주주총회소집결의 2023-03-13 17:46:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313901234
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 전라북도 부안군 행안면 부안농공단지길 29 본관 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 영업보고, 감사보고, 내부회계관리실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제49기(2022.01.01~2022.12.31) 당/전기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(1명) 제3-1호 의안: 사외이사 김세종 신규선임의 건 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김세종 | 1988-01 | 3년 | 신규선임 | - 前) 무스쿠스 근무 - 열림피엔씨(주) 대표이사 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 43) 위 각호에 관련된 무역, 여행, 유통, 중개 서비스업 44) 농산물 및 임산물의 재배(생육), 가공, 유통 및 판매업 45) 임산물에 필요한 종묘의 생산, 유통, 판매와 종균 배양 및 발효사업 46) 발효식품 및 식료품의 제조, 가공, 유통 및 판매업 47) 건강기능식품의 제조, 유통 및 판매업 48) 기업구조조정 및 경영컨설팅 49) 기업구조조정 및 관련된 투자 50) 기업구조조정과 관련된 일체의 부대사업 | 비영위 목적사업 삭제 | |
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