주주총회소집공고 2023-03-02 14:46:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230302000267
| 2023 년 03 월 02 일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 원풍 | |
| 대 표 이 사 : | 윤 기 로 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 강서구 공항대로 343 | |
| (전 화)02)3665-5321 | ||
| (홈페이지)http://wonpoong.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)대표이사 | (성 명)윤 기 로 |
| (전 화)02)3665-5321 | ||
| (제50기 정기) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제365조 및 당사 정관 제19조의 규정에 의거 제50기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 소액주주에 대한 개별통지는 상법 542조의 4 제 1항의 규정에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 일 시 : 2023년 3월 30일(목) 오전 09:00
2. 장 소 : 충북 청주시 흥덕구 직지대로 474번길 5 ㈜원풍청주공장 회의실
3. 회의 목적사항
가. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건 :
제1호 의안 : 제50기 (2022.1.1~2022.12.31) 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안)
및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 200원)
제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
제 3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 3명, 사외이사1명)
제 3-1호 의안 : 서승민 사내이사 선임의 건
제 3-2호 의안 : 이문희 사내이사 선임의 건
제 3-3호 의안 : 손 욱 사내이사 선임의 건
제 3-4호 의안 : 민정기 사외이사 선임의 건
제 4호 의안 : 감사선임의 건
감사 권준식(비상근감사) 선임의 건
제 5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건
4. 경영참고사항비치
상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사의 인터넷 홈페이지에 게재하고,
본·지점, 국민 은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하고 있사오니
참조하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
실질주주의 의결권행사에 관한 금번 당사의 정기주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사할 수 있습니다.
6. 전자투표에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템
- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 :
2023년 3월 20일 오전9시～2023년 3월 29일 오후5시
- 행사기간 중 24시간 투표가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공인인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표 및 전자위임장은 기권으로 처리
7. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재, 인감 날인)
위임인의 인감증명서, 대리인의 신분증
※ 문의처 : 재무회계팀 TEL (02)3665-5321
2023년 03월 02일
주식회사 원 풍
대표이사 윤 기 로 (직인생략)
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 |
|---|---|---|---|
| 민정기 (출석률: 40%) | |||
| 찬 반 여 부 | |||
| 1 | 2022.01.26 | 자기주식 취득의 건 | 불 참 |
| 2 | 2022.03.07 | 제49기 정기주주총회 소집의 건 제49기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 | 찬 성 |
| 3 | 2022.03.30 | 제49기 정기주주총회 개최의 건 제49기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 정관일부 변경의 건 | 찬 성 |
| 4 | 2022.06.22 | 자기주식 취득의 건 | 불 참 |
| 5 | 2022.12.23 | 특별상여금(자기주식 및 현금) 지급의 건 | 불 참 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 1 | 900,000,000 | - | - | - |
- 주주총회 승인 금액은 사외이사 구분없이 주주총회에서 승인 받을 예정인 이사보수한도 총액을 기재함.
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
가. 업계의 현황
1)산업의 특성
PVC 산업은 국내외적으로 널리 사용되는 소재로 다양한 분야에 활용 가능하며 소재 개발과 가공 기술력으로 여러 우수한 제품을 만들어 낼 수 있습니다. 현재 그 기술력과 제품 품질의 우수성을 인정받아 세계적인 다국적 기업에 대한 경쟁력을 확보하고 있으며 꾸준히 확장하고 있습니다.
이중 광고용 원단은 PVC로 생산되는 Signflex series 제품을 기반으로 다양하고 빠르게 변화하고 있으며, LED 조명시장 및 친환경소재의 수요 증가에 발맞춰 NON PVC 소재로 된 제품 TPO Signflex Innogreen이 개발되고 있습니다. 이는 현재의 PVC 제품을 대체할 미래 지향적인 친환경제품으로써 환경이나 수익창출면에서 크게 기여가 되며, 시장을 주도하게 될 제품입니다.
