출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314000287

주주총회소집공고

2023년     03월     14일
회   사   명 :	명신산업 주식회사
대 표 이 사 :	박봉근
본 점 소 재 지 :	경상북도 경주시 천북산단로91
	(전   화)054-740-2665
	(홈페이지)http://myoungshinindustry.com/
작 성  책 임 자 :	(직  책)재경실장	(성  명)임동신
	(전  화)054-740-2665

주주총회 소집공고

(제41기 정기주주총회)

상법 제365조 및 회사 정관 제20조에 의거 제41기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 상법 제542조의4 및 정관 제21조에 따라 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음 하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 

                                              - 아         래 -

 

1. 일시 : 2023년 3월 29일(수) 오전 9시

2. 장소 : 경상북도 경주시 천북면 천북산단로 91 명신산업(주) 본사 강당

3. 회의목적사항 

 가. 보고사항

  : 감사 보고, 영업 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고

 나. 부의안건

    제1호 의안 : 제41기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

   제2호 의안 : 결손금 보전 및 자본준비금 감액의 건

     제2-1호 : 임의준비금의 결손보전 4,703,194,989원

     제2-2호 : 자본준비금의 결손보전 71,332,422,862원

     제2-3호 : 자본준비금의 감액 후 이익잉여금 전입 42,035,230,334원

   제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
  제4호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명)

     제4-1호 : 사내이사 박봉근 선임의 건 (재선임)
    제4-2호 : 사외이사 장인석 선임의 건 (재선임)

     제4-3호 : 사외이사 강승윤 선임의 건 (신규선임)
     *사외이사 후보자 강승윤은 공직자윤리법 제17조 제1항에 따른 ‘취업심사대상자’인 바 공직자윤리원회의 취업승인 완료를 효력발생 조건부로 선임함.(승인 예정일: 2023년 4월 28일 단, 예정일은 변동될 수 있음.)

   제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억원)

   제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시 하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 가. 전자투표·전자위임장 권유 관리 시스템

  - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

  - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간

  - 2023년 3월 19일 9시 ~ 2023년 3월 28일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

 다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

  - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한  인증서 한정)

  라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물

 - 직접행사 : 신분증

 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

8. 기타 사항

 - 코로나19의 감염 및 전파 예방을 위해 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도 및 전자위임장제도의 적극 활용을 권장 드리며, 직접참석 시 총회장 입장 전 체온측정 결과 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주는 출입이 제한될 수 있습니다.

 - 코로나19 등 비상상황에 따라 불가피하게 개최일시 및 장소변경이 필요할 경우 변경권한 등 세부사항은 대표이사에게 위임하였으며, 개최일시 및 장소변경이 있는 경우 지체 없이 재공고할 예정입니다.

 

                                          2023년 3월 14일

 

                                        명신산업 주식회사

                                        대표이사  박 봉 근

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			장인석 (출석률: 100%)	김형남 (출석률: 100%)
			찬 반 여 부
2022-1회차	2022-02-14	제40기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성
2022-2회차		SIMWON AMERICA CORP에 대한 채무보증 증액의 건	찬성	찬성
2022-3회차		전자투표 제도 도입	찬성	찬성
2022-4회차	2022-03-14	제40기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건	찬성	찬성
2022-5회차	2022-03-21	외부감사인 감사 후 재무제표 승인의 건	찬성	찬성
2022-6회차	2022-05-06	내부회계관리규정 개정 및 차입금 연장의 건	찬성	찬성
2022-7회차	2022-07-06	Simwon NA, Corp.에 대한 채무보증의 건	찬성	찬성
2022-8회차	2022-11-28	(주)엠에스오토텍의 한국산업은행 산업운영자금대출 100억원 기한연장 관련 보증채무 계속 부담의 건	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	2	1,000	26	13	-

- 상기 주총승인금액은 사내이사의 보수를 포함한 금액이며 지급총액은 공시대상기간(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 중 사외이사에게 지급된 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
대여	(주)엠에스오토텍 (지배회사)	2022.01.01~2022.12.31	190	8.4%
채무보증	(주)엠에스오토텍 (지배회사)	2022.01.01~2022.11.29	120	5.3%
		2022.11.30~2022.12.31	25	1.1%
		2022.01.01~2022.03.29	124	5.5%
		2022.03.30~2022.06.29	117	5.2%
		2022.06.30~2022.09.29	101	4.5%
		2022.09.30~2022.12.29	101	4.5%
		2022.12.30~2022.12.31	93	4.1%

- 상기 비율은 최근사업연도말(2021.12.31) 현재 별도재무상태표 자산총액 2,251억원의 1% 이상인 거래입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
(주)엠에스오토텍 (지배회사)	대여	2022.01.01~2022.12.31	190	8.4%
	매출/매입	2022.01.01~2022.12.31	327	14.5%
	채무보증	2022.01.01~2022.11.29	120	5.3%
	채무보증	2022.01.01~2022.03.29	124	5.5%
	채무보증	2022.03.30~2022.06.29	117	5.2%
(주)심원테크 (종속회사)	매출/매입	2022.01.01~2022.12.31	953	42.3%
SIMWON AMERICA CORP (종속회사)	채무보증	2022.01.01~2022.12.31	439	19.5%
		2022.02.14~2022.12.31	388	17.2%
SIMWON N.A (종속회사)	채무보증	2022.10.27~2022.12.31	775	34.4%
(주)심원 (기타)	매출/매입	2022.01.01~2022.12.31	782	34.7%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

