출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308000647

정 정 신 고 (보고)

2024년 3월 8일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 2월 28일

3. 정정사항

항  목	정정요구ㆍ명령 관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후
III. 주주총회 목적사항별    기재사항 □ 정관의 변경 나. 그 외의 정관변경에     관한 건	아니요	정관 일부 변경 추가 (제28조 2항 변경 추가)	[변경전 내용] 제 28 조 (이사회의 소집 및 의결방법) ① 이사회를 소집함에는 그 날짜를 정하고 회일 3일 전까지 각 이사 및 감사에게 구두, 또는 서면으로 통지를 하여야 한다. 단, 이사  및 감사 전원이 동의할 때는 소집절차를 생략할 수 있다. ②~⑤ <생 략>	[변경전 내용] 제 28 조 (이사회의 소집 및 의결방법) ① 이사회를 소집함에는 그 날짜를 정하고 회일 3일 전까지 각 이사 및 감사에게 구두, 또는 서면으로 통지를 하여야 한다. 단, 이사  및 감사 전원이 동의할 때는 소집절차를 생략할 수 있다. ② 이사회 의장은 대표이사가 되며 대표이사가 여러 명일 경우에는 이사회 규정에 정하는 바에 따르며, 대표이사가 유고 시에는 이사회 규정에서 정하는 이사의 순으로 의장의 직무를 대행한다. ③~⑤ <생 략>
			[변경후 내용] 제 28 조 (이사회의 소집 및 의결방법) ① 이사회를 소집함에는 그 날짜를 정하고 회일 1주일 전까지 각 이사 및 감사에게 구두, 또는 서면으로 통지를 하여야 한다. 단, 이사  및 감사 전원이 동의할 때는 소집절차를 생략할 수 있다. ②~⑤ <좌 동>	[변경후 내용] 제 28 조 (이사회의 소집 및 의결방법) ① 이사회를 소집함에는 그 날짜를 정하고 회일 1주일 전까지 각 이사 및 감사에게 구두, 또는 서면으로 통지를 하여야 한다. 단, 이사  및 감사 전원이 동의할 때는 소집절차를 생략할 수 있다. ② 이사회의 의장은 이사회 결의를 거쳐 이사 중에서 선임한다. 의장의 유고시에는 이사회에서 정한 이사의 순으로 그 직무를 대행한다. ③~⑤ <좌 동>
			[변경의 목적] 이사회 소집의 통지기한 확대	[변경의 목적] 이사회 소집의 통지기한 확대 이사회 의장 선임의 유연성 제고

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024년 2월 28일
권 유 자:	성 명 : 무림피앤피(주) 주 소 : 울산광역시 울주군 온산읍 우봉강양로 3-36 전화번호 : 02-512-3672
작 성 자:	성 명 : 김원기 부서 및 직위 : 자금팀 / 차장 전화번호: 02-512-3672

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	무림피앤피(주)	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2024년 02월 23일	라. 주주총회일	2024년 03월 25일
마. 권유 시작일	2024년 03월 05일	바. 권유업무     위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	주주총회의 원활한 회의진행을 위한 의사정족수 확보
나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	한국예탁결제원
(인터넷 주소)	인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	한국예탁결제원
(전자투표 인터넷 주소)	인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 정관의변경
□ 이사의선임
□ 감사위원회위원의선임
□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
무림피앤피(주)	보통주	4,546	0.01	본인	-

※자기주식 4,546주는 의결권이 제한됨.
※당사의 총발행주식수는 62,368,324주이며, 자기주식을 제외한 의결권 있는 주식수는 62,363,778주입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
무림페이퍼(주)	최대주주	보통주	41,766,807	66.97	최대주주	-
계		-	41,766,807	66.97	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
박명황	보통주	0	직원	직원	-
김원기	보통주	0	직원	직원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2024년 02월 23일	2024년 03월 05일	2024년 03월 25일	2024년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