산업용 원단의 경우는 날로 치열해지는 시장에 좀 더 다양하고 경쟁력 있는 제품을 생산하기 위하여 제품 전용 설비투자 증대 및 기술력 발전에 집중하고 있으며, 시장 우위를 위하여 신기술, 신설비 투자를 확대하고 있습니다. 이에, 당사는 일반 산업용 Tarpaulin 제품 영역에서 친환경 소재인 EVA Chemical Bags, Oil fence, TPO Roofing & Geo Membrane, Biogas Membrane등 그 영역을 수상 레저 스포츠용 소재인 DWF, IF Series까지 넓혀가며 미래 산업을 주도하고 있습니다.
2)산업의 성장성
PVC 광고용 및 산업용자재는 80년대초 부터 2000년대 초까지 수출 및 내수부문에서 상당한 성장을 해 왔으나, 2000년대말 이후 중국, 대만, 홍콩 및 동남아시아 지역의 후발 국가들과의 가격 경쟁으로 그 성장이 주춤한 상황입니다.
이에, 당사는 일반 PVC로 된 광고 및 산업용자재 외 NON PVC 제품 INNOGREEN
series인 Superguard(TPO 소재 roofing), Container Bag(EVA 소재 Chemical bag), Frontlit(TPO 소재), Backlit(TPO 소재)등과 같은 친환경 소재와 수상 레저용 자재인 Aquafloat, IF series등 고부가가치 산업으로 영역을 확대하고 있습니다.
신소재 부문에 관한 꾸준한 제품 개발 및 독점라인 신설비 투자 등을 통하여 신사업에 선 진입하고 있으며, 그 성과를 세계적으로 인정받고 있어 향후 꾸준한 성장과 미래지향적 산업으로써, 기업의 많은 매출 증대가 예측됩니다.
3)경기변동의 특성
현재 제조업에 따른 국내외 경제상황은 불확실한 경제 상황, 환율요인 및 내수부진에 따른 경쟁심화로 경기회복의 기대심리가 많이 위축되어 제조업체들의 어려움이 예상됩니다.
그러나, 광고용 자재를 기반으로 기존 PVC 자재에서 친환경 소재인 Superguard와 Innogreen 제품과 Aquafloat와 같은 수상레저스포츠 소재로 이어지는 산업 성장은 현재 전 세계 시장 판매로 활발히 이루어지고 있고, 특히 우수한 독점 설비 및 첨단 기술로 세계 시장에서 인정받고 있습니다.
4)경쟁요소
경쟁의 특성은 완전자유 시장경쟁체제하에 있으며, 동 업계는 일반적으로 주문생산체제에 의해 생산이 이루어지고 있으므로 조건에 맞는 품질과 가격경쟁력을 최우선 과제로 삼아야 할 것입니다. 최근 주로 중국 및 대만산과 경쟁하고 있는데 다수 한국 업체들이 동남아 현지 공장을 이용해 제품을 생산하고 있어 한국 내 생산이 지속적으로 줄고 있는 반면, 중국산의 품질이 크게 향상되어 한국산과의 경쟁이 심화되고 있습니다.
그러나, 이러한 주변 국가들의 제품은 품질의 불안정성 및 기타 Service 차이로 신용면에서 유리한 조건에 있지 못하기 때문에 여러 고객들은 한국산 제품의 수입을 다시 선호하고 있습니다.
5)자원조달상의 특성
제품의 특성상 원자재부문이 크기 때문에 원재료는 주로 국내에서 Local L/C에 의하여 수출용 원자재를 구매하고, 은행에서 무역금융을 일으켜 결재하는 방식으로 이루어집니다. 국내에서 조달하지 못하는 원자재에 한하여 국외에서 수입하고 있는 상황입니다. 비율은 국내구매가 90%이며, 국외10%정도 이고 화학산업분야에서의 중견기업에 의한 원자재 공급이 주를 이루고 있으며, 수급 상황은 양호한 편입니다.
