정기주주총회결과 2024-03-26 17:21:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326801502
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 51기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,078,065 | - 매출액 | 1,514,454 | |
| - 부채총계 | 490,018 | - 영업이익 | 42,070 | ||
| - 자본금 | 52,421 | - 당기순이익 | 39,372 | ||
| - 자본총계 | 588,047 | *주당순이익(원) | 913 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 855,317 | - 매출액 | 917,071 | |
| - 부채총계 | 329,543 | - 영업이익 | 39,741 | ||
| - 자본금 | 52,421 | - 당기순이익 | 31,989 | ||
| - 자본총계 | 525,774 | *주당순이익(원) | 790 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,008,061,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 - 사외이사인 감사위원 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제51기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 이채주) - 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 : 강대희) - 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 - 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-26 주주총회소집공고 2024-02-26 주주총회소집결의 2024-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-02-28 참고서류 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이채주 | 1972-04 | 3 | 재선임 | (현) 광동제약(주) 전략기획실장 (2018.01 ~ ) (전) 광동제약(주) 전략경영팀장 (2014.09 ~ 2017.12) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강대희 | 1962-12 | 3 | 재선임 | (현)서울대학교 의과대학 교수(1996 ~ ) (현)서울대학교 코로나19 과학위원장(2020 ~ ) (현)(주)헥사메드 대표이사(2021 ~ ) (전)서울대학교 의과대학장(2011~2017) | (주)헥사메드 대표이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강대희 | 1962-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)서울대학교 의과대학 교수(1996 ~ ) (현)서울대학교 코로나19 과학위원장(2020 ~ ) (현)(주)헥사메드 대표이사(2021 ~ ) (전)서울대학교 의과대학장(2011~2017) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 태양광 발전업 | 태양광 사업 영위를 통한 원가 절감 목적 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326801502
