정기주주총회결과 2023-03-29 15:04:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329801098
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제50기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,109,691 | - 매출액 | 1,046,054 | |
| - 부채총계 | 384,943 | - 영업이익 | 67,626 | ||
| - 자본금 | 34,312 | - 당기순이익 | 69,035 | ||
| - 자본총계 | 724,748 | *주당순이익(원) | 1,010 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 744,303 | - 매출액 | 57,490 | |
| - 부채총계 | 247,101 | - 영업이익 | 11,298 | ||
| - 자본금 | 34,312 | - 당기순이익 | 18,182 | ||
| - 자본총계 | 497,201 | *주당순이익(원) | 265 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 13,332,560,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 사내이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안: 제50기 재무제표 승인의 건 → 이사회 승인으로 보고사항으로 갈음 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호의안: 이사 선임의 건 제3-1호의안: 사내이사 송영숙 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-2호의안: 사내이사 박준석 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-09 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송영숙 | 1948-09 | 3 | 재선임 | 前 한미약품 고문 (CSR) 前 가현문화재단 이사장 現 뮤지엄한미 삼청 관장 現 한미사이언스 대표이사 회장 |
| 박준석 | 1972-02 | 3 | 신규선임 | 울산대학교 대학원 의학 박사 前 한미헬스케어 대표이사 부사장 (의료기기사업부) 現 한미사이언스 부사장 (헬스케어사업부문) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | ㆍ통신판매업 및 플랫폼 운영 ㆍ무역업 ㆍ화장품 및 기타 생활용품 제조 및 판매업 ㆍ식료품 제조 및 임가공업 ㆍIT솔루션 용역제공 및 장비 판매업 ㆍ물류창고 임대업 | 한미헬스케어와의 합병에 따른 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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