6)관계법령 또는 정부의 규제 등
각종 환경오염을 발생시킬 수 있는 방제시설을 설치 운영하고 있으며, 유독물 및 위험물 등의 수입에 관해서는 사전에 허가를 취득한 후 수입하고 있습니다.
| 구 분 | 관 계 법 령 | 조 치 |
| 대 기 | 대기환경보전법 제10조 제1항 | 대기 배출 시설 설치 운영 |
| 수 질 | 수질환경보전법 제10조 제1항 수질환경보전법 시행령 제4조 동법시행규칙 제18조 제3항 | 하수종말 처리장 시설 설치 운영 |
| 폐기물 | 폐기물관리법 제30조 제2항 동법시행규칙 제22조 제2항 | 폐기물 처리 시설 설치 운영 |
| 유독물 | 유해화학물질 관리법 제12조 제1항 동법시행규칙 제7조 제1항 | 유독물 영업의 등록 |
7) 기타
재료공학을 토대로한 신소재 기술개발과 독점시설설비를 통한 최첨단 광고용자재와 특수 및 레저용 자재의 생산으로 그 품질의 우수성을 인정받아 거래선 확대와 더불어 매출의 지속적인 증가, 시설 투자면에서도 체계적인 관리경영 체제로 운영함으로서 점진적인 성장과 경쟁력을 확보하게 될 것입니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
1973년도 회사 설립 당시 합성피혁인 건식PU를 개발하여 가방 및 신발용 제품을 생산하였으며, 1983년부터는 국내 최초로 Hot Melt Coating방식의 산업자재(타포린)을 생산하고 있습니다.
이후 기존의 아크릴판을 대체할 수 있는 신소재 SIGNFLEX제품을 자체개발에 성공하여 Backlit, Frontlit 등 광고용 원단을 생산하고 있으며 세계 최대폭인 5,500mm 생산설비를 갖추고 다양한 광고 및 산업용 자재를 국내 및 해외 60여개국에 공급하고 있습니다.
그 동안 축적된 기술력 및 새로운 생산설비로 지붕재 시장에서 가장 널리 사용되고 있는 열가소성 폴리올레핀(Thermoplastic Polyolefin-TPO)시트 지붕방수재 SuperGuard™를 국내 최초로 개발하여 생산하고 있습니다.
또한 세계적인 이슈로 등장한 환경문제에 대응할 수 있는 환경친화성 제품으로 TPO, TPU, EVA 소재를 이용한 EFM(Environment Friendly Material) 및 100% 재활용이 가능한 INNOGREEN을 개발, 생산하고 있습니다.
최근에는 개인의 여가와 취미 생활 등의 확대로 보트, 카약, 짐매트 등 아웃도어 레저용 자재(Aquafloat)개발과 신규 독점설비 투자를 통한 우수한 품질의 제품을 생산하여 수출 및 매출을 증대하고 있습니다.
제품을 국제 규격에 맞추기 위해 ISO9001(품질), ISO14001(환경) 인증을 획득하였고 기술혁신형(INNOBIZ)기업으로 선정되었으며 세계적인 산업자재 생산 메이커로 인정을 받고 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
| 사 업 부 문 | 표준산업분류코드 | 사 업 내 용 |
| 플라스틱 제품 제조업 | 22212 22250 | 플라스틱 필름, 시트 및 판 제조업 플라스틱 발포성형 제품 제조업 |
| 도매 및 상품 중개업 | 46742 | 직물도매업 |
| 부동산 및 임대업 | 68112 | 부동산 임대업 |
| 섬유 제조업 | 252103 | 섬유 |
(2) 시장점유율
당사의 시장점유율은 20~25%정도로 추정되고 있으며, 이 수치의 정확한 출처는 없으며 단지 당사의 영업부서에 판단에 의한 것입니다. 타 업체의 경우 스타플렉스 25%, 희성 15% 기타 40% 정도로 추정되고 있습니다.