2023.12.31 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회의 진행을 위하여 요구되는 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	2024년 3월 14일(09시) ~ 2024년 3월 24일(17시)
전자위임장 관리기관	한국예탁결제원
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등	-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	X
전자우편으로 위임장 용지 송부	O
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고 서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보 후, 관련 위임장 용지 및 참고서류 발송 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처   ·주      소 : (06027)서울시 강남구 강남대로 656                     무림피앤피(주) 자금팀   ·전화번호 : 02-512-3672   ·팩스번호 : 02-3485-1737 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2024년 3월 5일 ~ 3월 25일 제50기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2024년 3월 25일  오후 3시
장 소	울산광역시 울주군 온산읍 우봉강양로 3-36 본사 제지공장 옥상강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2024년 3월 14일(09시) ~ 2024년 3월 24일(17시)
전자투표 관리기관	한국예탁결제원
인터넷 홈페이지 주소	인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr    모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등	1. 기간 중 24시간 이용 가능 2. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후 의안별 전자투표 행사     : 주주확인용 인증서의 종류(공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)) 3. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2023년 펄프 및 인쇄용지 업계는 세계 주요국의 통화긴축정책에 따른 기준금리 인상 지속, 세계 각 지역의 전쟁과 분쟁으로 투자와 소비가 위축되었으며, 이로 인해 내수와 수출시장 모두에서 제지 수요의 감소가 지속되었습니다. 또한, 러시아-우크라이나 전쟁 장기화 등에 따라 원/부자재 수급이 불안정한 가운데 인플레이션 부작용, 금리인상 등으로 인하여 전반적으로 어려움을 겪었으며, 공급망 불안정, 에너지가격 상승에 따라 제조원가 또한 상승하여 매출과 수익측면 모두에서 열악한 경영환경이었습니다.
글로벌 일부 업체들의 인쇄용지 설비의 타설비 전환 또는 부분 폐쇄, 경쟁력 강화를 위한 업체간 M&A 이슈, 파업 등에 따라 경쟁력이 떨어지는 업체들이 후퇴하고 일부업체들이 대형화 되가는 추세를 지속해서 보였습니다.

제지부문의 경우, 올해는 경기침체에 따른 수요 감소, 금융비용 증가, 에너지가격 상승 등 제조원가 부담이 가중될 것으로 예상됨에 따라 어려움이 지속될 것으로 예상되고 있습니다.

펄프부문의 경우, 인쇄용지 외 위생용지 사용 증가에 따라 수요가 견고하게 증가할 것으로 예상되고, 남미 대형 펄프제조사들의 설비 증설/전환, 폐쇄가 마무리되어 수급의 균형을 예상하고 있습니다.
펄프가격은 대형 펄프제조사의 출하량 확대로 2023년 상반기 큰 폭의 하락세 지속 후 일부 공장폐쇄에 따른 공급량 감소로 하반기 반등하여 2023년 5월 톤당 565달러에서 12월 톤당 785달러로 220달러 상승하였습니다. 연결회사의 펄프 판매가격은 수입펄프 가격과 연동되어 있어 국내 경기 변동보다는 세계 펄프ㆍ제지 경기변동에 따라 변동됩니다. 향후 펄프 수급상황에 따라 가격이 하락할 경우 펄프 부문의 손익에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

[연결 재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 50 기 : 2023년 12월 31일 현재

