의결권대리행사권유참고서류 2024-03-13 12:16:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313000296
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024년 3월 13일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 명신산업 주식회사 주 소: 경상북도 경주시 천북면 천북산단로 91 전화번호: 054-740-2665 |
| 작 성 자: | 성 명: 강혁구 부서 및 직위: 재경팀 책임매니저 전화번호: 070-4488-5683 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 명신산업 주식회사 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024년 03월 13일 | 라. 주주총회일 | 2024년 03월 28일 |
| 마. 권유 시작일 | 2024년 03월 18일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 주주총회 진행을 위한 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (인터넷 주소) | http://evote.ksd.or.kr (PC) http://evote.ksd.or.kr/m (모바일) | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 둘다 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | http://evote.ksd.or.kr (PC) http://evote.ksd.or.kr/m (모바일) | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 감사의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 명신산업 주식회사 | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)엠에스오토텍 | 최대주주 | 보통주 | 17,773,789 | 33.9 | 최대주주 | - |
| (주)심원 | 특수관계인 | 보통주 | 6,070,421 | 11.6 | 특수관계인 | - |
| 최우철 | 임원 | 보통주 | 7,000 | 0.01 | 임원 | - |
| 계 | - | 23,851,210 | 45.5 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 임동신 | 보통주 | 0 | 임원 | 임원 | - |
| 강혁구 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024년 03월 13일 | 2024년 03월 18일 | 2024년 03월 27일 | 2024년 03월 28일 |
나. 피권유자의 범위
| -2023년 12월 31일 주주명부 기준 의결권 잇는 주식을 소유한 주주 전체 |
| -원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2024. 03. 18. 오전 9시 ~ 2024. 03. 27. 오후5시 |
| 전자위임장 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | http://evote.ksd.or.kr (PC) http://evote.ksd.or.kr/m (모바일) |
| 기타 추가 안내사항 등 | 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날인 3월 27일은 오후 5시까지만 가능) |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 명신산업 홈페이지 | https://myoungshinindustry.com/ | * 세부위치 : 명신산업 홈페이지 > 게시판 |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| - 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처 ㆍ주 소 : (14056) 경기도 안양시 동안구 학의로 282, B동 2220호 (관양동, 금강펜테리움IT타워) 명신산업 재경팀 ㆍ전화번호 : 070-4488-5683 - 우편접수 여부 : 가능 - 접수기간 : 2024년 3월 18일 ~ 3월 28일 제42기 정기주주총회 개시 전까지 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| -해당사항 없음 |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 3월 28일 오전 9시 |
| 장 소 | 경상북도 경주시 천북면 천북산단로 91 명신산업(주) 본사 강당 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2024. 3. 18. 오전 9시 ~ 2024. 3. 27 오후 5시 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | http://evote.ksd.or.kr (PC) http://evote.ksd.or.kr/m (모바일) |
| 기타 추가 안내사항 등 | 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날인 3월 27일은 오후 5시까지만 가능) |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 서면투표 가능 |
| 서면투표 기간 | 2024. 3. 18 ~ 2024. 3. 27 오후 5시(주주총회 전일)까지 |
| 서면투표 방법 | 가. 주주총회전 접수처 - 경상북도 경주시 천북산단로 91 명신산업(주) 재경팀 (우편번호 38034) - 우편 접수 여부: 가능 |
| 기타 추가 안내사항 등 | 1. 전자투표와 서면투표 중 택일하여 의결권 행사가 가능 하며 중복으로 행사할 수 없음 2. 서면투표 기간 내 회사 도착분까지 인정 |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - 비상상황에 따라 불가피하게 개최일시 및 장소변경이 필요할 경우 변경권한 등 세부사항은 대표이사에게 위임하였으며, 개최일시 및 장소변경이 있는 경우 지체 없이 재공고할 예정입니다. |
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
당사는 핫스탬핑 공법을 활용한 차체부품 제조사업을 영위하고 있습니다. 차체부품업체(통상적으로 1차 협력업체)는 당사의 부품 등을 조립하여 결합부품(Module)의 형태로 완성차 업체에 납품하고 있습니다. 따라서 당사의 최종 수요처는 완성차업체이나 당사의 주요 매출처는 1차 협력업체입니다. 또한 당사의 주요 연결종속법인인 미국심원은 글로벌 전기자동차업체의 1차 납품업체이며, 중국현지종속법인 또한 글로벌 전기자동차업체의 납품업체로서 중국 내수 및 유럽시장에 제품을 공급하고 있습니다. 각 완성차 업체별 매출액은 다음과 같습니다.