수 출 실 적
(U$ FOB 기준) (단위:천불)
| 년 도 | Local 수출 | Direct 수출 | 합 계 | 비고 |
| 2019년 | 9,622 | 35,894 | 45,516 | - |
| 2020년 | 9,633 | 35,567 | 45,200 | - |
| 2021년 | 9,880 | 50,212 | 60,092 | - |
| 2022년 | 11,160 | 53,737 | 64,897 | - |
(3) 시장의 특성
PVC 광고용 및 일반 산업용 자재의 경우 중국 및 동남아시아의 저가 제품의 공략에 한국산과의 경쟁이 심화되고 있습니다. 또한, 친환경적인 제품과 수상레저용 자재 또한 제품 생산에 주력하고 있어 경쟁이 되고 있으나 품질 및 기타 신용도면에서 한국산의 이미지가 우수하고 신소재 개발 및 전용 생산 설비라인의 투자로 고부가가치 산업을 적극 육성하고자 자체 기술개발을 통해 적용범위를 확대하여 점차 수요를 증가시켜 나갈 것으로 예상됩니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
현재 원풍은 50년 동안 축적해온 풍부한 노하우와 다국적 기업들과의 기술제휴로 열가소성 폴리올레핀(Thermoplastic Polyolefin-TPO) 지붕방수재인 SuperGuard™를 아시아 최초로 개발하였으며 이미 해외에서 성공적으로 입증해 왔습니다. 또한, 건설시장에 적합한 전문 건축, 토목 기술인원으로 구성된 건축자재사업팀을 별도로 운용 부속자재를 통합 판매하고 체계화된 교육프로그램을 운용함으로써 건축주, 설계사무소, 건설사, 지붕방수업체 모두 만족할 수 있는 종합적인 제품과 서비스를 제공하고 있습니다.
2016년 12월에 준공된 신공장 건축 및 독점 설비투자로 그 동안 불안정하게 공급되었던 아웃도어 레저용 원단의 품질향상과 함께 안정적으로 공급함으로써 미래경쟁력 확보를 마련하고 더욱더 발전하는 계기가 마련될 것으로 판단됩니다. 또한 수상레저용 자재(Aquafloat)를 좀 더 발전 및 다양한 사업모델을 구상하고자 합니다.
(5) 조직도
(주)원풍 조직도 |
□ 재무제표의 승인
제 1호 의안 : 제50기(2022.01.01~2022.12.31) 사업년도 재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황참조
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 재무제표는 감사전 연결/별도 재무제표 입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.
[연결재무제표]
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 50(당)기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 49(전)기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 회사명:주식회사 원풍과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 50(당) 기 | 제 49(전) 기 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
I. 유동자산 | 54,433,650,296 | 51,727,237,264 |
현금및현금성자산 | 6,567,828,243 | 7,533,855,294 |
| 단기금융상품 | 26,519,968,983 | 16,035,126,099 |
매출채권 | 10,826,018,101 | 14,568,493,517 |
대여금및수취채권(유동) | 928,092,117 | 1,316,985,257 |
재고자산 | 8,958,796,649 | 11,750,600,099 |
기타유동자산 | 632,946,203 | 522,176,998 |
II. 비유동자산 | 38,936,060,880 | 42,171,709,662 |
장기금융자산 | 1,523,192,136 | 3,904,954,363 |
대여금및수취채권(비유동) | 29,829,400 | 27,829,400 |
투자부동산 | 6,825,529,034 | 7,395,881,189 |
유형자산 | 28,848,980,468 | 29,256,071,269 |
무형자산 | 202,887,751 | 156,059,200 |
관계기업투자 | 1,502,747,091 | 1,428,019,241 |
기타비유동자산 | 2,895,000 | 2,895,000 |
| 자 산 총 계 | 93,369,711,176 | 93,898,946,926 |
| 부 채 | ||
I. 유동부채 | 4,566,532,246 | 9,658,064,577 |
매입채무 | 1,351,998,866 | 6,130,159,928 |
단기기타채무 | 923,577,316 | 1,152,032,060 |
단기기타금융부채 | 660,755,674 | 474,472,329 |
미지급법인세 | 1,196,299,842 | 1,049,590,009 |
기타유동부채 | 433,900,548 | 851,810,251 |
II. 비유동부채 | 3,070,389,913 | 2,826,123,477 |
