정기주주총회결과 2023-03-29 14:08:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329800758
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 50기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 213,451 | - 매출액 | 109,995 | |
| - 부채총계 | 45,195 | - 영업이익 | 1,506 | ||
| - 자본금 | 26,120 | - 당기순이익 | 251 | ||
| - 자본총계 | 168,256 | *주당순이익(원) | 5 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 213,430 | - 매출액 | 109,995 | |
| - 부채총계 | 44,956 | - 영업이익 | 1,770 | ||
| - 자본금 | 26,120 | - 당기순이익 | 546 | ||
| - 자본총계 | 168,474 | *주당순이익(원) | 11 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 감사위원회 위원 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고안건 - 감사보고 및 영업보고 - 제50기(22년01월01일~22년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안:이사선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) - 제1-1호: 사내이사 후보 박승국 - 제1-2호: 사내이사 후보 박수진 - 제1-3호: 사외이사 후보 김한주 → 원안대로 가결 제2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(1명) - 감사위원회 위원 후보 김한주 → 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 제50기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표는 상법 449조의 2와 당사 정관 제41조에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사 위원의 전원 동의요건을 충족하여 이사회결의로 승인되였기에 해당 내용을 보고로 갈음함. | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-10 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박승국 | 1963-03 | 3 | 재선임 | 現) 한올바이오파마 대표이사 한올바이오파마 바이오연구소장 |
| 박수진 | 1972-10 | 3 | 신규선임 | 現) 대웅제약 ETC 영업 총괄 본부장 대웅제약 ETC 영업 사업부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김한주 | 1978-10 | 3 | 신규선임 | 現) 아임뉴런 대표이사 유한양행 R&D사업개발 팀장 | 아임뉴런 대표이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김한주 | 1978-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 아임뉴런 대표이사 유한양행 R&D사업개발 팀장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329800758