자동차 산업은 거대 자본이 투입되는 장치산업이며, 자동차의 제조가 기초소재 및 부품산업, 유통, 판매, 정비, 운수, 이용 등 많은 분야에 간접적으로 연결되어 있습니다. 국내 자동차산업의 경우, 총 근로자 대비 고용인원 및 GDP 대비 생산금액이 국가경제에 미치는 영향력이 비교적 높습니다. 또한 자동차 산업은 전기, 전자, 철강, 석유화학, 금융서비스 등의 산업에 파급효과가 크고, 경상수지, 장기자본수지 등의 경제 지표에 매우 큰 영향을 미치고 있습니다. 따라서 자동차 산업은 국가의 경쟁력을 대표하는 중추적인 산업이라고 볼 수 있으며, 세계 각국 정부는 이러한 자동차 산업 부양을 위해 총력을 기울이고 있습니다.

자동차 부품 산업은 단순부품에서 정밀가공부품에 이르기까지 2~3만여개에 달하는 다종/다수의 부품으로 구성되기 때문에 전방산업인 완성차의 수요, 생산에 많은 영향을 미치고 후방산업인 소재산업에도 파급효과가 큰 기술집약적 산업입니다. 또한 자동차부품의 성능에 따라 완성차의 경쟁력이 결정되고 부품의 불량은 바로 인명사고와 직결되므로 고도의 설계, 가공기술 및 품질관리능력이 매우 중요합니다.

최근에는 자동차의 친환경과 관련된 다양한 연구 개발이 진행되고 있습니다. 가장 대표적으로 화석연료 기반의 내연기관을 탈피하고자 다양한 연구개발이 지속적으로 진행되고 있습니다. 동력원을 전기, 수소연료 등 친환경으로 구성하고자 하는 기술개발이 진행되고 있으며, 그 외에 차량의 연비 개선을 화두로 각 부품별 경량화를 위한 연구 개발 또한 진행되고 있습니다. 차량의 무게는 줄이되, 이동수단이 기본적인 제품의 목적을 감안하여 그 안정성에 대한 규제도 심해지고 있으며, 이를 위해 다양한 분야의 R&D가 진행되고 있습니다.

최근 자동차시장은 주요국의 탄소중립 관련 정책, 친환경차에 대한 보조금 지급 등으로 2018~2020년중 연평균 21.8%의 성장세를 보일 정도로 매년 큰 폭의 성장세를 지속하고 있습니다. 이와 함께 주요 자동차 제조업체들도 단계적으로 내연기관차의 개발 및 생산을 중단하고 친환경차 생산을 늘릴 계획입니다.
친환경차의 확대로 인하여 자동차 부품산업은 차체 및 배터리등 친환경차와 관련된 부품의 개발이 활발히 진행되고 있습니다. 차체의 경우 중요한 요소는 차량 경량화입니다. 그 이유는 1) 자동차 기본성능인 제동력의 향상, 2) 환경규제 및 고유가 시대 도래에 따른 연비개선 필요성, 3) 차세대 자동차인 전기차(EV : Electric Vehicle)에서의 경량화 필요성으로 들 수 있습니다. 핫스탬핑 공법은 자동차 경량화 수요에 따라 부각되고 있는 경량화 공법중 양산화가 가장 용이하고, 지속적인 연구개발로 인하여 원가경쟁력을 보유하여 완성차 업체들 사이에서 가장 적극적으로 도입이 추진되고 있습니다

2) 산업의 성장성

국내 자동차 부품 산업의 매출기반은 실질적으로 OEM부문에 있다고 할 수 있습니다. 내수에서 OEM 비중이 여전히 60∼70%수준을 유지하고 있으며, 수출의 경우에도 국내 완성차업체의 해외생산 확대에 따른 KD(Knock Down) 부품의 수출이나 GM, 포드 등 해외 완성차업체에 대한 OEM매출이 대부분을 차지하고 있습니다. 따라서 자동차 부품업체는 기술개발능력, 품질, 납기, 가격 등의 측면에서 완성차업체의 요구수준을 충족시키면서 완성차업체와 긴밀한 유대관계를 형성, 유지 발전시킬 수 있는 능력이 사업 안정에 있어 중요한 부분입니다.

[ 자동차 부품사 납품 현황 ]

(단위 : 억원)

(단위: 억원)	매출 실적
	OEM	증감율	A/S	증감율	수출	증감율	합 계	증감율
2013	507,352	-	30,441	-	224,469	-	762,262	-
2014	519,993	2.49%	31,200	2.49%	229,992	2.46%	781,185	2.48%
2015	484,810	-6.77%	33,937	8.77%	233,834	1.67%	752,581	-3.66%
2016	466,784	-3.72%	32,675	-3.72%	259,511	10.98%	758,970	0.85%
2017	472,985	1.33%	33,109	1.33%	220,843	-14.90%	726,937	-4.22%
2018	467,190	-1.23%	32,708	-1.21%	214,525	-2.86%	714,423	-1.72%
2019	506,312	8.37%	35,442	8.36%	219,387	2.27%	761,141	6.54%
2020	509,089	0.55%	35,636	0.55%	184,808	-15.76%	729,533	-4.15%
2021	552,215	8.47%	38,655	8.47%	216,557	17.18%	550,000	1.85%

