주주총회소집결의 2023-03-14 15:19:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314800818
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 전라북도 정읍시 공단2길3 대우전자부품(주) 2층 대교육장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 ① 제1호 의안: 제50기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건 ② 제2호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 2명) 제2-1호 의안 : 사외이사 이덕영 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 배용호 선임의 건 ③ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ④ 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이덕영 | 1958-08 | 3 | 재선임 | - 현대자동차 근무 - 대구대학교 산학협력단장 - 현)대구대학교 기계공부 교수 | - |
| 배용호 | 1968-09 | 3 | 신규선임 | - 동일산업 전무 - (주)인창바이오 대표이사 - (주)피오코리아 이사 - 현)(주)에코엔진니어링 대표이사 | (주)에코엔진니어링 대표이사 |
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