | 3,930,791,642,039 | 3,366,425,984,766 | ||
| 차입부채 | 869,933,509,800 | 891,618,415,500 | ||
| 충당부채 | 1,408,246,417 | 1,517,256,531 | ||
| 순확정급여부채 | 0 | 1,148,547,818 | ||
| 기타금융부채 | 137,504,581,860 | 60,174,812,873 | ||
| 당기법인세부채 | 16,281,756,575 | 2,049,232,478 | ||
| 기타부채 | 13,908,242,799 | 9,323,112,241 | ||
| 부 채 총 계 | 4,982,050,590,265 | 4,541,687,338,645 | ||
| 자 본 | ||||
| 자본금 | 437,101,703,000 | 437,101,703,000 | ||
| 기타불입자본 | 19,065,943,715 | 19,065,943,715 | ||
| 기타자본구성요소 | (1,766,772,867) | (2,351,367,333) | ||
| 이익잉여금 | 220,363,932,453 | 145,339,094,557 | ||
| 자 본 총 계 | 674,764,806,301 | 599,155,373,939 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 5,656,815,396,566 | 5,140,842,712,584 | ||
- 포괄손익계산서
| 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제51기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 제50기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 |
| 우리종합금융주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 51(당) 기 | 제 50(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 411,844,045,054 | 296,454,020,012 | ||
| 이자수익 | 228,407,093,882 | 151,940,694,518 | ||
| 유효이자율법으로 인식하는 이자수익 | 184,801,813,106 | 123,223,939,102 | ||
| 기타 이자수익 | 43,605,280,776 | 28,716,755,416 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융상품관련이익 | 66,940,119,183 | 75,239,325,996 | ||
| 신용손실에대한손상차손환입 | 238,973,967 | 267,467,309 | ||
| 외환거래이익 | 20,183,071,947 | 9,819,274,804 | ||
| 수수료수익 | 78,521,491,922 | 51,010,245,931 | ||
| 배당수익 | 17,459,094,742 | 6,974,096,844 | ||
| 기타영업수익 | 94,199,411 | 1,202,914,610 | ||
| 영업비용 | 288,313,555,679 | 192,260,482,476 | ||
| 이자비용 | 107,067,101,529 | 46,055,149,926 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융상품관련손실 | 72,477,969,978 | 73,161,593,583 | ||
| 상각후원가측정금융자산관련손실 | - | - | ||
| 신용손실에대한손상차손전입 | 17,413,199,303 | 3,151,055,680 | ||
| 외환거래손실 | 17,442,620,195 | 8,999,639,451 | ||
| 수수료비용 | 5,032,600,797 | 4,317,790,158 | ||
| 일반관리비 | 61,631,468,625 | 51,490,496,002 | ||
| 기타영업비용 | 7,248,595,252 | 5,084,757,676 | ||
| 영업이익 | 123,530,489,375 | 104,193,537,536 | ||
| 영업외손익 | (1,055,015,946) | (540,919,050) | ||
| 법인세비용차감전순이익 | 122,475,473,42 | 103,652,618,486 | ||
| 법인세비용 | 29,967,948,933 | 24,322,590,156 | ||
| 당기순이익 | 92,507,524,496 | 79,330,028,330 | ||
| 기타포괄손익 | 584,594,466 | (177,253,558) | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익: | ||||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가손익 | - | - | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익: | ||||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 584,594,466 | (177,253,558) | ||
| 당기총포괄이익 | 93,092,118,962 | 79,152,774,772 | ||
| 기본및희석주당이익 | 106 | 91 | ||
- 자본변동표
| 자 본 변 동 표 |
| 제51기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 제50기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 |
