출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240104000128

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024 년  1 월  4 일
권 유 자:	성 명: 김 광 수 주 소: 전라북도 부안군 행안면 부안농공단지길 29 전화번호: 02-598-5133
작 성 자:	성 명: 김 우 진 부서 및 직위: 부사장 전화번호: 02-598-5133

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	(주)코센	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2024년 01월 04일	라. 주주총회일	2024년 01월 22일
마. 권유 시작일	2024년 01월 12일	바. 권유업무     위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	임시주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보
나. 전자위임장 여부	해당사항 없음	(관리기관)	-
(인터넷 주소)	-
다. 전자/서면투표 여부	해당사항 없음	(전자투표 관리기관)	-
(전자투표 인터넷 주소)	-
3. 주주총회 목적사항
□ 영업의전부또는중요한일부의양도이거나다른회사의영업전부

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
(주)코센	보통주	0	0	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
(주)코스틸	최대주주	보통주	9,090,909	28.98	최대주주	-
계		-	9,090,909	28.98	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
김우진	보통주	1,171,875	부사장	부사장	-
김유광	보통주	0	직원	직원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2024년 01월 04일	2024년 01월 12일	2024년 01월 21일	2024년 01월 22일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2024년 1월  5일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	해당사항 없음
전자위임장 수여기간	-
전자위임장 관리기관	-
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	X
전자우편으로 위임장 용지 송부	O
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : 주식회사 코센 - 주 소: 과천시 과천대로 7길 20, 스마트케이 A타워 11층

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2024년  1월  22일  오전  9시
장 소	전라북도 부안군 행안면 부안농공단지길 29 (주)코센 본사 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	해당사항 없음
전자투표 기간	-
전자투표 관리기관	-
인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 영업의 전부 또는 중요한 일부의 양도이거나 다른회사의 영업전부 또는 중요한 일부의 양수

가. 영업양수도 상대방의 주소, 성명(상호) 및 대표자

성명(상호)	대표자	주 소	비고
(주)코스틸	박성혁	서울시 동대문구 사가정로 122	-

나. 영업양수도의 경위 및 그 계약의 주요내용

- (주)코스틸이 영위하고 있는 슈퍼데크 사업부문의 자산 및 부채, 계약관계, 위 계약관계에 따른 권리 및 의무 등
- 양수가액 : 450억원
- 지급시기
1) 계약금 : 계약일(양수도 대금 10%, 45억원)
   - 실사보증금으로 지급한 27.5억원은 계약금으로 갈음하며, 실 지급액은 17.5억원
2) 중도금 : 금사십오억원(￦4,500,000,000원)
3) 잔   금 : 금삼백육십억원(￦36,000,000,000원)
- 거래종결일(2024년01월31일) 이전 순자산가치 변동에 따른 가격조정 절차 진행
- 상기 잔금은 변동될 수 있습니다.

다. 영업양수도 상대방과의 사이에 가지고 있거나 있었던 이해관계의 요지

- 최대주주의 사업 중 일부 슈퍼데크 사업 진출을 통하여 당사의 안정적인 매출 및 수익성 확보

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

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