주주총회소집결의 2023-02-23 14:23:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230223800405
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 마포구 독막로 328, 신원빌딩 1층 에벤에셀홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 1) 영업보고 2) 감사의 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 : -. 제1호 의안 : 제50기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ☞ 1주당 예상 배당액 : 보통주 100원, 우선주 105원 -. 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안 : 안재선 감사 재선임 제2-2호 의안 : 이재철 감사 재선임 -. 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -. 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안재선 | 1948-07 | 3 | 재선임 | 상근 | - 前) (주)두봉 전무 - 現) (주)신원 상근감사 |
| 이재철 | 1948-05 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 前) 수원지법 부장판사 - 現) 법무법인 마당 변호사 - 現) (주)신원 비상근감사 |
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