Source) 한국자동차공업협동조합

  

핫스탬핑 시장의 빠른 성장 배경에는 완성차 업체들의 EV 항속거리(1회 충전으로 운행 가능한 최대 거리) 경쟁과 관련되어 있습니다. EV(전기차)의 경우, 가장 중요한 상품성인 항속거리를 늘리기 위하여 배터리 기술, 전기 제어 기술 등에 막대한 R&D 비용을 투입함과 동시에 기술적으로 이미 달성된 차량 경량화 기술의 적극 도입이 이뤄지고 있습니다. 핫스탬핑 부품은 차체의 안정성과 경량화를 동시에 달성할 수 있는 필수 부품으로 향후 지속적으로 채택 및 확대 적용이 예상되고 있습니다.

3) 경기변동의 특징

자동차 부품 산업은 전방산업인 완성차 산업의 경기변동과 밀접하게 연관되어 있으며, 완성차 판매량 등에 민감한 특성을 보이고 있습니다. 자동차는 고가의 내구재로서 상대적으로 저렴한 가전전자제품, 식음료품, 그리고 생필품 등에 비해 경기변동에 의한 영향력이 크게 나타나고 있습니다. 1950년대 태동기 이래 줄곧 성장해오던 자동차 산업은 97년 기아사태 및 국내 경기부진의 영향과 98년 외환위기 사태 이후 경기변동이 가장 큰 변수로 등장하게 됩니다. 내수시장은 자동차 대중화 확산기였던 2000년대 이전까지는 경기변동에도 불구하고 고성장을 지속해 왔지만, 자동차 보급이 성숙단계에 들어선 지금 내수시장은 성장보다 경기변동과 정부의 산업 지원정책 및 노사 관계등에 영향을 받고 있습니다. 또한 글로벌화에 따라 현지생산이 증대됨에 따라 각국의 현지사정에 의한 영향이 확대되고 있습니다. 최근의 경우에는 코로나 19 사태 등 다양한 경기변동에 영향을 주는 사건들이 발생 및  글로벌 경기 둔화에 따라 전반적인 완성차 판매량 감소에 따라 자동차 부품, 차체 부품 산업의 성장성에도 영향을 미쳤으나, 위드 코로나와 함께 선진국 경기 회복 예상으로 자동차 수요가 회복 될 것으로 예상됨에 따라 자동차 부품산업도 동반 회복될 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

  (가) 영업개황

당사는 핫스탬핑 부품의 제조 및 판매를 주요사업으로 영위하고 있습니다. 판매활동은 완성차 업체를 대상으로 이루어집니다. 완성차 업체의 신규 차종 출시 일정에 맞추어 부품을 공급할 부품사를 대상으로 공개입찰을 실시하며 해당 입찰에서 성공할 경우 당사가 대상 차종에 적용되는 핫스탬핑 부품을 수주하는 형태입니다. 각 완성차 업체별 매출액은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

품목	매출액			제품설명
	2021연도 (제40기)	2020연도 (제39기)	2019연도 (제38기)
자동차  차체부품	460,074	396,198	485,964	현대/기아차向 차체용 핫스탬핑 부품류
	647,634	412,854	289,776	글로벌 전기자동차向 차체용 핫스탬핑 부품류
합계	1,107,708	809,052	775,740

  (나) 공시대상 사업부문의 구분

보고부문	내 용
자동차 차체부품 (핫스탬핑)	차체골격 구조 및 개폐장치 등 자동차 뼈대를 구성하는 부품의 제조 및 판매
	FLOOR류	FRONT / CENTER / REAR FLOOR로 구분되며, 차체의 바닥을 형성
	MOVING류	차량의 입출 및 방진, 방수 기능을 수행하며, Door, Trunk Lid, Tail Gate로 구분
	SIDE류	자동차 바디의 기둥 역할을 하는 부품으로 정면 및 측면충돌시 충돌에너지를 흡수하고 차체가 변형에 의하여 차 실내로 침투하는 것을 방지하여 승객을 보호하는 기능
금형제품	차체부품의 프레스 성형을 위한 금형의 제조 및 판매

(2) 시장점유율

국내에서 당사의 직접적인 경쟁업체는 현대제철, 성우하이텍, 신영이 있습니다. 단, 현대제철은 주된 목적사업이 철강 제조업이며 핫스탬핑 부품에 대한 양산경험 등이 부족한 관계로 동사의 종속법인인 심원개발에 상당 부분 위탁생산을 맡기고 있습니다. 이로 인해 실제 당사의 실질적인 점유율은 2020년 예상기준 약 70% 이상으로, 타 경쟁사 대비 높은 점유율을 보이고 있습니다.

그 외 성우하이텍과 신영은 현대/기아차의 1차 협력업체로 당사의 지배회사인 엠에스오토텍과 함께 차체 완성품 생산을 주요 업종으로 하며 당사의 주력 제품인 핫스탬핑 부품은 일부 사업부 형태로 운영중에 있습니다.