| (단위 : 백만원) |
| 매출액 |
| ||
2023연도 (제42기) | 2022연도 (제41기) | 2021연도 (제40기) | ||
자동차 차체부품 | 529,764 | 469,644 | 460,074 | 현대/기아차向 차체용 핫스탬핑 부품류 |
| 1,209,141 | 1,045,598 | 647,634 | 글로벌 전기자동차向 차체용 핫스탬핑 부품류 | |
| 합계 | 1,738,905 | 1,515,242 | 1,107,708 | |
산업의 특성
자동차 부품 산업은 단순부품에서 정밀가공부품에 이르기까지 2~3만여개에 달하는 다종/다수의 부품으로 구성되기 때문에 전방산업인 완성차의 수요, 생산에 많은 영향을 미치고 후방산업인 소재산업에도 파급효과가 큰 기술집약적 산업입니다. 또한 자동차부품의 성능에 따라 완성차의 경쟁력이 결정되고 부품의 불량은 바로 인명사고와 직결되므로 고도의 설계, 가공기술 및 품질관리능력이 매우 중요합니다.
최근에는 전기차등 친환경차의 점유율이 확대되고 주요국의 탄소중립 관련 정책등으로 인한 규제로 다양한 분야의 R&D가 진행되고 있습니다
산업의 성장성
2022년 러시아-우크라이나 전쟁, 상반기 중국의 COVID-19 봉쇄에 따른 공급망 차질, 반도체 수급 부족등의 영향으로 있었으나, 하반기 수요회복, 반도체 공급개선으로 전년대비 8.5% 생산량이 증가되었습니다. 이러한 흐름은 2023년도에도 이어져
친환경차 및 SUV 판매호조, 전년도 반도체 수급영향에 따른 물량 이연등으로 2022년대비 10.2%의 생산량 증가를 보였습니다.
국내 자동차 부품사의 경우 COVID-19 안정화, 반도체 수급개선으로 2020년 이후 연평균 6%대의 성장율을 보이고 있습니다.
[자동차 부품사 매출 현황]
| 구분 | 매출 실적(억원) | |||||||||
OEM | 증감율 | A/S | 증감율 | 수출 | 증감율 | 기타 | 증감율 | 합 계 | 증감율 | |
| 2020 | 509,089 | - | 35,636 | - | 184,808 | - | 540,000 | - | 1,269,533 | - |
| 2021 | 552,215 | 8.47% | 38,655 | 8.47% | 216,557 | 17.18% | 550,000 | 1.85% | 1,357,427 | 6.92% |
| 2022 | 599,350 | 8.54% | 41,955 | 8.54% | 250,674 | 15.75% | 553,000 | 0.55% | 1,444,979 | 6.45% |
Source) 한국자동차산업협동조합
경기변동의 특징
자동차 부품 산업은 전방산업인 완성차 산업의 경기변동과 밀접하게 연관되어 있으며, 완성차 판매량 등에 민감한 특성을 보이고 있습니다. 자동차는 고가의 내구재로서 상대적으로 저렴한 가전전자제품, 식음료품, 그리고 생필품 등에 비해 경기변동에 의한 영향력이 크게 나타나고 있습니다. 1950년대 태동기 이래 줄곧 성장해오던 자동차 산업은 97년 기아사태 및 국내 경기부진의 영향과 98년 외환위기 사태 이후 경기변동이 가장 큰 변수로 등장하게 됩니다. 내수시장은 자동차 대중화 확산기였던 2000년대 이전까지는 경기변동에도 불구하고 고성장을 지속해 왔지만, 자동차 보급이 성숙단계에 들어선 지금 내수시장은 성장보다 경기변동과 정부의 산업 지원정책 및 노사 관계등에 영향을 받고 있습니다. 또한 글로벌화에 따라 현지생산이 증대됨에 따라 각국의 현지사정에 의한 영향이 확대되고 있습니다. 최근의 경우에는 코로나 19 사태 등 다양한 경기변동에 영향을 주는 사건들이 발생 및 글로벌 경기 둔화에 따라 전반적인 완성차 판매량 감소에 따라 자동차 부품, 차체 부품 산업의 성장성에도 영향이 있습니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 전 회사의 가결산 자료로 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 제출될 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.
