주주총회소집결의 2024-03-11 17:46:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311801192
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 정남면 세자로 288 신텍스 1층 (라비돌호텔) | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제51기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 - 제1호 의안: 제51기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 ※ 제2-1호 내지 제2-11호 의안을 일괄상정하여 표결을 실시하되, 보통결의 요건을 충족하는 이사 후보자가 6인을 초과하면 다득표순으로 최대 6인까지 선임 ㆍ제2-1호 의안: 사내이사 임주현 선임의 건 ㆍ제2-2호 의안: 사내이사 이우현 선임의 건 ㆍ제2-3호 의안: 기타비상무이사 최인영 선임의 건 ㆍ제2-4호 의안: 사외이사 박경진 선임의 건 ㆍ제2-5호 의안: 사외이사 서정모 선임의 건 ㆍ제2-6호 의안: 사외이사 김하일 선임의 건 ㆍ제2-7호 의안: 사내이사 임종윤 선임의 건(주주제안) ㆍ제2-8호 의안: 사내이사 임종훈 선임의 건(주주제안) ㆍ제2-9호 의안: 기타비상무이사 권규찬 선임의 건(주주제안) ㆍ제2-10호 의안: 기타비상무이사 배보경 선임의 건(주주제안) ㆍ제2-11호 의안: 사외이사 사봉관 선임의 건(주주제안) - 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 ㆍ제3-1호 의안: 감사위원회 위원 박경진 선임의 건 ※ 제2-4호 의안이 부결되는 경우 폐기 ㆍ제3-2호 의안: 감사위원회 위원 서정모 선임의 건 ※ 제2-5호 의안이 부결되는 경우 폐기 ㆍ제3-3호 의안: 감사위원회 위원 배보경 선임의 건(주주제안) ※ 제2-10호 의안이 부결되는 경우 폐기 ㆍ제3-4호 의안: 감사위원회 위원 사봉관 선임의 건(주주제안) ※ 제2-11호 의안이 부결되는 경우 폐기 - 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1) 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제44조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 당사 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. 따라서 제1호 의안인 '제51기 재무제표 승인의 건'은 향후 이사회 승인여부에 따라 보고사항으로 갈음될 수 있습니다. 2) 재무제표 승인 이사회 예정일: 2024년 3월 22일 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임주현 | 1974-07 | 3 | 신규선임 | - 한미약품(주) HRD 부사장 - 한미사이언스(주) 글로벌전략 HRD 사장 - 한미약품(주) 글로벌전략 HRD 사장 - 스펙트럼 이사 現) 한미약품(주) 사장 現) 한미사이언스(주) 전략기획실 실장 |
| 이우현 | 1968-02 | 3 | 신규선임 | - 비앤오바이오(주) 기타비상무이사 - OCI(주) 대표이사 부회장 - (주)디씨알이 기타비상무이사 現) Director, OCI Enterprises Inc. 現) Director, OCIM Sdn. Bhd. 現) 부광약품(주) 대표이사 現) OCI홀딩스(주) 대표이사 회장 |
| 최인영 | 1971-03 | 3 | 신규선임 | - 한미약품(주) 연구센터 입사 - 한미약품(주) 바이오신약2팀 이사 - 한미약품(주) 바이오신약 상무이사 現) 한미약품(주) R&D센터장/전무이사 |
| 박경진 | 1977-12 | 3 | 신규선임 | - 공인회계사 1차, 2차 시험출제 위원 - 조세재정연구원 국가회계프로젝트 자문위원 - 기획재정부 국가회계제도 심의위원 現) 한국회계학회 가상자산위원회 위원 現) 서울시복지재단 서울금융복지상담센터 자문위원 現) 금융감독원 회계감독국 자문위원 現) 스튜디오삼익 사외이사 現) 명지대학교 경영대학 교수 |
