정기주주총회결과 2024-03-29 16:15:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329803444
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 51기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 151,057 | - 매출액 | 200,970 | |
| - 부채총계 | 53,311 | - 영업이익 | -2,500 | ||
| - 자본금 | 25,224 | - 당기순이익 | -38,643 | ||
| - 자본총계 | 97,746 | *주당순이익(원) | -994 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ■ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 제51기 재무제표 보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 ■ 부의안건 ▷제1호 의안 : 이사 선임의 건 -제1-1호 의안 : 사내이사 정순규 선임의 건→ 원안대로 승인 -제1-2호 의안 : 사내이사 이옥순 선임의 건→ 원안대로 승인 -제1-3호 의안 : 사외이사 김재수 선임의 건→ 원안대로 승인 ▷제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ▷제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-20 주주총회소집공고 2024-03-20 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정순규 | 1963-12 | 3 | 재선임 | 1995.09~1997.08 맨체스터대학교 경영대학원 (MBA) 1989.08~2020.01 포스코 전무 2020.02~현재 (주)대양금속 사장 2022.11~현재 영풍제지(주) 사장 |
| 이옥순 | 1949-08 | 3 | 재선임 | 2016.03~2017.03 코원재단 이사장 2017.08~현재 한글로벌 고문 2020.04~현재 (주)대양홀딩스컴퍼니 대표이사 2021.03~현재 (주)대양금속 사내이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재수 | 1957-02 | 3 | 재선임 | 2001.02 중앙대학교 경제학 박사 2016.09~2017.07 농림축산식품부 장관 2021.03~현재 동국대학교 석좌교수 2021.03~현재 (주)대양금속 사외이사 2023.01~현재 (주)한탑 기타비상무이사 | (주)한탑(기타비상무이사) |
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