제 49 기 : 2022년 12월 31일 현재

무림피앤피 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과목	주석	제 50 기		제 49 기
자산
Ⅰ. 유동자산			575,884,843,833		606,630,104,461
현금및현금성자산	4,5,10	97,507,892,749		131,372,058,689
단기금융상품	4,5	19,816,547,946		26,817,678,084
당기손익-공정가치 측정 금융자산	4,5,6	50,021,998,834		43,395,436,431
매출채권	4,5,6,8,9	138,146,135,128		168,102,565,641
기타수취채권	4,5,6,9	7,671,371,539		5,443,722,425
당기법인세자산		3,619,642,078		-
선급금		754,834,882		547,121,651
선급비용		1,128,970,984		1,250,264,123
파생상품자산	4,5,21	-		697,487,382
유동성배출권	13	3,383,483,180		3,691,664,000
반품환불자산	18	184,340,333		83,713,732
재고자산	11	131,382,056,281		144,392,312,470
상각후원가 측정 금융채권	4,5,6	122,267,569,899		80,836,079,833
Ⅱ. 비유동자산			1,047,102,976,846		997,427,698,314
장기금융상품	4,5	11,000,000		11,000,000
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	4,5,6	600,000,000		600,000,000
유형자산	8,12	823,484,475,247		711,411,897,634
무형자산	13	1,709,756,415		2,071,392,165
사용권자산	14	7,838,735,862		8,882,726,758
장기기타수취채권	4,5,6,9	2,415,328,397		2,232,114,048
파생상품자산	4,5,21	1,199,039,077		-
당기손익-공정가치 측정 금융자산	4,5,6	105,987,260,423		142,761,424,312
상각후원가 측정 금융채권	4,5,6	55,218,622,317		78,509,058,007
관계기업투자	15	48,638,759,108		50,948,085,390
자산 총계			1,622,987,820,679		1,604,057,802,775
부채
Ⅰ. 유동부채			583,146,230,988		590,302,744,262
매입채무	4,5,9	30,330,958,751		34,295,083,887
미지급금	4,5,9	68,454,812,433		51,367,658,181
미지급비용	4,5	12,291,939,204		10,669,923,282
선수수익	16	215,183,951		545,914,408
예수금	16	884,298,278		2,541,550,890
선수금	9,18	12,256,595,983		19,243,465,615
미지급법인세		-		10,799,771,742
단기차입금	4,5,8,17	331,877,733,406		324,672,618,650
유동성장기차입금	4,5,8,17	125,172,541,722		134,722,290,804
유동성충당부채	19	276,751,903		269,905,239
유동리스부채	4,5,14	1,163,926,839		1,068,365,775
반품환불부채	18	221,488,518		106,195,789
Ⅱ. 비유동부채			409,798,159,074		351,065,877,752
장기미지급금	4,5	8,494,375,065		8,038,306,626
장기미지급비용	4,5	3,700,139,003		3,114,170,789
장기차입금	4,5,8,17	323,672,908,033		259,316,396,205
비유동리스부채	4,5,14	7,250,227,619		8,139,980,639
순확정급여부채	20	47,671,776,428		42,780,621,349
이연법인세부채	32	19,008,732,926		29,676,402,144
부채 총계			992,944,390,062		941,368,622,014
자본
Ⅰ. 납입자본			277,240,347,181		277,240,347,181
보통주자본금	1,22	155,920,810,000		155,920,810,000
주식발행초과금		121,319,537,181		121,319,537,181
Ⅱ. 이익잉여금	23		346,147,913,171		380,174,321,654
Ⅲ. 기타포괄손익누계액	24		621,719,927		(613,973,250)
Ⅳ. 기타자본구성요소	24		(2,968,735,418)		(2,968,735,418)
Ⅴ. 비지배지분	1		9,002,185,756		8,857,220,594
자본 총계			630,043,430,617		662,689,180,761
부채및자본 총계			1,622,987,820,679		1,604,057,802,775

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 50 기 : 2023년 1월 1일부터   2023년 12월 31일까지

제 49 기 : 2022년 1월 1일부터   2022년 12월 31일까지

무림피앤피 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과목	주석	제 50 기		제 49 기
매출액	7,18,25		768,920,159,344		774,103,601,234
매출원가	11,25,27		698,734,763,241		640,031,726,834
매출총이익			70,185,396,103		134,071,874,400
판매비와관리비	26,27		58,575,486,498		65,780,569,189
영업이익	7		11,609,909,605		68,291,305,211
기타수익	28		2,296,704,109		2,020,788,179
기타비용	29		29,669,206,669		9,436,030,416
금융수익	30		14,516,531,388		22,025,831,736
금융비용	31		32,962,466,752		37,017,449,295
관계기업 당기순이익에 대한 지분	15		2,657,971,811		9,080,088,326
법인세비용차감전순이익(손실)			(31,550,556,508)		54,964,533,741
법인세비용(수익)	32		(9,583,976,704)		9,446,070,587
당기순이익(손실)			(21,966,579,804)		45,518,463,154
지배기업의 소유주지분 귀속		(22,294,800,914)		44,938,050,612
비지배지분 귀속		328,221,110		580,412,542
세후기타포괄손익			(1,136,520,390)		6,287,522,424
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	20,32	(2,358,385,254)		6,474,521,077
지분법이익잉여금 변동	15	(16,186,591)		23,565,992
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
해외사업환산손익		1,238,051,455		(210,564,645)
총포괄손익			(23,103,100,194)		51,805,985,578
지배기업의 소유주지분 귀속		(23,436,148,606)		51,229,216,506
비지배지분 귀속		333,048,412		576,769,072
주당이익
기본 및 희석주당순이익(손실)	33		(357)		721