| 우리종합금융주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 기타불입자본 | 기타자본구성요소 | 이익잉여금 | 총 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식발행 초과금 | 자기주식 | 자기주식 처분손익 | 매도가능 금융자산 평가손익 | 기타포괄손익- 공정가치측정금융자산평가손익 | 확정급여제도의 재측정요소 | ||||
| 2021년 1월 1일 | 437,101,703,000 | 25,621,891,630 | (214,242,839) | (6,341,705,076) | - | - | (2,174,113,775) | 74,750,409,527 | 528,743,942,467 |
| 배당금지급 | - | - | - | - | - | - | - | (8,741,343,300) | (8,741,343,300) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | - | - | (177,253,558) | - | (177,253,558) |
| 당기순이익 | - | - | - | - | - | - | - | 79,330,028,330 | 79,330,028,330 |
| 2021년 12월 31일 | 437,101,703,000 | 25,621,891,630 | (214,242,839) | (6,341,705,076) | - | - | (2,351,367,333) | 145,339,094,557 | 599,155,373,939 |
| 2022년 1월 1일 | 437,101,703,000 | 25,621,891,630 | (214,242,839) | (6,341,705,076) | - | - | (2,351,367,333) | 145,339,094,557 | 599,155,373,939 |
| 배당금지급 | - | - | - | - | - | - | - | (17,482,686,600) | (17,482,686,600) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | - | - | 584,594,466 | - | 584,594,466 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | - | - | - | 92,507,524,496 | 92,507,524,496 |
| 2022년 12월 31일 | 437,101,703,000 | 25,621,891,630 | (214,242,839) | (6,341,705,076) | - | - | (1,766,772,867) | 220,363,932,453 | 674,764,806,301 |
- 현금흐름표
| 현 금 흐 름 표 |
| 제51기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 제50기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 |
| 우리종합금융주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제51기 | 제50기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 282,929,483,643 | (168,659,289,218) | ||
| 조정후 당기순손익 | (16,323,613,666) | (9,207,022,950) | ||
| 당기순이익 | 92,507,524,496 | 79,330,028,330 | ||
| 법인세비용 | 29,967,948,933 | 24,322,590,156 | ||
| 이자수익 | (228,407,093,882) | (151,940,694,518) | ||
| 이자비용 | 107,067,101,529 | 46,055,149,926 | ||
| 배당수익 | (17,459,094,742) | (6,974,096,844) | ||
| 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 32,117,384,071 | 17,604,073,308 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 | 8,668,269,999 | 9,576,097,481 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융부채평가손실 | 0 | 229,900,000 | ||
| 파생상품평가손실 | 109,494,775 | 19,098,438 | ||
| 손실충당금전입액 | 17,413,199,303 | 3,151,055,680 | ||
| 외화환산손실 | 64,989,673 | 3,307,838 | ||
| 투자부동산 감가상각비 | 155,424,017 | 155,424,017 | ||
| 유형자산 감가상각비 | 2,590,902,007 | 2,175,800,837 | ||
| 무형자산상각비 | 1,597,225,861 | 1,066,741,239 | ||
| 무형자산손상차손 | - | - | ||
| 복구충당부채전입 | 30,540,889 | - | ||
| 퇴직급여(확정급여형) | 1,487,110,735 | 1,225,964,761 | ||
| 기타영업비용 | - | - | ||
| 기타영업외비용 | 226,812 | 683,017 | ||
| 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | 10,966,609,559 | 15,327,035,913 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 | 9,713,230,357 | 12,914,248,880 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융부채평가이익 | 184,784,000 | 886,672,000 | ||
