정기주주총회결과 2023-03-30 15:24:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330901317
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 50기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 90,520 | - 매출액 | 89,490 | |
| - 부채총계 | 6,799 | - 영업이익 | 7,809 | ||
| - 자본금 | 6,000 | - 당기순이익 | 8,421 | ||
| - 자본총계 | 83,721 | *주당순이익(원) | 732 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 93,369 | - 매출액 | 89,490 | |
| - 부채총계 | 7,637 | - 영업이익 | 7,758 | ||
| - 자본금 | 6,000 | - 당기순이익 | 8,500 | ||
| - 자본총계 | 85,732 | *주당순이익(원) | 739 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,283,789,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.86 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 (서승민,이문희,손욱) 사외이사 1명 (민정기) 비상근 감사 1명 (권준식) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제50기 (2022.1.1~2022.12.31) 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 200원) =>원안대로 승인 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건 =>원안대로 승인 제 3호 의안 : 이사선임의 건 3-1호 사내이사 서승민 선임의 건 3-2호 사내이사 이문희 선임의 건 3-3호 사내이사 손 욱 선임의 건 3-4호 사외이사 민정기 선임의 건 =>원안대로 승인 제 4호 의안 : 감사선임의 건 감사 권준식(비상근감사) 선임의 건 =>원안대로 승인 제 5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 =>원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -제50기 배당수령 주주는 개별 증권사로 문의하시기 바랍니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-02-27 주주총회소집결의 2023-02-27 참고서류 2023-02-27 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2023-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-20 감사보고서 제출 2023-03-22 사업보고서(일반법인) 2023-03-22 주주총회소집공고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서승민 | 1960-05 | 3 | 재선임 | (주)원풍 부회장 |
| 이문희 | 1956-01 | 3 | 재선임 | (주)원풍 전무이사 |
| 손 욱 | 1974-08 | 3 | 신규선임 | (주)원풍 재무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민정기 | 1961-11 | 3 | 재선임 | (주)가이건축사 사무소 대표이사 (주)원풍 사외이사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권준식 | 1945-03 | 3 | 재선임 | 비상근 | 前)은영상사 대표 現)(주)원풍 감사 |
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