현재, 동사는 높은 점유율을 보이고 있으나, 경쟁업체가 막대한 설비 투자 등을 단행하여 저가 입찰 등으로 시장점유율 경쟁을 펼칠 경우, 동사 또한 저가 수주로 대응하여 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

(3) 시장의 특성

자동차 부품 산업은 취급하는 품목에 따라 특성이 차별화될 수 있습니다. 상위 부품업체의 경우에는 선도기술과 신제품개발에 집중하기 위해 자본집약적 형태를 보이고있고, 하위 부품업체의 경우에는 노동력 투입이 많은 제품을 취급함에 따라 노동집약적인 형태를 보이고 있습니다. 상위 부품업체의 경우 막대한 자본투자가 요구되는 장치산업으로서 제품의 연구개발, 수주, 양산, 고객대응, 그리고 단종까지 수 년의 기간이 소요되기 때문에 몇몇의 업체들에 의해 진입장벽이 구축되어 있습니다. 이러한 진입장벽은 대규모의 자본을 지닌 대기업일지라도 시장 선진입 후 성공 가능성을 떨어트리는 요인으로 작용하고 있습니다.

당사가 속한 차체용 핫스탬핑 부품 산업의 경우에도, 고객사와의 오랜 유대관계라는 진입장벽 외에 균일한 제품의 양산 능력, 원가 절감 경쟁력 등을 바탕으로한 기술 진입장벽이 구축되어 있으며, 초기 대규모 설비투자가 수반되는 장치산업의 특징상의 자본 진입장벽이 구축되어 있습니다. 당사는 핫스탬핑용 차체 부품 분야에서 오랜 업력과 연구개발 특허 등을 바탕으로 국내에 확고한 진입장벽을 구축하였으며, 국내 특정 자동차 업체에 대한 매출 의존도를 낮추기 위하여 해외 완성차 Maker에 대한 꾸준한 영업시도를 통해 글로벌 전기자동차 업체 등에 수주를 확정짓거나 제품을 납품중에 있습니다. 향후에도 해외 완성차 업체向 매출을 증대시키기 위하여 글로벌 영업을 지속적으로 추진할 예정입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음

(5) 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

 제1호 의안 : 제41기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

    

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1.사업의 개요 '참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 전 회사의 내부결산 자료로서 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 제출될 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표
제41 (당)기말  2022년 12월 31일 현재
제40 (전)기말  2021년 12월 31일 현재
명신산업 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과                목	제 41 (당)기말		제 40 (전)기말
자 산
유동자산		544,757,319,802		435,371,071,041
현금및현금성자산	136,162,552,051		100,969,985,320
단기금융상품	1,933,466,600		11,637,852
매출채권및기타채권	222,456,658,211		174,568,972,536
재고자산	166,577,323,241		139,175,965,900
기타유동자산	17,583,478,332		20,594,618,407
파생상품자산	-		49,891,026
당기법인세자산	43,841,367		-
비유동자산		388,306,506,585		284,109,339,307
장기금융상품	924,536,279		2,673,763,224
기타금융자산	335,283,500		275,923,500
장기성매출채권및기타채권	23,265,920,687		24,950,148,941
유형자산	322,365,147,802		224,598,024,526
무형자산	5,330,661,712		5,512,694,536
투자부동산	3,574,604,150		3,679,936,815
기타비유동자산	22,393,547,837		18,145,874,813
이연법인세자산	10,116,804,618		4,272,972,952
자산총계		933,063,826,387		719,480,410,348
부 채
유동부채		373,587,296,478		332,069,289,931
매입채무및기타채무	213,595,682,747		189,912,432,917
단기차입부채	125,863,137,807		129,948,895,375
파생상품부채	586,119,199		40,930,538
금융보증채무	589,896,453		878,247,723
당기법인세부채	17,662,854,975		7,948,555,937
기타유동부채	15,289,605,297		3,340,227,441
비유동부채		170,483,307,010		90,320,341,572
장기성매입채무및기타채무	103,000,000		252,000,000
장기차입부채	162,597,906,709		85,195,714,039
이연법인세부채	5,445,065,972		2,381,943,351
확정급여부채	1,278,022,915		992,477,272
종업원급여부채	195,572,614		197,888,295
금융보증채무	863,738,800		1,300,318,615
부채총계		544,070,603,488		422,389,631,503
자 본
지배기업소유지분		388,993,222,899		297,090,778,845
자본금	26,235,066,500		26,235,066,500
자본잉여금	261,806,168,252		261,777,443,487
기타자본항목	(28,501,686,041)		(28,501,686,041)
기타포괄손익누계액	9,573,287,945		10,367,254,032
이익잉여금	119,880,386,243		27,212,700,867
비지배지분		-		-
자본총계		388,993,222,899		297,090,778,845
부채및자본총계		933,063,826,387		719,480,410,348