| 파생상품평가이익 | 202,061,377 | 27,426,335 | ||
| 외화환산이익 | 619,083,552 | 295,304,455 | ||
| 무형자산처분이익 | 1,000,000 | 19,000,000 | ||
| 미사용충당부채환입액 | 238,973,967 | 267,467,309 | ||
| 복구충당부채환입액 | 0 | 913,927,989 | ||
| 기타수익 | 2,088,086 | 2,988,945 | ||
| 지분법주식처분이익 | 5,388,220 | 0 | ||
| 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 | 141,063,243,052 | (268,901,271,136) | ||
| 예치금의 감소 | (2,465,404,027) | 2,054,373,574 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소(증가) | 196,348,013,275 | 48,892,820,642 | ||
| 상각후원가측정대출채권의 증가 | (413,891,932,300) | (785,533,943,744) | ||
| 상각후원가측정기타금융자산의 감소(증가) | (52,238,017,109) | (15,724,360,207) | ||
| 어음관리계좌자산의 감소(증가) | (17,000,000,000) | 70,000,000,000 | ||
| 파생상품자산의 감소 | 27,426,335 | 301,472,283 | ||
| 기타자산의 증가 | 1,838,715,379 | (803,357,043) | ||
| 예수부채의 증가 | 564,365,657,273 | 465,521,164,810 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융부채의 증가(감소) | (197,112,978,000) | (74,958,170,000) | ||
| 기타금융부채의 증가(감소) | 59,246,784,933 | 20,690,113,320 | ||
| 파생상품부채의 감소 | (19,098,438) | (249,107,639) | ||
| 순확정급여부채의 감소 | (2,621,281,639) | (1,862,386,074) | ||
| 기타부채의 증가 | 4,585,357,370 | 2,770,108,942 | ||
| 법인세 납부액 | (14,263,729,280) | (7,619,051,168) | ||
| 이자수익 수취액 | 226,007,183,594 | 155,086,590,171 | ||
| 이자비용 지급액 | (88,162,932,800) | (47,269,668,374) | ||
| 배당수익 수취액 | 13,458,558,231 | 6,974,096,844 | ||
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | (5,535,583,549) | (12,156,174,400) | ||
| 투자활동으로 인한 현금유입액 | 3,520,406,076 | 802,751,000 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 | - | - | ||
| 무형자산처분 | 10,000,000 | 59,500,000 | ||
| 보증금의 회수 | - | 743,251,000 | ||
| 지분법적용주식의 처분 | 3,510,406,076 | - | ||
| 투자활동으로 인한 현금유출액 | 9,055,989,625 | 12,958,925,400 | ||
| 유형자산의 취득 | 963,353,000 | 791,958,800 | ||
| 무형자산의 취득 | 6,028,361,625 | 2,455,621,600 | ||
| 보증금의 지급 | 141,400,000 | 3,956,545,000 | ||
| 관계기업투자자산의 취득 | 1,922,875,000 | 5,715,200,000 | ||
| 복구공사 지출 | - | 39,600,000 | ||
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | (40,419,038,099) | 337,798,417,980 | ||
| 재무활동으로 인한 현금유입액 | 701,861,376,911 | 1,075,875,060,000 | ||
| 차입부채의 증가 | 701,571,476,911 | 1,075,875,060,000 | ||
| 수입보증금의 증가 | 289,900,000 | - | ||
| 재무활동으로 인한 현금유출액 | 742,280,415,010 | 738,076,642,020 | ||
| 수입보증금의 감소 | 240,140,000 | 30,000,000 | ||
| 리스부채의 상환 | 1,005,531,499 | 803,298,720 | ||
| 주식발행비용 지급 | - | - | ||
| 차입부채의 감소 | 723,552,056,911 | 728,502,000,000 | ||
| 배당금의 지급 | 17,482,686,600 | 8,741,343,300 | ||
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 401,781,632 | 82,557,673 | ||
| 현금및현금성자산의 증가(감소) | 237,376,643,627 | 157,065,512,035 | ||
| 기초 현금및현금성자산 | 236,165,375,403 | 79,099,863,368 | ||
| 기말 현금및현금성자산 | 473,542,019,030 | 236,165,375,403 | ||
- 이익잉여금처분계산서
이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
