정기주주총회결과 2023-03-28 11:01:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328900192
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 49기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 45,742 | - 매출액 | 66,613 | |
| - 부채총계 | 17,586 | - 영업이익 | 1,998 | ||
| - 자본금 | 12,767 | - 당기순이익 | 2,888 | ||
| - 자본총계 | 28,156 | *주당순이익(원) | 153 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 45,517 | - 매출액 | 66,613 | |
| - 부채총계 | 17,593 | - 영업이익 | 1,987 | ||
| - 자본금 | 12,767 | - 당기순이익 | 2,916 | ||
| - 자본총계 | 27,924 | *주당순이익(원) | 154 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제49기 정기주주총회 회의 목적사항 [의결사항] 제1호 의안 제49기 (2022.01.01~2022.12.31) 당/ 전기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(1명) 제3-1호 의안:사외이사 김세종 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안:이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-13 주주총회소집결의 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-03-17 감사보고서 제출 2023-03-20 사업보고서(일반법인) | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김세종 | 1988-01 | 3년 | 신규선임 | -前) 무스쿠스 근무 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 43) 위 각호에 관련된 무역, 여행, 유통, 중개 서비스업 44) 농산물 및 임산물의 재배(생육), 가공, 유통 및 판매업 45) 임산물에 필요한 종묘의 생산, 유통, 판매와 종균 배양 및 발효사업 46) 발효식품 및 식료품의 제조, 가공, 유통 및 판매업 47) 건강기능식품의 제조, 유통 및 판매업 48) 기업구조조정 및 경영컨설팅 49) 기업구조조정 및 관련된 투자 50) 기업구조조정과 관련된 일체의 부대사업 | 비영위 목적사업 삭제 | |
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