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제41 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제40 (전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
명신산업 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과             목	제 41 (당)기	제 40 (전)기
매출액	1,515,437,800,715	1,107,708,433,619
매출원가	1,312,750,115,634	1,005,213,978,659
매출총이익	202,687,685,081	102,494,454,960
판매비와관리비	76,180,919,404	46,011,024,386
영업이익	126,506,765,677	56,483,430,574
금융수익	46,680,219,206	19,218,701,945
금융비용	52,053,662,356	16,403,841,524
기타수익	6,118,165,129	1,696,453,439
기타비용	2,402,921,479	2,803,453,490
법인세비용차감전순이익	124,848,566,177	58,191,290,944
법인세비용	32,380,076,318	12,855,081,429
당기순이익(손실)	92,468,489,859	45,336,209,515
기타포괄손익	(604,936,008)	11,897,047,657
당기손익으로 재분류되지 않는 항목	189,005,418	(135,419,209)
확정급여채무의 재측정요소	189,005,418	(135,419,209)
후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목	(793,941,426)	12,032,466,866
해외사업장환산손익	(793,941,426)	12,032,466,866
당기총포괄이익(손실)	91,863,553,851	57,233,257,172
계속영업주당이익
계속영업기본주당이익(손실)	1,762	956
계속영업희석주당이익(손실)	1,762	956

연 결 자 본 변 동 표
제41 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제40 (전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
명신산업 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과          목	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익 누계액	이익잉여금 (결손금)	지배기업 소유지분	비지배지분	총 계
2021.01.01(전기초)	19,786,500,500	212,415,120,400	(28,501,686,041)	(1,665,212,834)	(17,988,089,439)	184,046,632,586	-	184,046,632,586
전환권 행사	-	1,200,105,016	-	-	-	1,200,105,016	-	1,200,105,016
부채의 자본전환	6,448,566,000	48,162,218,071	-	-	-	54,610,784,071	-	54,610,784,071
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	45,336,209,515	45,336,209,515	-	45,336,209,515
해외사업장환산손익	-	-	-	12,032,466,866	-	12,032,466,866	-	12,032,466,866
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(135,419,209)	(135,419,209)	-	(135,419,209)
2021.12.31(전기말)	26,235,066,500	261,777,443,487	(28,501,686,041)	10,367,254,032	27,212,700,867	297,090,778,845	-	297,090,778,845
2022.12.31(당기초)	26,235,066,500	261,777,443,487	(28,501,686,041)	10,367,254,032	27,212,700,867	297,090,778,845	-	297,090,778,845
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	92,468,489,859	92,468,489,859	-	92,468,489,859
재평가적립금	-	28,724,765	-	-	-	28,724,765	-	28,724,765
해외사업장환산손익	-	-	-	(793,941,426)	-	(793,941,426)	-	(793,941,426)
공정가치측정 금융자산 평가손익	-	-	-	(24,661)	-	(24,661)	-	(24,661)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	199,195,517	199,195,517	-	199,195,517
2022.12.31(당기말)	26,235,066,500	261,806,168,252	(28,501,686,041)	9,573,287,945	119,880,386,243	388,993,222,899	-	388,993,222,899

연 결 현 금 흐 름 표
제41 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제40 (전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
명신산업 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과         목	제 41 (당)기		제 40 (전)기
영업활동으로인한현금흐름		125,875,673,752		22,790,634,743
영업에서창출된현금흐름	150,730,615,206		37,383,424,452
당기순이익(손실)	92,468,489,859		45,336,209,515
당기순이익조정을위한가감(주33)	92,921,603,993		47,554,244,334
영업활동으로인한자산부채의변동(주33)	(34,659,478,646)		(55,507,029,397)
법인세의납부	(24,854,941,454)		(14,592,789,709)
투자활동으로인한현금흐름		(95,004,559,349)		(76,875,424,202)
유형자산의 처분	3,220,561,777		160,610,823
유형자산의 취득	(101,583,301,002)		(77,944,331,849)
무형자산의 취득	(26,998,274)		(570,289,155)
금융리스채권의 회수	767,309,837		773,265,114
단기금융상품의 처분	12,222,627		148,463,157
단기대여금의 증가	-		(19,000,000,000)
단기대여금의 감소	1,001,748,662		19,982,749,480
단기금융상품의 증가	(509,250)		(80,000,000)
장기금융상품의 증가	(180,000,000)		(181,904,280)
보증금의 증가	(131,330,157)		(1,505,371,595)
보증금의 감소	531,288,047		-
장기대여금의 증가	(6,582,534)		-
배당수취액	875,000		875,000
이자수취액	1,390,155,918		1,340,509,103
재무활동현금흐름		4,902,022,415		65,370,826,217
장기차입금의 증가	73,208,700,000		37,563,868,073
단기차입금의 증가	21,461,504,971		95,658,381,081
임대보증금의 감소	(134,000,000)		-
유동성장기차입금의 상환	(24,176,614,899)		(10,751,766,647)
단기차입금의 상환	(44,209,509,718)		(47,350,839,216)
장기차입금의 상환	(2,630,190,000)
리스부채의 상환	(8,298,782,135)		(3,487,315,003)
전환발행비용	-		(62,233,282)
이자지급액	(10,319,085,804)		(6,199,268,789)
현금및현금성자산의순증감		35,773,136,818		11,286,036,758
기초현금및현금성자산		100,969,985,320		88,466,092,142
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		(580,570,087)		1,217,856,420
기말현금및현금성자산		136,162,552,051		100,969,985,320

[별도재무제표]

재 무 상 태 표
제 41(당) 기 2022년 12월 31일 현재
제 40(전) 기 2021년 12월 31일 현재
명신산업 주식회사	(단위:원)