| (단위: 천원) | ||||
| 과 목 | 당기 | 전기 | ||
| 처분예정일 : 2023년 3월 23일 | 처분확정일 :2022년 3월 24일 | |||
| 1. 미처분이익잉여금 | 200,199,526 | 130,810,529 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 107,692,001 | 51,480,501 | ||
| 당기순이익 | 92,507,524 | 79,330,028 | ||
| 2. 이익잉여금처분액 | (16,514,171) | (23,118,528) | ||
| 대손준비금 | 5,601,428 | (3,887,573) | ||
| 현금배당(주당 23원) | (20,105,090) | (17,482,687) | ||
| 이익준비금 | (2,010,509) | (1,748,268) | ||
| 3. 차기이월미처분이익잉여금 | 183,685,355 | 107,692,001 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
: 상기 이익잉여금처분계산서 참조
(당기 현금배당 주당 23원, 전기 현금배당 주당 20원)
※ 주석사항은 3월 6일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
※ 기타 참고사항: 해당사항없음
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제2조(목적) ① ~ ② (생략)
1. ~ 4. (생략) 5. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 경영참여형 사모집합투자기구(이하“PEF”)의 설립 및 출자 6. (생략) ④ (생략) | 제2조(목적) ① ~ ② (현행과 같음) ③ (현행과 같음) 1. ~ 4. (현행과 같음) 5. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 기관전용 사모집합투자기구(이하“PEF”)의 설립 및 출자 6. (현행과 같음) ④ (현행과 같음) | 자본시장법 제9조 개정 반영 (2021.10.21. 시행) |
제10조의3(주식매수선택권) ① ~ ⑦ (생략) ⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다. ⑨ (생략) | 제10조의3(주식매수선택권) ① ~ ⑦ (현행과 같음) ⑧ <삭제>
⑨ (현행과 같음) | 제10조의4의 조정에 따라 배당기산일 준용 규정을 삭제 |
제10조의4(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.
| 제10조의4(동등배당) 이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다. | 상법개정으로 정관이 정하는 바에 따라 배당에 있어 직전영업 연도말에 발행된 것으로 볼 수 있도록 한 규정이 삭제됨을 반영, 배당 기준일 주식의 발행 시기와 관계없이 모든 주식에 대하여 동등 배당하는 취지로 내용을 정비 |
제14조의2(전환사채의 발행) ① ~ ④ (생략) ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다. | 제14조의2(전환사채의 발행) ① ~ ④ (현행과 같음) ⑤ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다. | 전환으로 인한 발행일에 관계 없이 동등하게 배당이 지급될 수 있게 됨에 따라 이자 지급시기 이후 전환일까지 발생할 수 있는 이자에 대한 지급의무가 발생하지 않음을 분명히 함 |
제15조(신주인수권부사채의 발행) ① ~ ④ (생략) ⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다. | 제15조(신주인수권부사채의 발행) ① ~ ④ (현행과 같음) ⑤ <삭제>
| 제10조의4의 조정에 따라 배당기산일 준용 규정을 삭제 |
제15조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. <단서 신설> | 제15조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다. | 전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거를 신설 |
제45조(이익배당) ① ∼ ② (생 략) ③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. | 제45조(이익배당) ① ∼ ② (현행과 같음) ③ 이 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. | 배당기준일을 주주총회 의결권 행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회 에서 배당 시 마다 결정하고, 이를 공고하도록 개정 |
제45조의2(중간배당) ① 이 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게「상법」제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다. ② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권 부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함 한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업 년도말에 발행된 것으로 본다. ⑤ (생략) | 제45조의2(중간배당) ① 이 회사는 이사회 결의로 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있으며, 중간배당은 금전으로 한다.
