주주총회소집결의 2023-02-14 14:47:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230214800465
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-15 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 강남대로 213 엘타워 7층 그랜드홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제50기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의사항> - 제1호 의안 : 제50기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ제2-1호 : 사외이사 여윤경 선임의 건 ㆍ제2-2호 : 사외이사 최종구 선임의 건 - 제3호 의안 :감사위원회 위원 선임의 건 ㆍ제3-1호 : 감사위원회 위원 여윤경 선임의 건 ㆍ제3-2호 : 감사위원회 위원 최종구 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 여윤경 | 1968-11 | 3 | 재선임 | -'06 ~ (현) 이화여대 경영학 교수 -'19 ~ (현) 공무원연금운영위원회 위원 -'17 ~ (현) 산업통상자원부 방사성폐기물관리기금 자산운용위원회 위원 | - |
| 최종구 | 1957-09 | 3 | 신규선임 | -'22 ~ (현) 법무법인 '화우' 특별고문 -'22 ~ (현) 율곡연구원 이사장 -'20 ~ (현) 라이나전성기재단 이사장 | 나라셀라 주식회사(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 여윤경 | 1968-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -'06 ~ (현) 이화여대 경영학 교수 -'19 ~ (현) 공무원연금운영위원회 위원 -'17 ~ (현) 산업통상자원부 방사성폐기물관리기금 자산운용위원회 위원 |
| 최종구 | 1957-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -'22 ~ (현) 법무법인 '화우' 특별고문 -'22 ~ (현) 율곡연구원 이사장 -'20 ~ (현) 라이나전성기재단 이사장 |
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