정기주주총회결과 2024-03-21 17:28:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240321801975
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 51기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,006,539 | - 매출액 | 3,568,466 | |
| - 부채총계 | 2,398,046 | - 영업이익 | 91,230 | ||
| - 자본금 | 200,000 | - 당기순이익 | 85,978 | ||
| - 자본총계 | 608,493 | *주당순이익(원) | 2,270 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,344,626 | - 매출액 | 2,152,766 | |
| - 부채총계 | 1,823,014 | - 영업이익 | 38,997 | ||
| - 자본금 | 200,000 | - 당기순이익 | 38,784 | ||
| - 자본총계 | 521,612 | *주당순이익(원) | 1,024 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 250 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,607,742,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.3 | |||
| 종류주식 | 0.5 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명, 감사위원회위원이 되는 사외이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 통과 - 제2호 의안 : 제51기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 현금흐름표, 자본변동표 및 주석 승인의 건 → 원안대로 통과 - 제3호 의안 : 사내이사 한인규 선임의 건 → 원안대로 통과 - 제4호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 주형환 선임의 건 → 원안대로 통과 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1.재무제표의 주당순이익은 보통주 기준 | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-21 주주총회소집결의 2024-02-23 주주총회소집공고 2024-03-08 참고서류 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한인규 | 1960-01 | 3 | 재선임 | 2021~현재 호텔신라 운영총괄 2015~2021 호텔신라 TR부문장 2012~2015 호텔신라 운영총괄 2011~2012 호텔신라 운영총괄 겸 호텔사업부장 2010~2011 호텔신라 호텔사업부장 겸 운영담당 2008~2010 호텔신라 경영지원담당 2008~2008 호텔신라 기획담당 겸 레저담당 2007~2008 호텔신라 신규사업부장 2003~2007 호텔신라 기획담당 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 주형환 | 1961-03 | 3 | 재선임 | 2024 ~ 현재 저출산고령화 사회위원회 부위원장 2021 ~ 현재 세종대 공공정책 대학원 석좌교수 2017 ~ 2020 미 하와이 대학교 교수 2017 ~ 2018 서울대 경영대학 초빙교수 2016 ~ 2017 산업통상 자원부 장관 2014 ~ 2016 기획재정부 제1차관 2013 ~ 2014 대통령비서실 경제수석실 경제금융 비서관 2012 ~ 2013 기획재정부 차관보 2011 ~ 2012 녹색성장 위원회 기획단장 2009 ~ 2011 기획재정부 대외경제국 국장 1996 ~ 2008 미래기획 위원회, 재정경제부, 국제부흥개발 은행 (IBRD), 미주개발은행 (Inter- American Development Bank) 경제기획원 | 현대미포조선 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주형환 | 1961-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2024 ~ 현재 저출산고령화사회 위원회 부위원장 2021 ~ 현재 세종대 공공정책 대학원 석좌교수 2017 ~ 2020 미 하와이대학 교수 2017 ~ 2018 서울대 경영 대학초빙교수 2016 ~ 2017 산업통상자원부 장관 2014 ~ 2016 기획재정부 제1차관 2013 ~ 2014 대통령비서실 경제수석실 경제금융 비서관 2012 ~ 2013 기획재정부 차관보 2011 ~ 2012 녹색성장위원회 기획단장 2009 ~ 2011 기획재정부 대외경제국 국장 1996 ~ 2008 미래기획위원회, 재정경제부, 국제부흥개발은행 (IBRD), 미주개발은행 (Inter-American Development Bank) 경제기획원 |
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