정기주주총회결과 2023-03-24 15:56:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324801009
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 50기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 630,079 | - 매출액 | 920,409 | |
| - 부채총계 | 371,681 | - 영업이익 | 37,534 | ||
| - 자본금 | 15,000 | - 당기순이익 | 28,098 | ||
| - 자본총계 | 258,398 | *주당순이익(원) | 879 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 501,507 | - 매출액 | 628,065 | |
| - 부채총계 | 297,824 | - 영업이익 | 22,866 | ||
| - 자본금 | 15,000 | - 당기순이익 | 12,222 | ||
| - 자본총계 | 203,683 | *주당순이익(원) | 409 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 60 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,794,345,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.30 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제50기(2022년1월1일-2022 년12월 31일) 연결,별도 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 -원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 중임의 건 기타비상무이사 후보자 : 박정석이사, 신용화이사 -원안대로 가결 제4호 의안 :사외이사 선임의 건 사외이사 후보자 : 조인강,최의호 -원안대로 가결 제5호 의안 :이사 보수 한도액 승인의 건 -원안대로 가결 제6호 의안 :감사 보수 한도액 승인의 건 -원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정석 | 1954-05 | 3 | 재선임 | 서울대학교 경영대학 졸업 서울대학교 경영대학 최고경영자과정 쌍용양회그룹종합조정실 ㈜케이씨티시 부사장 고려해운㈜ 대표이사 사장 고려해운㈜ 대표이사 회장 (현) ㈜케이씨티시 이사 (현) |
| 신용화 | 1962-06 | 3 | 재선임 | 한국외국어대학교 독일어학과 졸업 고려해운㈜ 이사 고려해운㈜ 대표이사 전무 고려해운㈜ 대표이사 부사장 고려해운㈜ 대표이사 사장 (현) ㈜케이씨티시 이사 (현) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조인강 | 1958-04 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 산업공학 졸업 경희대학교 경영대학원 박사 기획재정부 경제자유기획단 기획국장 재정경제부 금융정책심의관 금융위원회 자본시장국장 ㈜효성티앤씨 사외이사(현) | (주)효성티앤씨 사외이사 |
| 최의호 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 법학과 졸업 서울행정법원 판사 사법연수원 교수 인천지방법원 부장판사 서울남부지방법원 부장판사 법무법인 위 대표변호사 (현) | - |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 목재수입유통업 | 신규사업 추진 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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