주주총회소집결의 2023-02-27 15:16:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230227900482
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-21 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경북 포항시 남구 형산강북로 131 (주)포스코엠텍 본사 3층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ■제1호 의안 : 제49기 재무제표 승인의 건 ■제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ■제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2인, 기타비상무이사 1인) - 제3-1호 : 사내이사 이동렬 선임의 건 - 제3-2호 : 사내이사 장원준 선임의 건 - 제3-3호 : 기타비상무이사 김상용 선임의 건 ■제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ■제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ■제6호 의안 : 이사 및 감사 퇴직금 규정 개정의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 "3.의안 주요내용" 중 제1호 의안의 재무제표 승인의 건에는 현금배당이 포함되어 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-01-30 현금ㆍ현물배당 결정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동렬 | 1964-12 | 1년 | 신규선임 | (2023~현재) 現 포스코엠텍 사장 (2020~2023) 前 포스코 광양제철소 선강담당 부소장 (2018~2020) 前 포스코 포항제철소 제강부장 (2013~2018) 前 포스코 인도네시아 크라카타우제철소 부장 (2012~2013) 前 포스코 포항제철소 제강부 4연주공장장 |
| 장원준 | 1967-01 | 1년 | 신규선임 | (2023~현재) 現 포스코엠텍 경영기획실장 (2021~2023) 前 포스코 인도네시아(PT.KP) 재무실장 (2019~2021) 前 포스코 철강기획실 해외상공정그룹장 (2018~2019) 前 포스코 재무실 세무2그룹 국제조세섹션 리더 (2017~2018) 前 포스코 재무실 자금그룹 자금관리섹션 리더 |
| 김상용 | 1967-05 | 1년 | 신규선임 | (2023~현재) 現 포스코 경영기획실장 (2022~2023) 前 포스코에너지 경영기획실장 (2020~2022) 前 포스코케미칼 경영기획실장 (2018~2020) 前 포스코 정도경영실 감사기획그룹 그룹장 (2017~2018) 前 포스코 정도경영실 감사1그룹 그룹장 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230227900482