과목	제 41(당) 기		제 40(전) 기
자산
I. 유동자산		110,671,142,554		94,074,066,358
현금및현금성자산	41,182,485,865		34,250,078,245
단기금융상품	1,933,466,600		11,637,852
매출채권및기타채권	35,770,665,324		39,115,846,582
재고자산	30,687,618,129		19,613,673,582
기타유동자산	1,096,906,636		1,082,830,097
II. 비유동자산		120,518,130,064		131,069,608,648
장기금융상품	220,536,279		2,089,763,224	-
기타금융자산	335,282,500		275,922,500
사외적립자산	-		157,734,046
장기성매출채권및기타채권	22,532,952,451		24,300,682,604
종속기업및관계기업투자	30,759,427,322		30,759,427,322
유형자산	62,235,607,106		70,478,762,861
기타비유동자산	4,266,876,026		2,038,730,765
이연법인세자산	167,448,380		968,585,326
자산총계		231,189,272,618		225,143,675,006
부채
I. 유동부채		31,865,952,828		31,232,037,102
매입채무및기타채무	13,170,383,083		12,516,935,077	-
단기차입부채	14,339,616,439		16,390,403,916
금융보증채무	1,077,728,924		1,076,458,797
당기법인세부채	3,201,516,082		1,187,938,012
기타유동부채	76,708,300		60,301,300
II. 비유동부채		10,873,323,850		22,356,209,840
장기차입부채	7,340,869,851	-	20,616,670,780	-
확정급여부채	231,805,359		-
기타충당부채	195,572,614		197,888,295
금융보증채무	3,105,076,026		1,541,650,765
부채총계		42,739,276,678		53,588,246,942
자본
자본금	26,235,066,500		26,235,066,500
자본잉여금	261,777,443,487		261,777,443,487
기타자본항목	(28,501,686,041)		(28,501,686,041)
기타포괄손익누계액	976,871,263		976,846,602
이익잉여금	(72,037,699,269)		(88,932,242,484)
자본총계		188,449,995,940		171,555,428,064
부채와자본총계		231,189,272,618		225,143,675,006

포 괄 손 익 계 산 서
제 41(당) 기  2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 40(전) 기  2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
명신산업 주식회사	(단위:원)

과목	제 41(당) 기	제 40(전) 기
매출액	180,302,623,798	159,989,291,922
매출원가	145,205,063,114	138,708,787,557
매출총이익	35,097,560,684	21,280,504,365
판매비와관리비	16,329,643,970	10,725,830,454
일반판매비와관리비	16,215,511,193	10,595,090,735
대손상각비	114,132,777	130,739,719
영업이익	18,767,916,714	10,554,673,911
금융수익	12,767,099,122	11,978,853,617
금융비용	8,677,519,693	8,787,478,770
기타수익	613,836,578	384,496,023
기타비용	802,501,075	1,810,398,986
법인세비용차감전순이익	22,668,831,646	12,320,145,795
법인세비용	5,512,228,263	1,123,379,692
계속사업이익(손실)	17,156,603,383	11,196,766,103
당기순이익(손실)	17,156,603,383	11,196,766,103
기타포괄손익	(233,335,403)	(20,730,579)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(233,335,403)	(20,730,579)
확정급여제도의 재측정요소	(233,335,403)	(20,730,579)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	-	-
총포괄손익	16,923,267,980	11,176,035,524
주당이익	-	-
기본주당이익(손실)	327	236
희석주당이익(손실)	327	236

자 본 변 동 표
제 41(당) 기  2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 40(전) 기  2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
명신산업 주식회사	(단위:원)

과목	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익 누계액	이익잉여금	총 계
2021.01.01(전기초)	19,786,500,500	212,415,120,400	(28,501,686,041)	976,846,602	(100,108,278,008)	104,568,503,453
당기순이익	-	-	-	-	11,196,766,103	11,196,766,103
전환권 행사	-	1,200,105,016	-	-	-	1,200,105,016
부채의 자본전환	6,448,566,000	48,162,218,071	-	-	-	54,610,784,071
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(20,730,579)	(20,730,579)
2021.12.31 (전기말)	26,235,066,500	261,777,443,487	(28,501,686,041)	976,846,602	(88,932,242,484)	171,555,428,064
2022.01.01(당기초)	26,235,066,500	261,777,443,487	(28,501,686,041)	976,846,602	(88,932,242,484)	171,555,428,064
당기순이익	-	-	-	-	17,156,603,383	17,156,603,383
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(233,335,403)	(233,335,403)
재평가적립금	-	(28,724,765)	-	-	-	(28,724,765)
당기손익공정가치평가손익	-	-	-	24,661	-	24,661
2022.12.31(당기말)	26,235,066,500	261,748,718,722	(28,501,686,041)	976,871,263	(72,008,974,504)	188,449,995,940

현 금 흐 름 표
제 41(당) 기  2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 40(전) 기  2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
명신산업 주식회사	(단위:원)