- 연결대차대조표(연결재무상태표)
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 42(당) 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 41(전) 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 명신산업 주식회사와 그 종속회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 42(당) 기 | 제 41(전) 기 | ||
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 646,838,346,174 | 562,797,781,474 | ||
| 현금및현금성자산 | 252,817,761,204 | 136,162,552,051 | ||
| 단기금융상품 | 347,506,250 | 1,933,466,600 | ||
| 매출채권및기타채권 | 219,640,030,186 | 223,104,178,582 | ||
| 재고자산 | 131,267,429,350 | 166,577,323,241 | ||
| 기타유동자산 | 38,690,359,037 | 35,020,261,000 | ||
| 당기법인세자산 | 4,075,260,147 | - | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 398,037,651,754 | 366,469,472,621 | ||
| 장기금융상품 | 830,000,000 | 924,536,279 | ||
| 기타금융자산 | 310,135,000 | 335,283,500 | ||
| 사외적립자산 | 1,462,457,609 | - | ||
| 장기성매출채권및기타채권 | 21,391,522,634 | 23,265,920,687 | ||
| 유형자산 | 355,136,685,886 | 306,234,918,699 | ||
| 무형자산 | 1,536,456,878 | 5,330,661,712 | ||
| 투자부동산 | 1,545,049,530 | 1,591,959,720 | ||
| 기타비유동자산 | 12,036,090,325 | 23,025,311,682 | ||
| 이연법인세자산 | 3,789,253,892 | 5,760,880,342 | ||
| 자산총계 | 1,044,875,997,928 | 929,267,254,095 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 326,691,683,512 | 375,289,532,166 | ||
| 매입채무및기타채무 | 214,819,438,883 | 213,710,504,110 | ||
| 단기차입부채 | 72,298,907,867 | 126,168,277,265 | ||
| 파생상품부채 | - | 586,119,199 | ||
| 유동금융보증채무 | 338,748,696 | 536,204,545 | ||
| 당기법인세부채 | 13,793,696,784 | 18,998,821,750 | ||
| 기타유동부채 | 25,440,891,282 | 15,289,605,297 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 183,028,757,319 | 170,178,167,552 | ||
| 장기성매입채무및기타채무 | 30,000,000 | 103,000,000 | ||
| 장기차입부채 | 175,048,294,259 | 162,292,767,251 | ||
| 이연법인세부채 | 5,448,494,391 | 5,445,065,972 | ||
| 확정급여부채 | 2,110,336,108 | 1,278,022,915 | ||
| 기타충당부채 | 202,621,365 | 195,572,614 | ||
| 금융보증채무 | 189,011,196 | 863,738,800 | ||
| 부채총계 | 509,720,440,831 | 545,467,699,718 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ. 지배기업소유지분 | 535,155,557,097 | 383,799,554,377 | ||
| 자본금 | 26,235,066,500 | 26,235,066,500 | ||
| 자본잉여금 | 148,409,790,291 | 261,777,443,487 | ||
| 기타자본항목 | (28,501,686,041) | (28,501,686,041) | ||
| 기타포괄손익누계액 | 10,947,146,707 | 11,221,189,510 | ||
| 이익잉여금 | 378,065,239,640 | 113,067,540,921 | ||
| Ⅱ. 비지배지분 | - | - | ||
| 자본총계 | 535,155,557,097 | 383,799,554,377 | ||
| 부채및자본총계 | 1,044,875,997,928 | 929,267,254,095 | ||
- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 42(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 41(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 명신산업 주식회사와 그 종속회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 42(당) 기 | 제 41(전) 기 |
| Ⅰ. 매출액 | 1,738,905,096,629 | 1,515,242,090,552 |
| Ⅱ. 매출원가 | 1,453,752,019,764 | 1,313,676,409,616 |
| Ⅲ. 매출총이익 | 285,153,076,865 | 201,565,680,936 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 77,040,693,154 | 74,712,016,231 |