| 서정모 | 1973-01 | 3 | 신규선임 | - 신세계 Poiret 프랑스 법인장 - 신세계그룹 전략실 기획팀 상무 - (주)신세계 기획본부 상무 - (주)신세계 백화점부문 재무담당 상무 - 신세계인터내셔날 전략기획/CX상무 現) 모나스랩 대표이사 |
| 김하일 | 1973-01 | 3 | 신규선임 | - 카이스트 의과학대학원 부교수 現) 카이스트 의과학대학원 전임교수 現) 카이스트 의과학대학원 학과장 |
| 임종윤 (주주제안) | 1972-10 | 3 | 신규선임 | - 한미사이언스(주) 대표이사 現) 한미약품(주) 사내이사 現) 디엑스앤브이엑스(주) 사내이사 |
| 임종훈 (주주제안) | 1977-10 | 3 | 신규선임 | - 한미약품(주) 사내이사 現) 한미정밀화학(주) 대표이사 |
| 권규찬 (주주제안) | 1970-07 | 3 | 신규선임 | - 한미약품(주) 글로벌사업본부 본부장/전무이사 現) 디엑스앤브이엑스(주) 대표이사 |
| 배보경 (주주제안) | 1958-03 | 3 | 신규선임 | - KAIST 경영대학 교수 - IGM 세계경영연구원 원장 現) 고려대학교 경영대학 Executive Education 센터장 겸 AMP 주임교수 現) (주)도화엔지니어링 사외이사 現) 라이나생명보험(주) 사외이사 및 감사위원회 위원 |
| 사봉관 (주주제안) | 1968-04 | 3 | 신규선임 | - 수원지방법원 성남지원 부장판사 - 서울중앙지방법원 부장판사 現) 변호사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박경진 | 1977-12 | 3 | 신규선임 | - 공인회계사 1차, 2차 시험출제 위원 - 조세재정연구원 국가회계프로젝트 자문위원 - 기획재정부 국가회계제도 심의위원 現) 한국회계학회 가상자산위원회 위원 現) 서울시복지재단 서울금융복지상담센터 자문위원 現) 금융감독원 회계감독국 자문위원 現) (주)스튜디오삼익 사외이사 現) 명지대학교 경영대학 교수 | (주)스튜디오삼익 사외이사 |
| 서정모 | 1973-01 | 3 | 신규선임 | - 신세계 Poiret 프랑스 법인장 - 신세계그룹 전략실 기획팀 상무 - (주)신세계 기획본부 상무 - (주)신세계 백화점부문 재무담당 상무 - 신세계인터내셔날 전략기획/CX상무 現) 모나스랩 대표이사 | 모나스랩 대표이사 |
| 김하일 | 1973-01 | 3 | 신규선임 | - 카이스트 의과학대학원 부교수 現) 카이스트 의과학대학원 전임교수 現) 카이스트 의과학대학원 학과장 | - |
| 사봉관 (주주제안) | 1968-04 | 3 | 신규선임 | - 수원지방법원 성남지원 부장판사 - 서울중앙지방법원 부장판사 現) 변호사 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박경진 | 1977-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 공인회계사 1차, 2차 시험출제 위원 - 조세재정연구원 국가회계프로젝트 자문위원 - 기획재정부 국가회계제도 심의위원 現) 한국회계학회 가상자산위원회 위원 現) 서울시복지재단 서울금융복지상담센터 자문위원 現) 금융감독원 회계감독국 자문위원 現) (주)스튜디오삼익 사외이사 現) 명지대학교 경영대학 교수 |
| 서정모 | 1973-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 신세계 Poiret 프랑스 법인장 - 신세계그룹 전략실 기획팀 상무 - (주)신세계 기획본부 상무 - (주)신세계 백화점부문 재무담당 상무 - 신세계인터내셔날 전략기획/CX상무 現) 모나스랩 대표이사 |
| 배보경 (주주제안) | 1958-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | - KAIST 경영대학 교수 - IGM 세계경영연구원 원장 現) 고려대학교 경영대학 Executive Education 센터장 겸 AMP 주임교수 現) (주)도화엔지니어링 사외이사 現) 라이나생명보험(주) 사외이사 및 감사위원회 위원 |
| 사봉관 (주주제안) | 1968-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 수원지방법원 성남지원 부장판사 - 서울중앙지방법원 부장판사 現) 변호사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311801192