④ <삭제>
⑤ (현행과 같음) | 중간배당기준일을 명시한 내용을 삭제하여 배당기준일을 자유롭게 정할 수 있도록 수정. 중간배당시 이사회 결의로 배당기준일을 설정하고, 이를 공고하도록 개정
주식발행 시기와 관계 없이 주식에 대하여 동등배당을 하는 것으로 제10조의 4를 조정함에 따라 중간배당시 배당 기산일을 직전 사업년도 말에 소급 하는 규정을 삭제 |
| 부 칙<42: 2023. 3. 23.> 제1조(시행일) 이 정관은 제 51기 정기 주주총회에서 승인한 2023년 3월 23일부터 시행한다. | 부칙 신설 |
※ 기타 참고사항
* 글로벌 스탠더드에 부합하게 배당액이 확정된 이후에 배당을 받을 주주가 결정 될 수 있도록 함
(23.1.31. 금융위원회·법무부 및 유관기관에서 발표)
제3호 의안: 이사 선임의 건
- 제3-1호 의안: 사외이사 선임의 건(홍순계)
- 제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건(김하연)
- 제3-3호 의안: 사내이사 선임의 건(김응철)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 구분 | 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제3-1호 의안 | 홍순계 | 1958.12.11 | 사외이사 | - | 해당사항 없음 주1) | 임원후보추천위원회 |
| 제3-2호 의안 | 김하연 | 1967.09.06 | 사외이사 | - | 해당사항 없음 | 임원후보추천위원회 |
| 제3-3호 의안 | 김응철 | 1966.07.13 | 사내이사 | - | 해당사항 없음 | 임원후보추천위원회 |
| 총 ( 3 ) 명 | ||||||
주1) 재선임으로 현재 기준 최대주주의 특수관계인(자회사 임원)에 해당
주2) 홍순계 사외이사 후보자는 재선임의 건이며, 임기는 2023년 3월 23일부터 2023년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시까지임
주3) 김하연 사외이사 후보자는 신규선임의 건이며, 임기는 2023년 3월 23일부터 2024년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시까지임
주4) 김응철 사내이사 후보자는 신규선임의 건이며, 임기는 2023년 3월 23일부터 2024년 12월 31일까지임
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 구분 | 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | ||||
| 제3-1호 의안 | 홍순계 | 우리종합금융 사외이사, 감사위원 한국주택금융공사 비상임이사 | 1983년 01월 2004년 01월~2014년 12월 2015년 01월~2016년 12월 2017년 01월~2017년 12월 2017년 12월~2020년 12월 2021년 01월~2022년 12월 2021년 03월~현재 2021년 04월~현재 | 현대해상화재보험 입사 현대해상화재보험 전략채널·퇴직연금·기업마케팅 본부장(상무) 현대해상화재보험 자문역 ㈜록톤코리아 고문 IBK연금보험(주) 상근감사위원 한국블록체인협회 부회장 우리종합금융(주) 사외이사, 감사위원 한국주택금융공사 비상임이사 | 해당사항 없음 |
| 제3-2호 의안 | 김하연 | PKF 서현회계법인 전무이사 | 2001년 12월~2017년 12월 2018년 01월~2018년 04월 2018년 06월~2018년 11월 2018년 12월~2019년 06월 2019년 6월~현재 | 딜로이트 안진회계법인 상무이사 BDO 이현회계법인 상무 플래시드웨이브코리아(주) 대표이사 우림에프엠지(주) 상무이사(CFO) PKF 서현회계법인 전무이사 | 해당사항 없음 |
| 제3-3호 의안 | 김응철 | 해당사항 없음 | 1991년 02월 2002년 08월~2006년 12월 2006년 12월~2011년 07월 2011년 07월~2013년 07월 2013년 07월~2013년 09월 2013년 09월~2017년 12월 2017년 12월~2018년 07월 2018년 07월~2019년 12월 2019년 12월~2020년 12월 2020년 12월~2022년 02월 2022년 02월~2023년 03월 | 우리은행 입행 우리은행 비서실 과장 우리은행 LA지점 부지점장 우리은행 종로기업영업본부 기업지점장 우리은행 본점기업영업본부 기업지점장 우리은행 국제부장 우리은행 비서실 실장 우리은행 글로벌전략 부장~본부장 우리은행 본점1기업영업본부장 우리은행 글로벌그룹 집행부행장보 우리은행 외환그룹 집행부행장보 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 구분 | 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|---|
| 제3-1호 의안 | 홍순계 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 제3-2호 의안 | 김하연 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 제3-3호 의안 | 김응철 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
ㅁ 홍순계 후보자 - 보험업계에서 30년이상 근무하였으며, 특히 전략채널과 기업 마케팅 담당임원 및 상근감사위원 등으로 근무하였으며, 이러한 경험을 바탕으로 금융분야에 대한 전문성을 보유하고 있습니다.
