[기재정정]주주총회소집결의 2023-06-15 15:02:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230615900251
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-06-15 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-06-07 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 확정으로 인한 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요내용 | 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건(세부안건 미확정) 제2호 의안: 이사 선임의 건(세부안건 미확정) | 가. 부의안건 제1호 의안 : 정관 변경의 건 제2호 의안 : 유형자산 양수의 건 - 자산양수도 상대방 : 길산에스티㈜ - 유형자산 양수 목적 : 자체공장을 확보함으로써 안정적인 시설 투자 및 생산기반 확보 - 유형자산 취득 소재지 : 전라북도 부안군 행안면 부안농공단지길 29 - 양도금액 :28,000,000,000원 ※ 상기 양도금액은 부가가치세 및 제세공과금,수수료등의 부대비용을 제외한 매매계약서상의 금액입니다. - 양도예정일자 ① 계약체결일 : 임시주주총회 의안 승인일 ② 양도기준일 : 잔금 지급기준일 ③ 등기예정일 : 잔금 지급 후 2주이내 - 기타사항 : 상기 매매대금 지급일정 등 및 세부 사항에 대해서는 이사회에 위임하여 처리한다. 제3호 의안: 이사 선임의 건(3명) 제3-1호 의안: 사내이사 김세 종 신규선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 김준 길 신규선임의 건 제3-3호 의안: 사외이사 장건 식 신규선임의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-06-30 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 전라북도 부안군 행안면 부안농공단지길 29 본관 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 부의안건 제1호 의안 : 정관 변경의 건 제2호 의안 : 유형자산 양수의 건 - 자산양수도 상대방 : 길산에스티㈜ - 유형자산 양수 목적 : 자체공장을 확보함으로써 안정적인 시설 투자 및 생산기반 확보 - 유형자산 취득 소재지 : 전라북도 부안군 행안면 부안농공단지길 29 - 양도금액 :28,000,000,000원 ※ 상기 양도금액은 부가가치세 및 제세공과금,수수료등의 부대비용을 제외한 매매계약서상의 금액입니다. - 양도예정일자 ① 계약체결일 : 임시주주총회 의안 승인일 ② 양도기준일 : 잔금 지급기준일 ③ 등기예정일 : 잔금 지급 후 2주이내 - 기타사항 : 상기 매매대금 지급일정 등 및 기타 세부 사항에 대해서는 이사회에 위임하여 처리한다. 제3호 의안: 이사 선임의 건(3명) 제3-1호 의안 : 사내이사 김세종 신규선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김준길 신규선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 장건식 신규선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-06-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-05-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김세종 | 1988-01 | 3년 | 신규선임 | 前)무스쿠스 근무 |
| 김준길 | 1983-12 | 3년 | 신규선임 | 前)해성아이다 / 아이다 인터내셔널 근무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장건식 | 1957-02 | 3년 | 신규선임 | 前) 예금보험공사 근무 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 43) 인공지능 소프트웨어 개발 44) 인공지능 의료영상 SW개발 45) AI와 관련된 일체의 사업 46) 이차전지 소재의 제조 및 판매업 47) 연료전지 관련 산업 48) 이차전지와 관련된 일체의 사업 | 신규사업 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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