| 일반판매비와관리비 | 78,545,181,776 | 75,342,441,744 |
| 대손상각비환입 | (1,504,488,622) | (630,425,513) |
| Ⅴ. 영업이익 | 208,112,383,711 | 126,853,664,705 |
| 금융수익 | 25,395,348,812 | 46,680,219,206 |
| 금융비용 | 36,940,041,802 | 52,054,817,440 |
| 기타수익 | 9,683,427,259 | 5,373,493,969 |
| 기타비용 | 5,878,682,612 | 3,772,309,261 |
| Ⅵ. 법인세비용차감전순이익 | 200,372,435,368 | 123,080,251,179 |
| 법인세비용 | 47,720,822,653 | 37,368,466,180 |
| Ⅶ. 당기순이익 | 152,651,612,715 | 85,711,784,999 |
| Ⅶ. 기타포괄손익 | (1,295,609,995) | 996,990,533 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (1,056,994,089) | 171,755,159 |
| 확정급여채무의 재측정요소 | (1,021,567,192) | 143,055,055 |
| 기타포괄손익누계액 법인세율변동효과 | (35,426,897) | 28,700,104 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | (238,615,906) | 825,235,374 |
| 해외사업환산손익 | (238,615,906) | 825,235,374 |
| Ⅷ. 총포괄손익 | 151,356,002,720 | 86,708,775,532 |
| Ⅸ. 주당이익 | ||
| 기본주당이익 | 2,909 | 1,633 |
| 희석주당이익 | 2,909 | 1,633 |
- 대차대조표(재무상태표)
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 42(당) 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 41(전) 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 명신산업 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 42(당) 기 | 제 41(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 91,012,259,374 | 110,667,791,556 | ||
| 현금및현금성자산 | 47,344,672,534 | 41,182,485,865 | ||
| 단기금융상품 | 347,506,250 | 1,933,466,600 | ||
| 매출채권및기타채권 | 23,431,492,232 | 35,767,314,326 | ||
| 재고자산 | 17,969,721,478 | 30,687,618,129 | ||
| 기타유동자산 | 1,918,866,880 | 1,096,906,636 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 125,086,008,322 | 120,969,733,414 | ||
| 장기금융상품 | 6,000,000 | 220,536,279 | ||
| 기타금융자산 | 310,135,000 | 335,282,500 | ||
| 사외적립자산 | 1,151,573,285 | - | ||
| 장기성매출채권및기타채권 | 20,723,916,475 | 22,532,952,451 | ||
| 종속기업및관계기업투자 | 30,759,427,322 | 30,759,427,322 | ||
| 유형자산 | 56,786,640,536 | 62,235,607,106 | ||
| 기타비유동자산 | 14,435,310,610 | 4,266,876,026 | ||
| 이연법인세자산 | 913,005,094 | 619,051,730 | ||
| 자산총계 | 216,098,267,696 | 231,637,524,970 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 10,207,330,944 | 32,354,737,907 | ||
| 매입채무및기타채무 | 6,719,509,466 | 13,170,383,083 | ||
| 단기차입부채 | 27,437,158 | 14,339,616,439 | ||
| 당기법인세부채 | 1,719,583,517 | 3,690,301,161 | ||
| 금융보증채무 | 1,645,082,456 | 1,077,728,924 | ||
| 기타유동부채 | 95,718,347 | 76,708,300 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 2,825,552,638 | 10,873,323,850 | ||
| 장기차입부채 | 85,213,507 | 7,340,869,851 | ||
| 확정급여부채 | - | 231,805,359 | ||
| 기타충당부채 | 202,621,365 | 195,572,614 | ||
| 금융보증채무 | 2,537,717,766 | 3,105,076,026 | ||
| 부채총계 | 13,032,883,582 | 43,228,061,757 | ||
| 자 본 | ||||
| 자본금 | 26,235,066,500 | 26,235,066,500 | ||
| 자본잉여금 | 148,409,790,291 | 261,777,443,487 | ||
| 기타자본항목 | (28,501,686,041) | (28,501,686,041) | ||
| 기타포괄손익누계액 | 970,119,809 | 1,005,546,706 | ||
| 이익잉여금(결손금) | 55,952,093,555 | (72,106,907,439) | ||
