정기주주총회결과 2024-03-22 12:11:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240322800305
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제51기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 139,238 | - 매출액 | 202,451 | |
| - 부채총계 | 45,172 | - 영업이익 | 7,829 | ||
| - 자본금 | 6,614 | - 당기순이익 | 5,801 | ||
| - 자본총계 | 94,066 | *주당순이익(원) | 840 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 111,836 | - 매출액 | 165,996 | |
| - 부채총계 | 44,620 | - 영업이익 | 7,614 | ||
| - 자본금 | 6,614 | - 당기순이익 | 6,059 | ||
| - 자본총계 | 67,216 | *주당순이익(원) | 916 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,984,146,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명 기타비상무이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <제1호 의안> 제51기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞원안대로 통과 <제2호 의안> 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 통과 <제3호 의안> 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 기타비상무이사 1명) ☞원안대로 통과 <제4호 의안> 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 통과 <제5호 의안> 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 통과 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-15 주주총회소집결의 2024-02-15 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-03-07 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오영주 | 1959-01 | 3 | 재선임 | 現)삼화콘덴서그룹 회장 現)삼화전기(주) 대표이사 |
| 박종온 | 1959-08 | 3 | 재선임 | 삼화전기(주) 기술연구소장 역임 現)삼화전기(주) 대표이사 사장 |
| 시야명홍 | 1957-12 | 3 | 재선임 | 일본 파이오니어 입사~이사역임 現)일본 NICHICON 이사 역임 삼화전기(주) 기타비상무이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 부동산임대업 | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. ① 수출입업 ② 물품매도 확약서 발행업 ③ 전자부품 제조 관련기계 제작 및 판매업 ④ 각종 콘덴서 및 전기전자 관련부품의 제조 판매업 ⑤ 각호에 부대 또는 그에 관련되는 일체의 사업 | 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. ① 수출입업 ② 물품매도 확약서 발행업 ③ 전자부품 제조 관련기계 제작 및 판매업 ④ 각종 콘덴서 및 전전자 관련부품의 제조 판매업 ⑤ 부동산 임대업 ⑥ 각호에 부대 또는 그에 관련되는 일체의 사업 | ⑤항목 사업목적 추가 | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240322800305
