주주총회소집결의 2023-03-10 13:51:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310800349
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 처인구 남사읍 형제로 5 참엔지니어링(주) 3층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 《보고사항》 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 《의결사항》 1. 제 1호 의안:제 50기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)등 재무제표 승인의 건 2. 제 2호 의안:정관 일부 변경의 건 3. 제 3호 의안:이사선임의 건 ① 제3-1호 의안:이계천 사외이사 선임의 건 ② 제3-2호 의안:배원국 기타비상무이사 선임의 건 4. 제 4호 의안:신희민 사내이사 해임의 건 5. 제 5호 의안:권무혁 상근감사 선임의 건 6. 제 6호 의안:이사 보수한도 승인의 건 7. 제 7호 의안:감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 정기주주총회 세부의안은 주주총회소집공고 공시를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배원국 | 1980-04 | 3 | 신규선임 | 2007-2015 HK저축은행 2019-현재 에이치비홀딩스그룹 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이계천 | 1959-03 | 3 | 신규선임 | 1986-2006 신한은행 2006-2009 굿모닝신한증권 IB본부장 2010-2012 전북은행 서울영업본부장 2012-2017 현대저축은행 대표이사 2017-2019 유진저축은행 대표이사 2019-2020 유진저축은행 경영고문 2020-2022 스카이저축은행 사외이사 | 없음 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권무혁 | 1958-03 | 3 | 재선임 | 상근 | 1987-현재 영남대학교 정치외교학과 강사 2005-2006 영남대학교 정치외교학과 객원교수 2006-2019 영남대학교 통일문제연구소 연구원 2020-현재 참엔지니어링(주) 상근감사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310800349
