정기주주총회결과 2024-03-28 17:49:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328903598
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 50기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 61,129 | - 매출액 | 76,780 | |
| - 부채총계 | 23,035 | - 영업이익 | 979 | ||
| - 자본금 | 15,684 | - 당기순이익 | 95 | ||
| - 자본총계 | 38,094 | *주당순이익(원) | 3 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사2, 감사1 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제50기 정기주주총회 목적사항 ※ 보고사항 ① 영업보고 및 감사보고 ② 외부감사인 선임보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ※ 부의안건 제1호 의안 : 제50기 (2023년 01월01일 ~2023년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사외이사 정수진 신규선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-2호 의안 : 사외이사 김길수 신규선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 이상민 신규선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-12 주주총회소집결의 | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정수진 | 1948-10 | 3년 | 신규선임 | 전) 노텔네트웍스코리아 대표이사 | - |
| 김길수 | 1982-04 | 3년 | 신규선임 | 현) 윤아영건축사사무소 소장 | 윤아영건축사사무소 이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상민 | 1980-09 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 현) 법무법인 세종 변호사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 토목 및 건축 공사업 철근, 콘크리트 공사업 건설업 주택건설업 및 주택공급업 부동산 개발업 부동산 매매업 금속구조물, 창호 공사업 해외건설업 지붕판금, 건축물 조립업 엔지니어링 서비스업 시설물유지관리업 위 각호에 관련된 부대 사업 일체 | 사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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