주주총회소집결의 2024-03-04 17:22:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240304900722
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-25 | |
| 시간 | 오전 10:30 | ||
| 2. 장소 | 경북 포항시 남구 형산강북로 131 (주) 포스코엠텍 본사 3층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ■제1호 의안 : 제50기 재무제표 승인의 건 ■제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2인, 기타비상무이사 1인, 사외이사 1인) - 제2-1호 : 사내이사 정범수 선임의 건 - 제2-2호 : 사내이사 장원준 선임의 건 - 제2-3호 : 기타비상무이사 김상용 선임의 건 - 제2-4호 : 사외이사 김성준 선임의 건 ■제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ■제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 "3.의안 주요내용" 중 제1호 의안의 재무제표 승인의 건에는 현금배당이 포함되어 있습니다. - 배당기준일은 2024-01-26에 개최한 이사회에서 결의된 사항으로 동일 공시된 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 공시를 참고하시면 됩니다. ※배당기준일 : 2024-04-03 | |||
| ※관련공시 | 2024-01-26 현금ㆍ현물배당 결정 2024-01-26 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정범수 | 1964-11 | 1년 | 신규선임 | (2024~현재) 現 포스코엠텍 사장 (2022~2024) 前 포스코 생산기술전략실장 (2019~2022) 前 포스코 광양제철소 설비담당 부소장 (2016~2019) 前 광동포항기차판유한공사(중국) 법인장 (2014~2016) 前 포스코 광양제철소 압연설비그룹장 |
| 장원준 | 1967-01 | 1년 | 재선임 | (2023~현재) 現 포스코엠텍 경영기획실장 (2021~2023) 前 포스코 인도네시아(PT.KP) 재무실장 (2019~2021) 前 포스코 철강기획실 해외상공정그룹장 (2018~2019) 前 포스코 재무실 세무2그룹 국제조세섹션 리더 (2017~2018) 前 포스코 재무실 자금그룹 자금관리섹션 리더 |
| 김상용 | 1967-05 | 1년 | 재선임 | (2023~현재) 現 포스코 경영기획실장 (2022~2023) 前 포스코에너지 경영기획실장 (2020~2022) 前 포스코케미칼 경영기획실장 (2018~2020) 前 포스코 정도경영실 감사기획그룹 그룹장 (2017~2018) 前 포스코 정도경영실 감사1그룹 그룹장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성준 | 1958-09 | 2년 | 신규선임 | (2020~현재) 現 포항공대 친환경소재대학원장 (2011~현재) 現 포항공대 친환경소재대학원 교수 (2019~2022) 前 국가과학기술자문회의 소재부품장비 기술특별위원회 민간위원 (2019~2019) 前 대한금속ㆍ재료학회 회장 (2013~2015) 前 국가과학기술심의회 전문위원 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240304900722
