정기주주총회결과 2023-03-29 13:45:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329800537
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 41기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 929,267 | - 매출액 | 1,515,242 | |
| - 부채총계 | 545,468 | - 영업이익 | 126,854 | ||
| - 자본금 | 26,235 | - 당기순이익 | 85,712 | ||
| - 자본총계 | 383,800 | *주당순이익(원) | 1,633 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 231,638 | - 매출액 | 180,303 | |
| - 부채총계 | 43,228 | - 영업이익 | 18,768 | ||
| - 자본금 | 26,235 | - 당기순이익 | 17,059 | ||
| - 자본총계 | 188,409 | *주당순이익(원) | 325 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 43 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 제1호 의안: 제41기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 결손금 보전 및 자본준비금 감액의 건 제2-1호: 임의준비금의 결손보전: 4,703,194,989원 제2-2호: 자본준비금의 결손보전: 71,332,422,862원 제2-3호: 자본준비금의 감액후 이익잉여금 전입: 42,035,230,334원 → 원안대로 승인 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명) 제4-1호: 사내이사 박봉근 선임의 건(재선임) 제4-2호: 사외이사 장인석 선임의 건(재선임) 제4-3호: 사외이사 강승윤 선임의 건(신규선임) → 원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(10억원) → 원안대로 승인 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1억원) → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| *사외이사 후보자 강승윤은 공직자윤리법 제17조 제1항에 따른 ‘취업심사대상자’인 바 공직자윤리원회의 취업승인 완료를 효력발생 조건부로 선임함.(승인 예정일: 2023년 4월 28일 단, 예정일은 변동될 수 있음.) | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-21 사업보고서(일반법인) 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박봉근 | 1964-10 | 3 | 재선임 | - 전 기아자동차 소하리공장 종합관리실장 - 전 명신아산공장장, 심원개발 대표이사 - 현 명신산업 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장인석 | 1970-08 | 3 | 재선임 | - 현 특허법인 명장 대표변리사 - 현 한국지식재산보호원 컨설팅 책임자 - 현 국토교통과학기술진흥원 평가위원 - 현 한국공학대학교 겸임교수 | - |
| 강승윤 | 1967-07 | 3 | 신규선임 | - 전 국세청장 정책보좌관 - 전 동안양세무서장 - 전 서울청 조사1국 2과장 - 전 서울청 조사4국 3과장 - 전 국세청 소득지원국 과장 - 전 반포세무서장 | - |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329800537
