정기주주총회결과 2024-03-20 15:22:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240320800751
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제51기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 11,657,872 | - 매출액 | 8,909,448 | |
| - 부채총계 | 3,627,547 | - 영업이익 | 639,424 | ||
| - 자본금 | 388,003 | - 당기순이익 | 450,482 | ||
| - 자본총계 | 8,030,325 | *주당순이익(원) | 5,597 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 8,289,078 | - 매출액 | 6,812,925 | |
| - 부채총계 | 2,405,084 | - 영업이익 | 124,732 | ||
| - 자본금 | 388,003 | - 당기순이익 | 219,816 | ||
| - 자본총계 | 5,883,994 | *주당순이익(원) | 2,908 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 1,200 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 87,022,015,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | 1.7 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명(감사위원회 위원이 되는 사외이사), 사내이사(상근) 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제51기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의사항> - 제1호 의안 : 제51기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(최재열) → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(정승일) → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익임. - 상기 2항의 종류주식은 우선주임. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-20 주주총회소집결의 2024-01-31 현금ㆍ현물 배당 결정 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최재열 | 1970-04 | 3 | 신규선임 | -'24~(현) 삼성전기 컴포넌트사업부 사업부장(부사장) -'21~'23 삼성전기 MLCC 개발팀 팀장(부사장) -'20~'20 삼성전기 컴포넌트 CSE팀 팀장(상무) -'18~'19 삼성전기 MLCC개발2팀 팀장(상무) -'17~'17 삼성전기 LCR 개발1팀 팀장(상무) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정승일 | 1965-07 | 3 | 신규선임 | -'23~(현) 트러스톤자산운용 고문 -'21~'23 제31대 대한전기협회 회장 -'21~'23 제21대 한국전력공사 사장 -'18~'20 산업통상자원부 차관 -'17~'18 제16대 한국가스공사 사장 -'16~'16 산업통상자원부 무역투자실장, 에너지자원실장 -'12~'16산업통상자원부 에너지산업정책관, FTA정책관 -'89 제33회 행정고시 합격 | Saudi Electricity Company(Board Member) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정승일 | 1965-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -'23~(현) 트러스톤자산운용 고문 -'21~'23 제31대 대한전기협회 회장 -'21~'23 제21대 한국전력공사 사장 -'18~'20 산업통상자원부 차관 -'17~'18 제16대 한국가스공사 사장 -'16~'16 산업통상자원부 무역투자실장, 에너지자원실장 -'12~'16산업통상자원부 에너지산업정책관, FTA정책관 -'89 제33회 행정고시 합격 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240320800751
