[기재정정]정기주주총회결과 2023-03-31 18:31:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331903687
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-03-31 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-03-31 | |
| 3. 정정사유 | 이사선임 세부내역(최재훈) 출생년월 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| [이사선임 세부내역] 최재훈 - 생년월일 | 1970-01-01 | 1971-01-01 |
| - |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제48기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 204,739 | - 매출액 | 362,140 | |
| - 부채총계 | 182,642 | - 영업이익 | 797 | ||
| - 자본금 | 4,526 | - 당기순이익 | -12,829 | ||
| - 자본총계 | 22,097 | *주당순이익(원) | -283 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 338,442 | - 매출액 | 455,016 | |
| - 부채총계 | 288,906 | - 영업이익 | 8,377 | ||
| - 자본금 | 4,526 | - 당기순이익 | -10,974 | ||
| - 자본총계 | 49,536 | *주당순이익(원) | -285 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사의 선임 - 사외이사 1명 - 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제48기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 ○ 제1호 의안 : 제48기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(별도/연결) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사선임의 건 2-1)사외이사 정병우 선임의 건 2-2)사내이사 정승호 선임의 건 ☞2-1),2-2) 원안대로 승인 2-3)사내이사 최재훈 선임의 건 ☞2-3) 주주긴급발의제안으로 안건상정 긴급발의안대로 가결 ○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 주주총회 긴급발의에 따른 이사(사내이사 최재훈) 선임은 상법 제542조4의 2항에 위배되는 사항으로 향후 주총결의하자 관련 소송의 대상이 될 수 있습니다. - 대표이사 김태환은 2023.03.31 사내이사에서 사임하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-16 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정승호 | 1960-06 | 3년 | 재선임 | (주)세전사 삼보산업주식회사 사내이사 |
| 최재훈 | 1971-01 | 3년 | 신규선임 | 삼보산업 경영지원 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정병우 | 1960-02 | 3년 | 재선임 | 경성대학교 경영대학원장 | 해당사항없음 |
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