주주총회소집결의 2023-02-21 17:04:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230221800639
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-24 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 강남대로 27 (양재동, aT센터 3층 중회의실) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제50기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 박상영) 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 염신일) - 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보자 : 염신일) - 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 - 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상영 | 1963-02 | 3 | 재선임 | (현)광동제약(주) 부사장(20.12 ~) (전)광동제약(주) 전무이사(15.03 ~ 20.12) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 염신일 | 1973-12 | 3 | 재선임 | (현)광동제약(주) 사외이사(20.03 ~) (현)(주)다앤뉴 부사장(22.10 ~) (전)비전자산운용(주) 부사장(20.03 ~ 21.04) (전)도이치파이낸셜(주) 경영지원본부장(16.12 ~ 20.02) | (주)다앤뉴(부사장) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 염신일 | 1973-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)광동제약(주) 사외이사(20.03 ~) (현)(주)다앤뉴 부사장(22.10 ~) (전)비전자산운용(주) 부사장(20.03 ~ 21.04) (전)도이치파이낸셜(주) 경영지원본부장(16.12 ~ 20.02) |
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