※상세한 주석사항은 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※상기 재무제표는 감사전 연결재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[별도 재무제표]

재 무 상 태 표

제 50 기 : 2023년 12월 31일 현재

제 49 기 : 2022년 12월 31일 현재

무림피앤피 주식회사

(단위: 원)

과목	주석	제 50 기		제 49 기
자산
Ⅰ.유동자산			370,913,334,779		451,145,565,408
현금및현금성자산	4,5,10	67,224,534,309		100,920,035,951
단기금융상품	4,5	19,816,547,946		26,817,678,084
매출채권	4,5,6,8,9	138,146,135,128		168,102,565,641
기타수취채권	4,5,6,9	6,854,956,586		4,972,529,787
당기법인세자산		2,163,470,323		-
선급금		754,818,712		547,121,651
선급비용		1,038,682,105		1,257,318,424
파생상품자산	4,5,21	-		697,487,382
유동성배출권	13	3,383,483,180		3,691,664,000
반품환불자산	18	184,340,333		83,713,732
재고자산	11	131,346,366,157		144,055,450,756
Ⅱ.비유동자산			934,977,826,802		816,905,112,957
장기금융상품	4,5	11,000,000		11,000,000
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	4,5,6	600,000,000		600,000,000
유형자산	8,12	822,594,201,359		687,311,076,976
사용권자산	14	3,836,138,496		4,354,969,443
무형자산	13	1,475,467,404		1,813,589,265
장기기타수취채권	4,5,6,9	1,407,736,762		1,397,108,123
파생상품자산	4,5,21	1,199,039,077		-
종속기업및관계기업투자	15	103,854,243,704		121,417,369,150
자산 총계			1,305,891,161,581		1,268,050,678,365
부채
Ⅰ.유동부채			410,047,402,652		390,402,801,650
매입채무	4,5,9	30,330,958,751		34,295,083,887
미지급금	4,5,9	67,776,748,245		49,784,402,693
미지급비용	4,5	10,845,171,797		9,557,170,866
예수금	16	762,202,298		2,429,385,799
선수금	9,18	12,195,386,285		19,243,465,615
미지급법인세		-		8,892,181,726
단기차입금	4,5,8,17	203,113,347,480		192,675,604,942
유동성장기차입금	4,5,8,17	83,523,549,371		72,155,087,574
유동리스부채	4,5,14	826,868,004		750,555,020
유동성충당부채	19	276,751,903		259,087,739
반품환불부채	18	221,488,518		106,195,789
금융보증채무	4,5,8	174,930,000		254,580,000
Ⅱ.비유동부채			310,166,345,310		269,965,872,519
장기미지급금	4,5	374,626,768		590,036,715
장기미지급비용	4,5	3,700,139,003		3,114,170,789
장기차입금	4,5,8,17	245,412,956,487		188,991,327,233
비유동리스부채	4,5,14	3,203,944,918		3,763,549,459
순확정급여부채	20	47,652,440,700		42,745,177,976
이연법인세부채	32	9,720,194,934		30,484,637,847
장기금융보증채무	4,5,8	102,042,500		276,972,500
부채 총계			720,213,747,962		660,368,674,169
자본
Ⅰ.납입자본			277,240,347,181		277,240,347,181
보통주자본금	1,22	155,920,810,000		155,920,810,000
주식발행초과금		121,319,537,181		121,319,537,181
Ⅱ.이익잉여금	23		312,301,368,455		334,305,959,032
Ⅲ.기타자본구성요소	24		(3,864,302,017)		(3,864,302,017)
자본 총계			585,677,413,619		607,682,004,196
부채및자본 총계			1,305,891,161,581		1,268,050,678,365

포 괄 손 익 계 산 서

제 50 기 : 2023년 1월 1일부터   2023년 12월 31일까지

제 49 기 : 2022년 1월 1일부터   2022년 12월 31일까지

무림피앤피 주식회사

(단위: 원)