과목	제 41(당) 기		제 40(전) 기
영업활동현금흐름		24,517,842,239		8,307,235,766
영업에서 창출된 현금흐름	27,215,030,569		9,123,598,959
당기순이익(손실)	17,156,603,383		11,196,766,103
당기순이익조정을 위한 가감	18,779,087,976		16,366,011,503
영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(8,720,660,790)		(18,439,178,647)
법인세납부(환급)	(2,697,188,330)		(816,363,193)
투자활동현금흐름		(16,044,801)		(4,572,090,324)
유형자산의 처분	52,418,756		15,102,400
금융리스채권의 회수	767,309,837		773,265,114
단기금융상품의 처분	12,222,627		28,463,157
단기대여금의 감소	1,000,000,000		20,000,000,000
유형자산의 취득	(2,486,223,181)		(7,542,277,216)
단기금융상품의 증가	(509,250)		-
장기금융상품의 증가	(60,000,000)		(61,904,280)
장기대여금의 증가	-		(19,000,000,000)
배당수취액	875,000		875,000
이자수취액	1,197,861,410		1,214,385,501
퇴직연금 불입	(500,000,000)		-
재무활동현금흐름		(16,595,763,318)		(9,761,003,753)
단기차입금의 증가	-		20,900,000,000
유동성장기차입금의 상환	(3,858,524,000)		(4,491,816,000)
단기차입금의 상환	(10,540,000,000)		(23,510,000,000)
리스부채의 상환	(959,009,351)		(884,053,105)
전환발행비용	-		(62,233,282)
이자지급액	(1,238,229,967)		(1,712,901,366)
현금및현금성자산의 순증감	7,906,034,120		(6,025,858,311)
외화 현금및현금성자산의 환율변동효과		(973,626,500)		(129,930,460)
기초 현금및현금성자산		34,250,078,245		40,405,867,016
기말 현금및현금성자산		41,182,485,865		34,250,078,245

-결손금처리계산서(안)

(단위:원)
구 분	제41(당)기		제40(전)기
	처리예정일		처분확정일
	2023년 3월 29일		2022년 3월 29일
I.미처리결손금		(77,697,085,537)		(94,620,353,517)
전기이월미처리결손금	(94,620,353,517)		(105,796,389,041)
당기순이익(손실)	17,156,603,383		11,196,766,103
확정급여제도의 재측정요소	(233,335,403)		(20,730,579)
II.이익잉여금처분액	-		-
III.차기이월미처리결손금		(77,697,085,537)		(94,620,353,517)

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

   제2호 의안 : 결손금 보전 및 자본준비금 감액의 건   

     제2-1호 : 임의준비금의 결손보전 4,703,194,989원

     제2-2호 : 자본준비금의 결손보전 71,332,422,862원

     제2-3호 : 자본준비금의 감액 후 이익잉여금 전입 42,035,230,334원

나. 의안의 요지

상법 제460조(법정준비금의 사용)에 의거하여 당사의 임의준비금 및 자본준비금의 일부를 결손보전에 충당하고, 상법 제461조의 2(준비금의 감소)에 의거하여 당사의 준비금을 감액하고 이를 이익잉여금으로 전입하여 배당가능이익을 확보함으로써, 향후 이익배당등 주주환원정책의 재원을 마련하고자 합니다.

다. 항목별 의안

제2-1호 : 임의준비금의 결손보전 4,703,194,989원

주요재원	금액	비고
임의적립금	4,703,194,989원	상법 제460조 의거

  

제2-2호 : 자본준비금의 결손보전 71,332,422,862원

주요재원	금액	비고
주식발행초과금	71,332,422,862원	상법 제460조 의거

  

제2-3호 : 자본준비금의 감액 후 이익잉여금 전입 42,035,230,334원

주요재원	금액	비고
주식발행초과금	42,035,230,334원	상법 제461조의2 의거

  

다. 법적근거 

상법 제460조  (법정준비금의 사용)	제458조 및 제459조의 준비금은 자본금의 결손 보전에 충당하는 경우외에는 처분하지 못한다.  ※제458조(이익준비금), 제459조(자본준비금)
상법 제461조의2 (준비금의 감소)	회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

 

□ 정관의 변경

  제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제53조(이익배당) ① ~ ② (생략) ③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ (생략)	제53조(이익배당) ① ~ ② (좌동) ③ 당 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ④ (좌동)	배당절차 개선사항 반영
제53조의2 (중간배당) ① 당 회사는 6월 30일 24시 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. ② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다	제53조의2 (중간배당) ① 당 회사는 이사회결의로 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. ② 당 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	배당절차 개선사항 반영
(신설)	부칙 (2023.3.29) 본 개정 정관은 제41기 정기주주총회에서 결의한 날부터 시행한다. 다만, 제53조 제3항의 개정 내용은 2023년 회계연도(제42기) 결산배당부터 적용한다.	부칙 신설

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 선임

제4호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명)

   제4-1호 : 사내이사 박봉근 선임의 건 (재선임)
  제4-2호 : 사외이사 장인석 선임의 건 (재선임)

