주주총회소집결의 2024-02-23 17:04:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240223800891
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-26 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 경상남도 진주시 남강로 1003 본사 7층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □제51기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 ㅇ제1호 의안:제51기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ㅇ제2호 의안:정관 일부 변경의 건 ㅇ제3호 의안:사내이사 이도균 선임의 건 ㅇ제4호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 박시종 선임의 건 ㅇ제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -당사는 2024년 2월 23일 이사회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있도록 전자투표 제도를 채택하였습니다. 이에 당사의 주주께서는 올해 개최되는 제51회 정기주주총회에서 전자적 방법으로 의결권을 행사 하실 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이도균 | 1978-05 | 3 | 재선임 | '20~現 무림페이퍼(주) 대표이사 '18~'20 무림페이퍼(주) 부대표 '17~'18 무림페이퍼(주) 전략총괄 '13~'17 무림페이퍼(주) 전략기획실장 '09~'10 무림페이퍼(주) 관리부본부장 '08~'09 무림페이퍼(주) 제지사업부본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박시종 | 1953-06 | 3 | 재선임 | '21~現 무림페이퍼㈜ 사외이사 '18~'20 대상(주) 감사 '13~'20 법무법인 율촌 고문 '10~'13 하나UBS자산운용(주) 감사 '77~'10 감사원 감사관 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박시종 | 1953-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '21~現 무림페이퍼㈜ 감사위원 '18~'20 대상(주) 감사 '13~'20 법무법인 율촌 고문 '10~'13 하나UBS자산운용(주) 감사 '77~'10 감사원 감사관 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 신재생에너지발전업 | 태양광 발전 설비 도입 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240223800891
