주주총회소집결의 2023-03-16 15:23:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316900935
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경남 창원시 진해구 남의로 21번길 36 삼보산업(주) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1)영업보고 2)감사보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 4)외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제48기 별도/연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 의안 : 사외이사 정병우 선임의 건 -제2-2호 의안 : 사내이사 정승호 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -주식회사등의외부감사에관한법률 제10조에 의하여 당사의 제49기(2023년)부터 3개년 (2023년~2025년) 사업연도에 대한 외부감사인을 성현회계법인으로 선임하였음. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정승호 | 1960-06 | 3 | 재선임 | 삼보산업(주) 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정병우 | 1960-02 | 3 | 재선임 | 경성대학교 경영대학원장 | 해당사항 없음 |
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