[기재정정]주주총회소집결의 2024-03-20 17:51:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240320802089
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-03-20 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-03-29 | |
| 3. 정정사유 | 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조에 의거 제51기 재무제표(2023.01.01~2023.12.31)를 이사회에서 승인함에 따라 정기주주총회에서 보고사항으로 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 라. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제51기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 정순규 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이옥순 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 김재수 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 제51기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 보고 라. 외부감사인 선임보고 마. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 정순규 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 이옥순 선임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사 김재수 선임의 건 - 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 의안은 상법 제449조의2 제1항 및 당사 정관 제40조에 의거 외부감사인의 적정의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있을 경우 당사 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. 따라서 제1호 의안인 '제51기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건'은 향후 이사회 승인여부에 따라 보고사항으로 갈음될 수 있습니다. - 재무제표 승인 이사회 예정일 : 2024년 3월 21일 | - 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조에 의거 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의 요건을 충족하여 2024년 3월 20일 개최된 이사회에서 승인하고, 정기주주총회 보고사항으로 변경하였습니다. |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-29 | 08 : 30 | |
| 3. 장소 | 충남 예산군 신암면 추사로 146-8 (주)대양금속 관리동 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 제51기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 보고 라. 외부감사인 선임보고 마. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 정순규 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 이옥순 선임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사 김재수 선임의 건 - 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조에 의거 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의 요건을 충족하여 2024년 3월 20일 개최된 이사회에서 승인하고, 정기주주총회 보고사항으로 변경하였습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정순규 | 1963-12 | 3 | 재선임 | 1995.09~1997.08 맨체스터대학교 경영대학원 (MBA) 1989.08~2020.01 포스코 전무 2020.02~현재 (주)대양금속 사장 2022.11~현재 영풍제지(주) 사장 |
| 이옥순 | 1949-08 | 3 | 재선임 | 2016.03~2017.03 코원재단 이사장 2017.08~현재 한글로벌 고문 2020.04~현재 (주)대양홀딩스컴퍼니 대표이사 2021.03~현재 (주)대양금속 사내이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재수 | 1957-02 | 3 | 재선임 | 2001.02 중앙대학교 경제학 박사 2016.09~2017.07 농림축산식품부 장관 2021.03~현재 동국대학교 석좌교수 2021.03~현재 (주)대양금속 사외이사 2023.01~현재 (주)한탑 기타비상무이사 | (주)한탑(기타비상무이사) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240320802089
