율촌화학 (008730) 공시 :: 주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-26	09 : 00
3. 장소		서울특별시 동작구 여의대방로 112 (신대방동) 농심관 이벤트홀 (지하 1층)
4. 의안 주요내용		<보고사항> ○영업보고 ○감사보고 ○내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> ○제 1호 의안: 제 51기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ○제 2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○제 3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기의 사항은 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. 2. 정기주주총회의 소집과 관련하여 예기치 못한 상황으로 인한 일시, 장소 등 세부 변경 사항이 발생할 경우 그 승인권한은 대표이사에게 위임하고 변경 결정 즉시 정정공시를 제출하겠습니다.
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