정기주주총회결과 2024-03-26 17:55:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326801628
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 50기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 24,492,909 | - 매출액 | 13,288,745 | |
| - 부채총계 | 15,482,363 | - 영업이익 | 604,529 | ||
| - 자본금 | 888,569 | - 당기순이익 | -155,258 | ||
| - 자본총계 | 9,010,546 | *주당순이익(원) | -1,184 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 16,329,364 | - 매출액 | 7,305,296 | |
| - 부채총계 | 8,621,175 | - 영업이익 | 21,556 | ||
| - 자본금 | 888,569 | - 당기순이익 | -316,114 | ||
| - 자본총계 | 7,708,189 | *주당순이익(원) | -1,796 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 350 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 51,693,736,100 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | 1.3 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 4명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <보고사항> - 감사보고, 영업보고, 최대주주등과의 거래내역 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> - 1호 의안 : 제50기 (2023년 1월 1일 ~ 12월 31일) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1. 사내이사 김동관 선임의 건 2-2. 사내이사 남이현 선임의 건 2-3. 사외이사 시마 사토시 선임의 건 2-4. 사외이사 박지형 선임의 건 2-5. 사외이사 서정호 선임의 건 2-6. 사외이사 이아영 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 3-1. 감사위원회 위원 선임의 건(후보자: 박지형) 3-2. 감사위원회 위원 선임의 건(후보자: 이아영) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-22 주주총회소집결의 2024-02-26 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동관 | 1983-10 | 2 | 재선임 | 前 한화큐셀앤드첨단소재 CCO 現 한화솔루션㈜ 대표이사 |
| 남이현 | 1964-03 | 2 | 재선임 | 前 한화솔루션 PO사업부장 現 한화솔루션㈜ 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 시마 사토시 | 1958-04 | 2 | 재선임 | 前 소프트뱅크 손정의 사장실장 現 한화솔루션㈜ 사외이사 | 일본 mixi, i-mobile 사외이사 |
| 박지형 | 1968-01 | 2 | 재선임 | 現 서울대 경제학부 교수 現 한화솔루션㈜ 사외이사 | - |
| 서정호 | 1969-08 | 2 | 재선임 | 現 법무법인 위즈 변호사 現 한화솔루션㈜ 사외이사 | 현대캐피탈 사외이사 |
| 이아영 | 1973-05 | 2 | 신규선임 | 現 강원대학교 경영회계학부 교수 | 한국지역난방공사 비상임이사(감사위원) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박지형 | 1968-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 서울대 경제학부 교수 現 한화솔루션㈜ 사외이사 |
| 이아영 | 1973-05 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 강원대학교 경영회계학부 교수 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326801628