| 자본총계 | 203,065,384,114 | 188,409,463,213 | ||
| 부채와자본총계 | 216,098,267,696 | 231,637,524,970 | ||
- 손익계산서(포괄손익계산서)
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 42(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 41(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 명신산업 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 42(당) 기 | 제 41(전) 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 167,028,659,727 | 180,302,623,798 |
| Ⅱ. 매출원가 | 141,298,255,502 | 145,205,063,114 |
| Ⅲ. 매출총이익 | 25,730,404,225 | 35,097,560,684 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 11,514,801,622 | 16,329,643,970 |
| 일반판매비와관리비 | 12,605,084,031 | 16,215,511,193 |
| 대손상각비(환입) | (1,090,282,409) | 114,132,777 |
| Ⅴ. 영업이익 | 14,215,602,603 | 18,767,916,714 |
| 금융수익 | 7,344,189,925 | 12,767,099,122 |
| 금융비용 | 5,362,330,059 | 8,677,519,693 |
| 기타수익 | 1,336,497,195 | 613,836,578 |
| 기타비용 | 153,422,639 | 805,852,073 |
| Ⅵ. 법인세비용차감전순이익 | 17,380,537,025 | 22,665,480,648 |
| 법인세비용 | 2,572,946,943 | 5,606,810,200 |
| Ⅶ. 당기순이익 | 14,807,590,082 | 17,058,670,448 |
| Ⅶ. 기타포괄손익 | (151,669,181) | (204,635,299) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (151,669,181) | (204,635,299) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | (116,242,284) | (233,335,403) |
| 기타포괄손익누계액 법인세율변동효과 | (35,426,897) | 28,700,104 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | - | - |
| Ⅷ. 총포괄손익 | 14,655,920,901 | 16,854,035,149 |
| Ⅸ. 주당이익 | ||
| 기본주당이익 | 282 | 325 |
| 희석주당이익 | 282 | 325 |
- 이익잉여금처분계산서(안)
| (단위:원) | ||
| 구 분 | 제42(당)기 | 제41(전)기 |
| 처분예정일 | 처리확정일 | |
| 2024년 3월 28일 | 2023년 3월 29일 | |
| Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금) | 54,967,177,511 | (77,795,018,472) |
| 1. 전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금) | 40,275,829,713 | (94,620,353,517) |
| 2. 당기순이익 | 14,807,590,082 | 17,058,670,448 |
| 3. 확정급여제도의 재측정요소 | (116,242,284) | (233,335,403) |
| Ⅱ. 이익잉여금 등의 이입액 | - | 42,035,230,334 |
| 1. 주식발행초과금 | - | 42,035,230,334 |
| Ⅲ. 결손금보전 | - | 76,035,617,851 |
| 1. 주식발행초과금 | - | 71,332,422,862 |
| 2. 임의적립금 결손 보전 | - | 4,703,194,989 |
| Ⅳ. 이익잉여금 처분액 | 5,771,714,630 | - |
| 1. 이익준비금 | 524,701,330 | - |
| 2. 배당금 | 5,247,013,300 | - |
| 주당 현금배당금(율) | ||
| 제42기 : 보통주 100원(20%) | ||
| 제41기 : - | ||
| Ⅴ. 차기이월미처분이익잉여금 | 49,195,462,881 | 40,275,829,713 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
: 해당사항 없음
제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명)
제2-1호 : 사내이사 최우철 선임의 건 (재선임)
제2-2호 : 사내이사 임동신 선임의 건 (재선임)
제2-3호 : 사외이사 안영만 선임의 건 (신규선임)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최우철 | 1965.05.17 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 관계 없음 | 이사회 |
| 임동신 | 1969.08.25 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 관계 없음 | 이사회 |
| 안영만 | 1966.09.09 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 관계 없음 | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 최우철 | 명신산업(주) 대표이사 | 2011 ~ 2013 | 명신산업(주) 공장장 | 없음 |
