주주총회소집결의 2023-03-08 16:21:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230308800737
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-23 | 11 :00 | |
| 3. 장소 | 광주광역시 동구 금남로 182(금남로 5가) 본사 사옥 8층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (4) 기타보고 나. 결의사항 (1) 제1호 의안: 제51기(2022.1.1.~2022.12.31.) 재무제표 승인의 건 (2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (3) 제3호 의안: 이사 선임의 건[사외이사 2명, 사내이사 1명] - 제3-1호 의안: 사외이사 선임의 건(홍순계) - 제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건(김하연) - 제3-3호 의안: 사내이사 선임의 건(김응철) (4) 제4호 의안: 사외이사인 감사위원 선임의 건[사외이사인 감사위원 2명] - 제4-1호 의안: 사외이사인 감사위원 선임의 건(홍순계) - 제4-2호 의안: 사외이사인 감사위원 선임의 건(김하연) (5) 제5호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(유복환) [감사위원이 되는 사외이사 1명] (6) 제6호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제3-1호 의안 홍순계 사외이사 후보자 임기: 2023.3.23.~2023년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시(2024년 3월) - 제3-2호 의안 김하연 사외이사 후보자 임기: 2023.3.23.~2024년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시(2025년 3월) - 제3-3호 의안 김응철 사내이사 후보자 임기: 2023.3.23.~2024.12.31. - 제4-1호 의안 홍순계 감사위원 후보자 임기: 2023.3.23.~2023년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시(2024년 3월) - 제4-2호 의안 김하연 감사위원 후보자 임기: 2023.3.23.~2024년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시(2025년 3월) - 제5호 의안 유복환 사외이사 후보자 임기: 2023.3.23.~2024년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시(2025년 3월) *상기 제5호 의안의 사외이사 선임은 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조 제5항에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다. - 상기 '3.장소'는 특별한 사유 발생시 변경 가능하며, 변경시 재공시 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김응철 | 1966-07 | 1.8 | 신규선임 | -'91.02 한양대 법학 학사 -'91.02 우리은행 입행 -'17.12~'18.07 우리은행 비서실 실장 -'18.07~'19.12 우리은행 글로벌전략부장(본부장) -'19.12~'20.12 우리은행 본점1기업영업본부장 -'20.12~'22.02 우리은행 글로벌그룹 집행부행장보 '-22.02~'23.03 우리은행 외환그룹 집행부행장보 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍순계 | 1958-12 | 1 | 재선임 | -'83.02 연세대 법학 학사 -'83.01 현대해상화재보험 입사 -'04.01~'16.12 현대해상화재보험 전략채널, 퇴직연금, 기업마케팅 본부장(상무) 및 자문역 -'17.01~'17.12 (주)록톤코리아 고문 -'17.12~'20.12 IBK연금보험(주) 상근감사위원 -'21.01~'22.12 한국블록체인협회 부회장 -'21.03~現 우리종합금융(주) 사외이사, 감사위원 -'21.04~現 한국주택금융공사 비상임이사 | - 한국주택금융공사 비상임이사 |
| 김하연 | 1967-09 | 2 | 신규선임 | -'90.02 연세대 신문방송 학사(경영학 부전공) -'94.11 미국 피츠버그대학교 Samsung MBA Course 수료 -'01.12~'17.12 딜로이트 안진회계법인 상무이사 -'18.01~'18.04 BDO 이현회계법인 상무 -'18.06~'18.11 플래시드웨이브코리아(주) 대표이사 -'18.12~'19.06 우림에프엠지(주) 상무이사(CFO) -'19.06~現 PKF 서현회계법인 전무이사 | - PKF 서현회계법인 전무이사 |
| 유복환 | 1959-04 | 2 | 신규선임 | -'82.02 연세대 정법대학 학사 -'93 영국 캠브리지 대학교 경제학 석사 - '96 영국 캠브리지 대학교 정치경제학 박사 -'10~'11 기획재정부 성장기반정책국장 -'11~'12.01 기획재정부 정책조정국장 -'12.01~'13.02 대통령직속 녹색성장위원회 단장 -'13~'14 세계은행(World Bank) 한국이사 -'15~'17 아시아개발은행(ADB) 연구소 부소장 - '19~'20 라오스, 멕시코, 에콰도르, 도미니카 KSP 환경사업 수석 대표 - '20.01~'23.01 수출입은행 사외이사(ESG위원회 위원장) - '22.01~現 주식회사 케이옥션 사외이사 | -주식회사 케이옥션 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍순계 | 1958-12 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -'83.02 연세대 법학 학사 -'83.01 현대해상화재보험 입사 -'04.01~'16.12 현대해상화재보험 전략채널, 퇴직연금, 기업마케팅 본부장(상무) 및 자문역 -'17.01~'17.12 (주)록톤코리아 고문 -'17.12~'20.12 IBK연금보험(주) 상근감사위원 -'21.01~'22.12 한국블록체인협회 부회장 -'21.03~現 우리종합금융(주) 사외이사, 감사위원 -'21.04~現 한국주택금융공사 비상임이사 |
| 김하연 | 1967-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -'90.02 연세대 신문방송 학사(경영학 부전공) -'94.11 미국 피츠버그대학교 Samsung MBA Course 수료 -'01.12~'17.12 딜로이트 안진회계법인 상무이사 -'18.01~'18.04 BDO 이현회계법인 상무 -'18.06~'18.11 플래시드웨이브코리아(주) 대표이사 -'18.12~'19.06 우림에프엠지(주) 상무이사(CFO) -'19.06~現 PKF 서현회계법인 전무이사 |
| 유복환 | 1959-04 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -'82.02 연세대 정법대학 학사 -'93 영국 캠브리지 대학교 경제학 석사 - '96 영국 캠브리지 대학교 정치경제학 박사 -'10~'11 기획재정부 성장기반정책국장 -'11~'12.01 기획재정부 정책조정국장 -'12.01~'13.02 대통령직속 녹색성장위원회 단장 -'13~'14 세계은행(World Bank) 한국이사 -'15~'17 아시아개발은행(ADB) 연구소 부소장 - '19~'20 라오스, 멕시코, 에콰도르, 도미니카 KSP 환경사업 수석 대표 - '20.01~'23.01 수출입은행 사외이사(ESG위원회 위원장) - '22.01~現 주식회사 케이옥션 사외이사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230308800737
