주주총회소집결의 2024-02-28 13:53:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240228800311
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 평택시 고덕면 고덕로 85 삼정펄프(주) 3층 교육장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 (지정) 선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 (1) 제1호 의안: 제50기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 * 이익잉여금처분계산서(안) 포함, 재무제표 ＊배당예정사항: 1주당 배당금 1,000원 (2) 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사1명) 사내이사 정현목 재선임의 건 (3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정현목 | 1965-10 | 3 | 재선임 | 현) 삼정펄프(주) 상무이사 전) 삼정펄프(주) 부장,이사 경남대학교 졸업 |
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