| 2013 ~ 2015 | (주)엠에스오토텍 공장장 | |||
| 2015 ~ 2019 | (주)엠에스오토텍 인도법인 공장장 | |||
| 2019 ~ 2020 | 두양, 디에스테크 대표이사 | |||
| 2020 ~ 2022 | 명신산업(주) 천북공장장 이사 | |||
| 2023 ~ 현재 | 명신산업(주) 대표이사 | |||
| 임동신 | 명신산업(주) 재경실장 | 1995 ~ 1999 | 삼성자동차 재무팀 | 없음 |
| 1999 ~ 2002 | 삼성증권 | |||
| 2002 ~ 2011 | 알티전자 경영지원팀 부장 | |||
| 2012 ~ 2015 | 시맨틱 경영관리팀 이사 | |||
| 2015 ~ 2017 | 토필드 재무팀 부장 | |||
| 2018 ~ 2020 | 에스알바이오텍 경영지원실 상무 | |||
| 2020 ~ 현재 | 명신산업(주) 재경실장 이사 | |||
| 안영만 | 법무사 | 1991 ~ 1999 | 서울중앙지검 조사부 | 없음 |
| 2000 ~ 2008 | 서울고검 형사부 | |||
| 2009 ~ 2013 | 대검찰청 범죄정보과 | |||
| 2014 ~ 2022 | 서울중앙지검 금융조사부, 범죄정보과 | |||
| 2022 ~ 현재 | 법무사 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 최우철 | 부 | 부 | 무 |
| 임동신 | 부 | 부 | 무 |
| 안영만 | 부 | 부 | 무 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| □ 안영만 사외이사 후보자 직무수행계획 - 전문성 후보자는 법조 업무에 관한 전문적 경험과 역량을 토대로 이사회에 참여해 회사의 장기 성장전략을 검토하고 회사가 변화를 선도하는 창의적이고 혁신적인 기업으로 성장하는데 기여 하고자 함. - 독립성 후보자는 회사 및 대주주 등과 거래 및 이해관계가 없고 사외이사의 독립성 요건에 부합하며 이사회에서 공정하고 합리적인 의사결정과 경영진의 경영감독에 적극적으로 참여하여 사외이사로서의 직무를 충실히 수행하고자 함. - 책임과 의무 후보자는 선량한 관리자로서 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업 금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무, 회사의 자산 및 기회유용 금지 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이에 대한 책임과 의무를 준수할 것임. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| □ 최우철 사내이사 후보자 당사 핵심기술인 핫스탬핑 제조 전문가로 오랜 현장 경험과 축적된 품질 관련 노하우를 활용해 원가절감 및 생산성 향상을 통한 제품경쟁력 제고의 적임자로 판단되어 추천함. □ 임동신 사내이사 후보자 상장사 재무부문과 증권사 IB업무 경험을 바탕으로 재무책임자로서 회사 재무건전성을 제고하고 내부통제시스템 전반에 대한 견제와 균형을 통해 안정적인 사업기반 확보를 위한 적임자로 판단되어 추천함. □ 안영만 사외이사 후보자 법조 분야의 전문적 경험을 토대로 객관적 입장에서 경영진의 합리적인 의사결정을 지원하고 회사의 장기 성장전략 수립에 기여할 역량이 뛰어나다고 판단되어 추천함. |
확인서
확인서_최우철 |
확인서_임동신 |
확인서_안영만 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
제3호 의안 : 감사 안영수 선임의 건 (감사 1명, 신규선임)
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 안영수 | 1966. 04. 05 | 관계 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 안영수 | 법무법인 태평양 변호사 | 1989 | 서울대 법학과 | 없음 |
| 1995 | 제37기 사법시험 합격 | |||
| 1998 | 제27기 사업연수원 수료 | |||
| 2003 | 미국American University Washington College of Law(LL.M) | |||
| 2005 | 미국 New York주 변호사 | |||
| 1998 ~ 현재 | 법무법인 태평양 변호사 | |||
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자는 감사의 자격요건(회사 및 경영진과의 독립성, 전문지식 등)에 부합하며, 고도의 전문지식과 다양한 법무경험을 토대로 회사 경영투명성 확보 및 재무건전성 제고에 기여할 수 있다고 판단되어 추천 |
확인서
확인서_안영수 |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없음
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6명( 2명 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 10억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5명(1명) |
| 실제 지급된 보수총액 | 389백만원 |
| 최고한도액 | 10억원 |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없음
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1억원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 30백만원 |
| 최고한도액 | 1억원 |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없음
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313000296
