[기재정정]정기주주총회결과 2023-03-30 18:24:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330802690
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-03-30 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-03-30 | |
| 3. 정정사유 | 기재사항 누락 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 기타 결의내용 | 1호의안 ~ 5호의안 | 1호의안 ~ 5호의안 -> 원안대로승인 |
| - |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 50기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 32,239 | - 매출액 | 31,117 | |
| - 부채총계 | 27,888 | - 영업이익 | -8,746 | ||
| - 자본금 | 6,000 | - 당기순이익 | -8,534 | ||
| - 자본총계 | 4,351 | *주당순이익(원) | -7,222 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 33,527 | - 매출액 | 30,713 | |
| - 부채총계 | 24,734 | - 영업이익 | -7,398 | ||
| - 자본금 | 6,000 | - 당기순이익 | -7,169 | ||
| - 자본총계 | 8,792 | *주당순이익(원) | -6,067 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 한정(감사범위의 제한) | |||
| 개별(별도) | 한정(감사범위의 제한) | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제50기 (2022.1.1~2022.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 사내이사 고동수 재선임의 건 제2-2호 사내이사 최돈호 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 감사 이재철 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-23 감사보고서 제출 2023-03-20 주주총회소집공고 2023-02-28 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고동수 | 1956-11 | 3 | 재선임 | - 산업연구원 선입연구위원 - 일정실업(주) 부회장 재임 |
| 최돈호 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | - 현대자동차 상무 - 일정실업(주) 부사장 신규선임 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재철 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 현대자동차 기획, 해외영업 - 일정실업(주) 감사 신규선임 |
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