과목	주석	제 50 기	제 49 기
매출액	7,18,25	719,245,301,865	730,824,915,126
매출원가	11,25,27	661,486,306,621	605,740,178,679
매출총이익		57,758,995,244	125,084,736,447
판매비와관리비	26,27	53,073,845,990	58,878,685,795
영업이익	7	4,685,149,254	66,206,050,652
기타수익	28	4,579,131,412	5,722,444,059
기타비용	29	21,974,971,677	24,894,951,033
금융수익	30	14,481,286,871	21,782,255,183
금융비용	31	32,126,190,011	35,386,560,316
법인세비용차감전순이익		(30,355,594,151)	33,429,238,545
법인세비용(수익)	32	(20,105,002,278)	14,081,086,453
당기순이익(손실)		(10,250,591,873)	19,348,152,092
세후기타포괄손익		(2,399,432,004)	6,522,363,231
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	20,32	(2,399,432,004)	6,522,363,231
총포괄손익		(12,650,023,877)	25,870,515,323
주당이익
기본 및 희석주당순이익	33	(164)	310

이익잉여금처분계산서

제 50 기 : 2023년 1월 1일부터   2023년 12월 31일까지

제 49 기 : 2022년 1월 1일부터   2022년 12월 31일까지

무림피앤피 주식회사

(단위: 천원)

구분	제 50 기 (처분 예정일: 2024년 3월 25일)		제 49 기 (처분 확정일: 2023년 3월 28일)
미처분이익잉여금		133,521,192		156,461,240
전기이월이익잉여금	146,171,216		130,590,725
순확정급여부채의 재측정요소	(2,399,432)		6,522,363
당기순이익	(10,250,592)		19,348,152
이익잉여금 처분액		6,860,016		10,290,024
이익준비금	623,638		935,457
배당금    (현금배당주당배당금(률)     당기: 100원(4%)       전기: 150원(6%)	6,236,378		9,354,567
차기이월미처분이익잉여금		126,661,176		146,171,216

※상세한 주석사항은 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※상기 재무제표는 감사전 별도재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	"해당사항 없음"

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 28 조 (이사회의 소집 및 의결방법) ① 이사회를 소집함에는 그 날짜를 정하고 회일 3일 전까지 각 이사 및 감사에게 구두, 또는 서면으로 통지를 하여야 한다. 단, 이사  및 감사 전원이 동의할 때는 소집절차를 생략할 수 있다. ② 이사회 의장은 대표이사가 되며 대표이사가 여러 명일 경우에는 이사회 규정에 정하는 바에 따르며, 대표이사가 유고 시에는 이사회 규정에서 정하는 이사의 순으로 의장의 직무를 대행한다. ③~⑤ <생 략>	제 28 조 (이사회의 소집 및 의결방법) ① 이사회를 소집함에는 그 날짜를 정하고 회일 1주일 전까지 각 이사 및 감사에게 구두, 또는 서면으로 통지를 하여야 한다. 단, 이사  및 감사 전원이 동의할 때는 소집절차를 생략할 수 있다. ② 이사회의 의장은 이사회 결의를 거쳐 이사 중에서 선임한다. 의장의 유고시에는 이사회에서 정한 이사의 순으로 그 직무를 대행한다. ③~⑤ <좌 동>	이사회 소집의 통지기한 확대 대표이사와 이사회 의장 분리 (사외이사의 이사회 의장 선임가능)
제 37 조 (이익배당) ① <생 략> ② 제1항의 배당은 재무제표에 대한 정기주주총회의 승인일로부터 1개월 이 내에 매 결산기 말일 현재의  주주명부에 등재된 주주 또는 질권자에게 이를 지급하며 정기주주총회에서 그 지급시기를 따로 정한 경우에는 그러하지 아니하다. ③ <생 략>	제 37 조 (이익배당) ① <좌 동> ② 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ③ <좌 동>	주주의 배당 예측 가능성 제고
<신 설>	부 칙 (2024년 3월 25일) 제 1 조 (시행일) 본 개정 정관은 2024년 3월 25일부터 시행한다.	부칙추가

