주주총회소집결의 2023-03-03 16:54:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303800799
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-29 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 천안시 서북구 동서대로 177, 신라스테이 천안 1층 미팅룸1 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 이사의 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안: 제50기 재무제표(연결포함) 승인의 건 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호: 사내이사 지영민 선임의 건 - 제3-2호: 기타비상무이사 전병현 선임의 건 - 제3-3호: 기타비상무이사 이문헌 선임의 건 - 제3-4호: 사외이사 최규근 선임의 건 - 제3-5호: 사외이사 손동권 선임의 건 ○ 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 권기훈 선임의 건 ○ 제5호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5-1호: 감사위원 최규근 선임의 건 - 제5-2호: 감사위원 손동권 선임의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 부의안건 중 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제37조의3 제4항에 의거, 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 주주총회의 승인에 갈음하여 추후 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. - 당사는 사외이사 3인으로만 구성된 감사위원회를 설치하고 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 지영민 | 1969-05 | 3 | 재선임 | 고려대학교 노어노문학과 한라중공업(주) 現 (주)윌비스 전무 |
| 전병현 | 1953-03 | 3 | 재선임 | Harvard Law School LL.M. (주)한국M&A 대표이사 現 (주)윌비스 회장 |
| 이문헌 | 1970-01 | 3 | 재선임 | 한국외국어대학교 스페인어학과 現 The Willbes Dominicana Inc. 본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권기훈 | 1966-10 | 3 | 신규선임 | KPMG삼정회계법인 現 강남구청결산감사위원 現 효림회계법인 이사 | 효림회계법인(이사) |
| 최규근 | 1965-04 | 3 | 재선임 | 한양대학교 경제학과 산동회계법인,청운회계법인 現 제일세무회계사무소 대표 | - |
| 손동권 | 1952-11 | 3 | 재선임 | 독일 Bonn대학교 법학박사 경찰대학교 법학과 교수 現 건국대학교 법학전문대학원 명예교수 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권기훈 | 1966-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | KPMG삼정회계법인 現 강남구청결산감사위원 現 효림회계법인 이사 |
| 최규근 | 1965-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한양대학교 경제학과 산동회계법인,청운회계법인 現 제일세무회계사무소 대표 |
| 손동권 | 1952-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 독일 Bonn대학교 법학박사 경찰대학교 법학과 교수 現 건국대학교 법학전문대학원 명예교수 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303800799
