정기주주총회결과 2023-03-29 14:47:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329801056
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 50기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 270,395 | - 매출액 | 254,858 | |
| - 부채총계 | 172,119 | - 영업이익 | 193 | ||
| - 자본금 | 72,882 | - 당기순이익 | -9,325 | ||
| - 자본총계 | 98,276 | *주당순이익(원) | -142 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 265,931 | - 매출액 | 188,668 | |
| - 부채총계 | 114,680 | - 영업이익 | 2,581 | ||
| - 자본금 | 72,882 | - 당기순이익 | 5,303 | ||
| - 자본총계 | 151,251 | *주당순이익(원) | 81 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 기타비상무이사 2명 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 《보고사항》 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 제50기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 - 상기 보고사항 중 제50기 재무제표(연결포함)보고의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제37조의3 제4항에 의거, 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있어 주주총회의 승인에 갈음하여 3월 24일에 개최된 이사회에서 승인하였고 그 사항을 주주총회에 보고하였습니다. 《부의 안건》 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호:사내이사 지영민 선임의 건 - 제2-2호:기타비상무이사 전병현 선임의 건 - 제2-3호:기타비상무이사 이문헌 선임의 건 - 제2-4호:사외이사 최규근 선임의 건 - 제2-5호:사외이사 손동권 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안:감사위원이 되는 사외이사 권기훈 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호: 감사위원 최규근 선임의 건 - 제4-2호: 감사위원 손동권 선임의 건 -> 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2023-03-03 주주총회소집결의 2023-03-03 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 지영민 | 1969-05 | 3 | 재선임 | 고려대학교 노어노문학과 한라중공업(주) 現 (주)윌비스 전무 |
| 전병현 | 1953-03 | 3 | 재선임 | Harvard Law School LL.M. (주)한국M&A 대표이사 現 (주)윌비스 회장 |
| 이문헌 | 1970-01 | 3 | 재선임 | 한국외국어대학교 스페인어학과 現 The Willbes Dominicana Inc. 본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권기훈 | 1966-10 | 3 | 신규선임 | KPMG삼정회계법인 現 강남구청결산감사위원 現 효림회계법인 이사 | 효림회계법인(이사) |
| 최규근 | 1965-04 | 3 | 재선임 | 한양대학교 경제학과 산동회계법인,청운회계법인 現 제일세무회계사무소 대표 | - |
| 손동권 | 1952-11 | 3 | 재선임 | 독일 Bonn대학교 법학박사 경찰대학교 법학과 교수 現 건국대학교 법학전문대학원 명예교수 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권기훈 | 1966-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | KPMG삼정회계법인 現 강남구청결산감사위원 現 효림회계법인 이사 |
| 최규근 | 1965-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한양대학교 경제학과 산동회계법인,청운회계법인 現 제일세무회계사무소 대표 |
| 손동권 | 1952-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 독일 Bonn대학교 법학박사 경찰대학교 법학과 교수 現 건국대학교 법학전문대학원 명예교수 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329801056