2. 독립성 - 최대주주 등으로부터 독립적인 위치에서 여러 이해관계자의 입장을 고려한 공정한 직무를 수행하겠습니다.
3. 윤리성 및 책임성 - 선관주의 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀준수 의무 등 사외이사로서의 의무를 충분히 인지하고 있으며 이를 엄수하겠습니다.
- 전문자격증(공인회계사, 세무사) 소지자로, 대형 상장사 등의 회계감사, 내부회계 구축/평가 경험을 통해 쌓은 전문성과 기업 CEO 및 CFO 경험을 바탕으로 우리종합금융의 안건을 면밀히 검토하겠습니다.
2. 독립성 - 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠음.
3. 윤리성 및 책임성 - 선관주의 의무 등 사외이사로서의 의무를 충분히 인지하고 있으며 이를 엄수하겠음. 또한 이사회 업무 수행에 충분한 시간을 할애하며, 법령 등에서 정한 의무에 위반되지 않도록 하겠음. |
마. 후보자에 대한 임원후보추천위원회의 추천 사유
| ㅁ 홍순계 후보자 - 보험업계에서 30년이상 근무하였으며, 특히 전략채널과 기업 마케팅 담당임원 및 상근감사위원 등으로 근무하며 다양한 경험과 폭넓은 인적 네트워크를 가지고 있음. 지난 2년여간 우리종합금융의 여러 경영현황에 대해 논의하고 숙지한 사항들을 바탕으로 이사회에 보다 적극적으로 참여하여 회사의 발전에 기여함. 또한 의안 심의시 전문성과 적극성을 입증하였음. 또한 특정 이해관계에 얽매이지 않고 공정하고 책임감 있는 활동이 가능하다고 판단되어 재선임을 추천함. ㅁ 김하연 후보자 - 전문자격증(공인회계사, 세무사) 소지자로, 대형 상장사 등의 회계감사, 내부회계 구축/평가 경험을 통해 쌓은 전문성을 바탕으로 우리종합금융의 안건을 면밀히 검토할 것으로 판단됨. 또한 기업 CEO, CFO 경험 등을 통해 회사와 여러 이해관계자들의 상황을 잘 이해하고 있으며 의사결정시 주주, 소비자 등의 입장을 대변할 것으로 기대되어 추천함. ㅁ 김응철 후보자 - 약 30년간 우리은행에서 글로벌·외환, 기업금융 등 다양한 근무 경험을 가지고 있어업무영역에 대한 이해도가 높고, 성장을 이끌어나갈 수 있을 것으로 판단함. 또한, 책임감 있는 업무수행과 윤리성을 바탕으로 회사의 공익성 및 건전 경영에 노력할 수 있는 자로 판단하였음. |
확인서
확인서(홍순계 사외이사 후보자) |
확인서(김하연 사외이사 후보자) |
확인서(김응철 후보자) |
※ 기타 참고사항
제2023-1차 임원후보추천위원회(2023.3.8.)에서 김응철 후보자를 대표이사 후보로 추천하였습니다. 이에 따라 정기주주총회에서 사내이사로 선임 완료 시, 이사회에 대표이사 선임의 건을 결의할 예정입니다.