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이도균	1978-05-12	사내이사	-	임원	이사회
김일태	1957-12-24	사외이사	분리선출	없음	이사회
총 (  2  ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
이도균	무림P&P(주) 대표이사	'20~現 '18~'20 '17~'18 '13~'17 '10~'13 '09~'10 '08~'09	무림P&P(주) 대표이사 무림P&P(주) 부대표 무림P&P(주) 전략총괄 무림P&P(주) 전략기획실장 무림P&P(주) 건설본부 부본부장 무림P&P(주) 관리부본부장 무림P&P(주) 제지사업부본부장	-
김일태	(주)누리플랜 상근감사	'23~現 '21~現 '14~'17 '97~'14	(주)누리플랜 상근감사 무림피앤피(주) 사외이사 금융감독원 감사 감사원 감사관	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이도균	해당없음	해당없음	해당없음
김일태	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[김일태 후보자] 1. 전문성 본 후보자는 오랜기간 감사원에서의 재직 경력을 바탕으로 금융감독원 등 감독기관에서 감사직을 수행한 감사분야의 전문가로서 관련 분야의 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 전문성과 다양성을 제고하고, 다양한 조언과 적극적으로 의사를 개진하여 사외이사로서의 직무를 수행하고자 함. 2. 독립성 본 후보자는 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항, 동 시행령 제34조의 의거 사외이사 결격사유에 준하는 사항에 해당되지 않으며, 장기적으로 회사의 성장과 기업가치 극대화 및 주주가치 제고를 위해 회사의 회계/재무업무에 대해 투명하고 독립적인 의사결정을 하며, 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독하고자 함. 3. 이사의 기능 본 후보자는 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 역할과 책임을 인지하며, 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 함. ① 회사의 경영전반의 준법과 관련한 중요한 사항 ② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독 ③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의 의무와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하며, 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이도균 후보자] 이도균 이사 후보는 당사의 생산, 기획 및 전략부문에서 근무한 경력을 가지고 있으며, 관리부본부장, 제지사업부본부장, 전략총괄 직에 이어 2020년도부터 당사의 대표이사를 역임하며 제지, 펄프 분야에 있어서 다방면의 전문지식을 보유하고 있습니다. 향후 급변하는 펄프 및 제지업계에서 당사가 전략적으로 대응할 수 있는 방향성을 제시하고, 위 경험을 바탕으로 이사회의 주요한 의사결정에 있어 주도적 역할을 수행하여 기업가치 향상에 공헌할 수 있는 적임자로 판단되어 추천함. [김일태 후보자] 김일태 이사 후보는 오랜기간 감사원에서의 재직 경력을 바탕으로 금융감독원 등 감독기관에서 감사직을 수행한 감사분야의 전문가로서 감사분야에서 전문적 지식과 풍부한 경험을 보유하고 있습니다. 경영 및 경제 현안에 대한 뛰어난 통찰력과 높은 수준의 전문적 식견을 보유하고 있어 지난 3년간 당사의 주요 의사결정 시 전략적 관점에서 전문의견 개진 및 방향성을 제시하는 등 본연의 역할을 충실히 수행하였으며, 회사의 준법 경영 및 경영투명성 제고에 기여하였으므로 재선임을 위해 감사위원이 되는 사외이사로 후보로 추천함.

확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김일태	1957-12-24	사외이사	분리선출	없음	이사회
총 (  1  ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
김일태	(주)누리플랜 상근감사	'23~現 '21~現 '14~'17 '97~'14	(주)누리플랜 상근감사 무림피앤피(주) 감사위원 금융감독원 감사 감사원 감사관	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김일태	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김일태 후보자] 김일태 이사 후보는 오랜기간 감사원에서의 재직 경력을 바탕으로 금융감독원 등 감독기관에서 감사직을 수행한 감사분야의 전문가로서 감사분야에서 전문적 지식과 풍부한 경험을 보유하고 있습니다. 경영 및 경제 현안에 대한 뛰어난 통찰력과 높은 수준의 전문적식견을 보유하고 있어 지난 3년간 본연의 역할을 충실히 수행하였으며, 회사의 준법 경영 및 경영투명성 제고에 기여하였으므로 재선임을 위해 분리선출된 감사위원회 위원으로서 향후 감사위원회의 독립성을 강화하고 경영 투명성을 제고하여 회사의 발전과 주주권익보호에 높은 기여를 할 것으로 판단되어 감사위원회위원 후보로 추천함.

확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5(3)
보수총액 또는 최고한도액	800백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5(3)
실제 지급된 보수총액	339백만원
최고한도액	800백만원

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308000647