   제4-3호 : 사외이사 강승윤 선임의 건 (신규선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
박봉근	1964.10.05	사내이사	해당사항 없음	관계 없음	이사회
장인석	1970.08.10	사외이사	해당사항 없음	관계 없음	이사회
강승윤	1967.07.01	사외이사	해당사항 없음	관계 없음	이사회
총 (  3  ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
박봉근	명신산업 대표이사	1990 ~ 2011 2011 ~ 2012 2013 ~ 2014 2014 ~ 2016 2017 ~ 2018 2019 ~ 2020 2020 ~	기아자동차 생산기획팀  기아자동차 종합관리실장 자동차부품산업진흥재단 자문위원 (주)명신 공장장 (주)심원개발 대표이사 (주)심원개발 HPF 총괄사업부장 명신산업(주) 대표이사	없음
장인석	특허법인 명장 대표변리사	1998 ~2001 2004 ~2005 2005 ~2008 2008 ~2015 2015 ~ 2015 ~ 2020 ~ 2021 ~ 2022 ~  2023 ~	LG전자 생산기술원 주임연구원 나우특허법률사무소 변리사 박장원특허법률사무소 팀장변리사 IBS국제특허법률사무소 대표변리사 특허법인 명장 대표변리사 KEA 특허지원센터(IPAC) 전문위원 한국공학대학교 겸임교수 조달청 우수조달물품 평가위원 소부장 특허분쟁전문위원 한국특허전략개발원 과제수행 책임자	없음
강승윤	법무법인 대륙아주 고문	2017 ~ 2018 2018 ~ 2019 2019 ~ 2020 2020 2020 ~ 2022 2022	국세청장 정책보좌관 동안양세무서장 서울청 조사1국 2과장 서울청 조사4국 3과장 국세청 소득지원국 과장 반포세무서장	없음

*사외이사 후보자 강승윤은 공직자윤리법 제17조 제1항에 따른 ‘취업심사대상자’인 바 공직자윤리원회의 취업승인 완료를 효력발생 조건부로 선임함.(승인예정일: 2023년 4월 28일 단, 예정일은 변동될 수 있음.)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박봉근	부	부	무
장인석	부	부	무
강승윤	부	부	무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 장인석 사외이사 후보자 직무수행계획 - 전문성 후보자는 변리사로 오랜 기간 특허법인에서 특허 관련 업무를 수행한 경험을 바탕으로 이사회에서 선진 기술개발 동향과 특허 이슈에 대해 조언을 통해 회사의 특허 관련 리스크를 사전에 검토하여 회사의 연구개발과 기술발전 분야에 기여하고자 함. - 독립성 후보자는 회사 및 대주주 등과 거래 및 이해관계가 없고 사외이사의 독립성 요건에 부합하며 이사회에서 공정하고 합리적인 의사결정과 경영진의 경영감독에 적극적으로 참여하여 사외이사로서의 직무를 충실히 수행하고자 함. - 책임과 의무 후보자는 선량한 관리자로서 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업 금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무, 회사의 자산 및 기회유용 금지 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이에 대한 책임과 의무를 준수할 것임. □ 강승윤 사외이사 후보자 직무수행계획 - 전문성 후보자는 국세청에서 다양한 경험과 지식을 바탕으로 이사회에 참석하여 회사에서 발생할 수 있는 여러가지 세무적 이슈에 대해 검토하고 의견을 개진하여 다양한 세무 리스크를 조기에 차단하여 회사가 발전할 수 있는데 기여하고자 함. - 독립성 후보자는 회사 및 대주주 등과 거래 및 이해관계가 없고 사외이사의 독립성 요건에 부합하며 이사회에서 공정하고 합리적인 의사결정과 경영진의 경영감독에 적극적으로 참여하여 사외이사로서의 직무를 충실히 수행하고자 함. - 책임과 의무 후보자는 선량한 관리자로서 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업 금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무, 회사의 자산 및 기회유용 금지 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이에 대한 책임과 의무를 준수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 박봉근 사내이사 후보자 당사 핵심기술인 핫스탬핑 제조 및 경영관리 전문가로 오랜 현장 경험과 축적된 품질 관련 노하우를 바탕으로 생산성 향상 및 경영관리 효율화를 통한 제품경쟁력 제고의 적임자로 판단되어 추천함. □ 장인석 사외이사 후보자 변리사로서 오랜 기간 특허법인 등에서 특허 관련 업무를 수행한 경험을 토대로 선진 기술개발 동향 파악과 특허 이슈에 관한 전문적 식견을 통해 회사의 특허 관련 리스크를 사전에 예방하고 연구개발과 기술발전 분야에 기여할 적임자로 판단되어 추천함. □ 강승윤 사외이사 후보자 국세청에서 오랜 기간 근무한 경험과 세무지식을 바탕으로 회사에 발생할 수 있는 여러 세무적 이슈를 사전에 검토해 세무 리스크 해소에 기여할 적임자로 판단되어 추천함.

확인서

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

   제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억원)

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명(2명)
보수총액 또는 최고한도액	10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명 ( 2명 )
실제 지급된 보수총액	501백만원
최고한도액	10억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

   제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	1억원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	30백만원
최고한도액	1억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2023년 03월 21일	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

 -  홈페이지 주소
   ① 감사보고서 : http://http://myoungshinindustry.com/disclosure_information      (명신산업 홈페이지 > 공시정보)
   ② 사업보고서 : http://http://myoungshinindustry.com/disclosure_information       (명신산업 홈페이지 > 공시정보)

※ 참고사항

□ 코로나 바이러스 감염증-19(CDVID-19) 관련 주주총회 참석 안내 - 주주총회 참석시 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심 되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. - 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. - 또한 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 전자공시시스템 소집 공고 정정공시 및 회사 홈페이지에 공고 예정입니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314000287