당사 지배구조내부규범 제41조 및 임원후보추천위원회규정 제9조에 의거 대표이사 후보추천 내역은 당사 홈페이지에 공시되어 있습니다.
제4호 의안: 사외이사인 감사위원 선임의 건
- 제4-1호 의안: 사외이사인 감사위원 선임의 건(홍순계)
- 제4-2호 의안: 사외이사인 감사위원 선임의 건(김하연)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 구분 | 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제4-1호 의안 | 홍순계 | 1958.12.11 | 사외이사 | - | 해당사항 없음 주1) | 임원후보추천위원회 |
| 제4-2호 의안 | 김하연 | 1967.09.06 | 사외이사 | - | 해당사항 없음 | 임원후보추천위원회 |
| 총 ( 2 ) 명 | ||||||
주1) 재선임으로 현재 기준 최대주주의 특수관계인(자회사 임원)에 해당
주2) 홍순계 사외이사인 감사위원 후보자는 재선임의 건이며, 임기는 2023년 3월 23일부터 2023년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시까지임
주3) 김하연 사외이사인 감사위원 후보자는 신규선임의 건이며, 임기는 2023년 3월 23일부터 2024년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시까지임
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 구분 | 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | ||||
| 제4-1호 의안 | 홍순계 | 우리종합금융 사외이사, 감사위원 한국주택금융공사 비상임이사 | 1983년 01월 2004년 01월~2014년 12월 2015년 01월~2016년 12월 2017년 01월~2017년 12월 2017년 12월~2020년 12월 2021년 01월~2022년 12월 2021년 03월~현재 2021년 04월~현재 | 현대해상화재보험 입사 현대해상화재보험 전략채널·퇴직연금·기업마케팅 본부장(상무) 현대해상화재보험 자문역 ㈜록톤코리아 고문 IBK연금보험(주) 상근감사위원 한국블록체인협회 부회장 우리종합금융(주) 사외이사, 감사위원 한국주택금융공사 비상임이사 | 해당사항 없음 |
| 제4-2호 의안 | 김하연 | PKF 서현회계법인 전무이사 | 2001년 12월~2017년 12월 2018년 01월~2018년 04월 2018년 06월~2018년 11월 2018년 12월~2019년 06월 2019년 6월~현재 | 딜로이트 안진회계법인 상무이사 BDO 이현회계법인 상무 플래시드웨이브코리아(주) 대표이사 우림에프엠지(주) 상무이사(CFO) PKF 서현회계법인 전무이사 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 구분 | 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|---|
| 제4-1호 의안 | 홍순계 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 제4-2호 의안 | 김하연 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 임원후보추천위원회의 추천 사유
| ㅁ 홍순계 후보자 - 보험업계에서 30년이상 근무하였으며, 특히 전략채널과 기업 마케팅 담당임원 및 상근감사위원 등으로 근무하며 다양한 경험과 폭넓은 인적 네트워크를 가지고 있음. 지난 2년여간 우리종합금융의 여러 경영현황에 대해 논의하고 숙지한 사항들을 바탕으로 이사회에 보다 적극적으로 참여하여 회사의 발전에 기여함. 또한 의안 심의시 전문성과 적극성을 입증하였음. 또한 특정 이해관계에 얽매이지 않고 공정하고 책임감 있는 활동이 가능하다고 판단되어 재선임을 추천함. ㅁ 김하연 후보자 - 전문자격증(공인회계사, 세무사) 소지자로, 대형 상장사 등의 회계감사, 내부회계 구축/평가 경험을 통해 쌓은 전문성을 바탕으로 우리종합금융의 안건을 면밀히 검토할 것으로 판단됨. 또한 기업 CEO, CFO 경험 등을 통해 회사와 여러 이해관계자들의 상황을 잘 이해하고 있으며 의사결정시 주주, 소비자 등의 입장을 대변할 것으로 기대되어 추천함. |
확인서
확인서(홍순계 사외이사인 감사위원 후보자) |
확인서(김하연 사외이사인 감사위원 후보자) |
※ 기타 참고사항
- 해당사항없음
□ 감사위원회 위원의 선임
