주주총회소집결의 2024-03-12 17:10:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312901220
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 전라북도 부안군 행안면 부안농공단지길 29 본관 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 영업보고, 감사보고, 내부회계관리실태보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제50기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사외이사 정수진 신규선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 김길수 신규선임의 건 제4호 의안: 감사 이상민 신규선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4 및 동법의 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장법 제152조, 동법 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장제도를 도입하여 시행 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정수진 | 1948-10 | 3년 | 신규선임 | 전) 노텔네트웍스코리아 대표이사 | - |
| 김길수 | 1982-04 | 3년 | 신규선임 | 현) 윤아영건축사사무소 | 윤아영건축사사무소 이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상민 | 1980-09 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 현) 법무법인 세종 변호사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 토목 및 건축 공사업 - 철근, 콘크리트 공사업 - 건설업 - 주택건설업 및 주택공급업 - 부동산 개발업 - 부동산 매매업 - 금속구조물, 창호 공사업 - 해외건설업 - 지붕판금, 건축물 조립업 - 엔지니어링 서비스업 - 시설물유지관리업 - 위 각호에 관련된 부대 사업 일체 | 사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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