삼아제약 (009300) 공시 :: 주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
	시간	오전 09시 00분
2. 장소		강원특별자치도 원주시 문막읍 동화공단로49 삼아제약(주) 세미나실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영보고 - 외부감사인 선임보고 나. 결의사항 - 제 1호 의안 : 제 51기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 750원) - 제 2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제 3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항없음
※관련공시	2024-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 2024-02-28 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

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