제5호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(유복환)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유복환 | 1959.04.10 | 사외이사 | 분리선출 | 해당사항 없음 | 임원후보추천위원회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
주1) 유복환 감사위원이 되는 사외이사 후보자는 신규선임의 건이며, 임기는 2023년 3월 23일부터 2024년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시까지임
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 유복환 | 주식회사 케이옥션 사외이사 | 1983년 2000년 08월~2003년 08월 2005년 04월~2005년 08월 2005년 09월~2007년 01월 2008년 03월~2008년 12월 2009년 01월~2010년 2010년 01월~2011년 2011년 01월~2012년 01월 2012년 01월~2013년 02월 2013년 02월~2014년 2015년 01월~2017년 2019년 01월~2020년 2020년 01월~2023년 01월 2022년 01월~현재 | 제27회 행정고시 합격 유럽부흥개발은행(EBRD) 이사 자문관 재정경제부 경제협력국 남북경협과장 재정경제부 재정기획관 기획재정부 경제협력정책관(남북경협국장) 환경부 감사관 기획재정부 성장기반정책국장 기획재정부 정책조정국장 대통령직속 녹색성장위원회 단장 세계은행(World Bank) 한국이사 아시아개발은행(ADB) 연구소 부소장 라오스, 멕시코, 에콰도르, 도미니카 KSP 환경사업 수석 대표 수출입은행 사외이사 (ESG위원회 위원장) 주식회사 케이옥션 사외이사 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 유복환 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
ㅁ 유복환 후보자 1. 전문성 - 재정경제부 재정기획관, 기획재정부 정책조정국장 등을 역임하는 등 장기간 경제 및 금융관련 분야에서 공무를 수행한 경험이 있으며, 이러한 경력을 바탕으로 경제 및 금융분야에 대한 전문성을 보유하고 있습니다.
2. 독립성 - 최대주주 등으로부터 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.
3. 윤리성 및 책임성 - 선관주의 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀준수 의무 등 사외이사로서의 의무를 충분히 인지하고 있으며 이사회 업무 수행에 충분한 시간을 할애하겠습니다. |
마. 후보자에 대한 임원후보추천위원회의 추천 사유
| ㅁ 유복환 후보자 - 경제학 박사로서 기획재정부, 환경부 등에서 국가정책 관련 업무를 수행하여, 경제 및 사회 현안에 대한 폭넓은 경험과 지식을 보유하고 있음. 또한 세계은행 한국이사, 수출입은행 사외이사 및 ESG 위원장으로 근무한 경험을 바탕으로 우리종합금융의 ESG 선진화와 기업가치 증대를 위해 노력할 것으로 판단되어 추천함 |
확인서
확인서(유복환 감사위원이 되는 사외이사 후보자) |
확인서(유복환 감사위원이 되는 사외이사 후보자) |
※ 기타 참고사항
- 상기 사외이사 선임은 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조 제5항 및 정관 제41조의2에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.
제6호 의안: 이사보수 한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기(제52기))
| 이사의 수 (사외이사수) | 6명(4명) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,400백만원 |
(전 기(제51기))
| 이사의 수 (사외이사수) | 6명(4명) |
| 실제 지급된 보수총액 | 670백만원 |
| 최고한도액 | 1,400백만원 |
주1) 이사의 수: 2022.12.31. 기준
주2) 실제 지급된 보수총액: 퇴직임원 포함, 경영진 성과급 이연금 포함
주3) 원용걸 사외이사의 경우 2023.02.28 퇴임
※ 기타 참고사항
- 이사 보수한도 내 세부적인 집행은 보상위원회에 위임함.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230308000631
