주주총회소집결의 2023-02-17 16:34:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230217800658
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 동작구 여의대방로 112 (신대방동) 농심관 이벤트홀 (지하 1층) | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> ○영업보고 ○감사보고 ○외부감사인선임보고 ○내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> ○제 1호 의안: 제 50기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ○제 2호 의안: 이사 선임의 건 (상근이사 1명, 사외이사 1명) ○제 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○제 4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 상기의 사항은 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. 2. 정기주주총회의 소집과 관련하여 예기치 못한 상황으로 인한 일시, 장소 등 세부 변경 사항이 발생할 경우 그 승인권한은 대표이사에게 위임하고 변경 결정 즉시 정정공시를 제출하겠습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송 녹정 | 1964-02 | 3 | 재선임 | 율촌화학(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 아리미츠 요시오 | 1952-04 | 3 | 재선임 | (前)소니 케미칼 영업부장 (現)iP NETWORKS 대표 | - |
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