출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313000753

정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 13일

1. 정정대상 공시서류 : 위임장

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 3월 13일

3. 정정사항

항  목	정정사유	정 정 전	정 정 후
위임장 (서면, 전자)	의안순번 수정	[주1]	[주2]

[주1] 정정전

위 임 장

[서면위임장 양식]

위임장

본인은 2024년 3월 28일 개최하는 명신산업 주식회사의 제42기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함, 이하 “본 건 주주총회”)에서 권유자 명신산업 주식회사가 지정하는 자(임동신, 강혁구) 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

 

- 다     음 -

1. 주주번호: 

2. 소유주식수:                          주

3. 의결권 있는 주식 수:              주

4. 위임할 주식 수:                     주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

구분		주주총회 목적사항	찬성	반대
제1호 의안		제42기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안		이사 선임의 건
	제3-1호	사내이사 최우철 선임
	제3-2호	사내이사 임동신 선임
	제3-3호	사외이사 안영만 선임
제3호 의안		감사 안영수 선임의 건
제4호 의안		이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안		감사 보수한도 승인의 건

6. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 행사 위임
 - 주주총회 시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우 대리인이 주주의 의사표시가 위 5번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다만, 아래에 명시적으로 지시하는 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항목	지시내용

주      주       명 :                                  (인)
주민(사업자)등록번호 :
위임일자 및 위임시간 : 2024년       월       일       시
명신산업 주식회사 귀중

[전자위임장 양식]

위임장

본인은 2024년 3월 28일 개최하는 명신산업 주식회사의 제42기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함, 이하 “본 건 주주총회”)에서 권유자 명신산업 주식회사가 지정하는 자(임동신, 강혁구) 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 의사표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

 

- 다     음 -

1. 주주번호: 

2. 소유주식수:                          주

3. 의결권 있는 주식 수:              주

4. 위임할 주식 수:                     주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 의사표시 여부

구분		주주총회 목적사항	찬성	반대	기권
제1호 의안		제42기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안		이사 선임의 건
	제3-1호	사내이사 최우철 선임
	제3-2호	사내이사 임동신 선임
	제3-3호	사외이사 안영만 선임
제3호 의안		감사 안영수 선임의 건
제4호 의안		이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안		감사 보수한도 승인의 건

 6. 새로 상정된 안건이나 변경 ·수정 안건 등에 대한 행사 위임
 - 주주총회 시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우 대리인은 해당 의안에 대해 기권으로 처리합니다.

- 다만, 아래에 명시적으로 지시하는 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항목	지시내용

주      주       명 :                                  (인)
주민(사업자)등록번호 :
위임일자 및 위임시간 : 2024년       월       일       시

명신산업 주식회사 귀중

[주2] 정정후

위 임 장

[서면위임장 양식]

위임장

본인은 2024년 3월 28일 개최하는 명신산업 주식회사의 제42기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함, 이하 “본 건 주주총회”)에서 권유자 명신산업 주식회사가 지정하는 자(임동신, 강혁구) 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

 

- 다     음 -

1. 주주번호: 

2. 소유주식수:                          주

3. 의결권 있는 주식 수:              주

4. 위임할 주식 수:                     주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

구분		주주총회 목적사항	찬성	반대
제1호 의안		제42기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안		이사 선임의 건
	제2-1호	사내이사 최우철 선임
	제2-2호	사내이사 임동신 선임
	제2-3호	사외이사 안영만 선임
제3호 의안		감사 안영수 선임의 건
제4호 의안		이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안		감사 보수한도 승인의 건

6. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 행사 위임
 - 주주총회 시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우 대리인이 주주의 의사표시가 위 5번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다만, 아래에 명시적으로 지시하는 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항목	지시내용

주      주       명 :                                  (인)
주민(사업자)등록번호 :
위임일자 및 위임시간 : 2024년       월       일       시
명신산업 주식회사 귀중

[전자위임장 양식]

위임장

본인은 2024년 3월 28일 개최하는 명신산업 주식회사의 제42기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함, 이하 “본 건 주주총회”)에서 권유자 명신산업 주식회사가 지정하는 자(임동신, 강혁구) 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 의사표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

 

- 다     음 -

1. 주주번호: 

2. 소유주식수:                          주

3. 의결권 있는 주식 수:              주

4. 위임할 주식 수:                     주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 의사표시 여부

구분		주주총회 목적사항	찬성	반대	기권
제1호 의안		제42기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안		이사 선임의 건
	제2-1호	사내이사 최우철 선임
	제2-2호	사내이사 임동신 선임
	제2-3호	사외이사 안영만 선임
제3호 의안		감사 안영수 선임의 건
제4호 의안		이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안		감사 보수한도 승인의 건

 6. 새로 상정된 안건이나 변경 ·수정 안건 등에 대한 행사 위임
 - 주주총회 시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우 대리인은 해당 의안에 대해 기권으로 처리합니다.

- 다만, 아래에 명시적으로 지시하는 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항목	지시내용

주      주       명 :                                  (인)
주민(사업자)등록번호 :
위임일자 및 위임시간 : 2024년       월       일       시

명신산업 주식회사 귀중

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313000753