정기주주총회결과 2023-03-24 15:53:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324800980
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 50기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 932,024 | - 매출액 | 1,431,545 | |
| - 부채총계 | 384,978 | - 영업이익 | 38,244 | ||
| - 자본금 | 52,421 | - 당기순이익 | 26,701 | ||
| - 자본총계 | 547,046 | *주당순이익(원) | 588 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 767,630 | - 매출액 | 850,526 | |
| - 부채총계 | 261,643 | - 영업이익 | 33,566 | ||
| - 자본금 | 52,421 | - 당기순이익 | 23,739 | ||
| - 자본총계 | 505,987 | *주당순이익(원) | 578 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,108,061,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 - 사외이사 1명 - 감사위원 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제50기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 박상영) - 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 염신일) - 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보자 : 염신일) - 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건 - 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-09 주주총회소집공고 2023-03-09 참고서류 2023-02-21 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-02-21 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상영 | 1963-02 | 3 | 재선임 | (현)광동제약(주) 부사장(20.12 ~) (전)광동제약(주) 전무이사(15.03 ~ 20.12) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 염신일 | 1973-12 | 3 | 재선임 | (현)광동제약(주) 사외이사(20.03 ~) (현)(주)다앤뉴 부사장(22.10 ~) (전)비전자산운용(주) 부사장(20.03 ~ 21.04) (전)도이치파이낸셜(주) 경영지원본부장(16.12 ~ 20.02) | (주)다앤뉴(부사장) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 염신일 | 1973-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)광동제약(주) 사외이사(20.03 ~) (현)(주)다앤뉴 부사장(22.10 ~) (전)비전자산운용(주) 부사장(20.03 ~ 21.04) (전)도이치파이낸셜(주) 경영지원본부장(16.12 ~ 20.02) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324800980
