주주총회소집결의 2024-02-15 16:04:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240215800657
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-22 | 08 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 봉명로 3 삼화전기(주) 복지관 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 [부의안건] 제1호의안-제51기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안-정관 일부 변경의 건 제3호의안-이사 선임의 건(사내이사2명, 기타비상무이사1명) 제3-1호의안:사내이사 오영주 제3-2호의안:사내이사 박종온 제3-3호의안:기타비상무이사 시야명홍 제4호의안-이사 보수한도 승인의 건 제5호의안-감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오영주 | 1959-01 | 3 | 재선임 | 현)삼화콘덴서그룹 대표이사 회장 |
| 박종온 | 1959-08 | 3 | 재선임 | 전)삼화전기(주) 기술연구소장 현)삼화전기(주) 대표이사 사장 |
| 시야명홍 | 1957-12 | 3 | 재선임 | 현)삼화전기(주) 기타비상무이사 및 일본 니치콘 이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 부동산 임대업 추가 | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. ① 수출입업 ② 물품매도 확약서 발행업 ③ 전자부품 제조 관련기계 제작 및 판매업 ④ 각종 콘덴서 및 전기전자 관련부품의 제조 판매업 ⑤ 각호에 부대 또는 그에 관련되는 일체의 사업 | 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. ① 수출입업 ② 물품매도 확약서 발행업 ③ 전자부품 제조 관련기계 제작 및 판매업 ④ 각종 콘덴서 및 전전자 관련부품의 제조 판매업 ⑤ 부동산 임대업 ⑥ 각호에 부대 또는 그에 관련되는 일체의 사업 | ⑤항목 사업목적 추가 | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240215800657