이연법인세부채 | 1,895,037,439 | 1,606,477,553 |
퇴직급여부채 | 50,123,490 | 88,336,731 |
장기기타금융부채 | 585,072,603 | 668,330,147 |
| 기타비유동부채 | 540,156,381 | 462,979,046 |
| 부 채 총 계 | 7,636,922,159 | 12,484,188,054 |
| 자 본 | ||
지배기업소유주지분 | 85,731,283,397 | 81,419,048,899 |
자본금 | 6,000,000,000 | 6,000,000,000 |
기타포괄손익누계액 | 12,298,780,540 | 12,297,805,259 |
이익잉여금 | 65,722,329,183 | 59,246,380,457 |
| 적립금 | 3,678,000,000 | 3,678,000,000 |
| 미처분이익잉여금 | 62,044,329,183 | 55,568,380,457 |
기타자본구성요소 | 4,561,409,738 | 4,540,648,706 |
| 자본잉여금 | 4,561,409,738 | 4,540,648,706 |
| 자본조정 | (-)2,851,236,064 | (-)665,785,523 |
자기주식 | (-)2,851,236,064 | (-)665,785,523 |
비지배주주지분 | 1,505,620 | (-)4,290,027 |
자본총계 | 85,732,789,017 | 81,414,758,872 |
부채및자본총계 | 93,369,711,176 | 93,898,946,926 |
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 50(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 49(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 회사명:주식회사 원풍과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제50(당)기 | 제49(전)기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 89,490,584,326 | 88,917,969,888 |
| II. 매출원가 | 74,586,972,832 | 78,552,146,057 |
| III. 매출총이익 | 14,903,611,494 | 10,365,823,831 |
| 판매비와관리비 | 7,145,408,308 | 6,433,045,476 |
| IV. 영업이익 | 7,758,203,186 | 3,932,778,355 |
| 기타수익 | 607,937,333 | 911,001,387 |
| 기타비용 | 84,949,052 | 6,068,240 |
| 금융수익 | 3,970,761,383 | 1,941,982,791 |
| 금융비용 | 1,565,355,697 | 376,200,335 |
| 관계기업 및 공동기업투자손익 | 74,727,850 | 13,229,515 |
| V. 법인세비용차감전순이익 | 10,761,325,003 | 6,416,723,473 |
| VI. 법인세비용 | 2,299,898,290 | 1,240,458,491 |
| VII. 계속영업당기순손익 | 8,461,426,713 | 5,176,264,982 |
| VIII. 중단영업당기순손익 | 38,611,196 | 13,983,710 |
| IX. 당기순이익 | 8,500,037,909 | 5,190,248,692 |
| X. 기타포괄손익 | 59,852,733 | (-)11,317,651 |
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | 59,852,733 | (-)11,317,651 |
| 해외사업환산차대 | 59,852,733 | (-)11,317,651 |
| XI. 총포괄이익 | 8,559,890,642 | 5,178,931,041 |
| XII.당기순이익귀속 | 8,500,037,909 | 5,190,248,692 |
지배기업의 소유주 | 8,493,848,726 | 5,188,007,173 |
비지배지분 | 6,189,183 | 2,241,519 |
| XIII. 총포괄이익귀속 | 8,559,890,642 | 5,178,931,041 |
| 지배기업소유주 | 8,272,939,231 | 5,178,914,766 |
| 비지배지분 | 286,951,411 | 16,275 |
주당이익 | ||
기본 및 희석주당이익 | 739 | 438 |
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 50(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 49(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 회사명:주식회사 원풍과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 기타포괄손익누계 | 이익잉여금 | 기타자본구성요소 | 자본조정 | 비지배지분 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021.01.01 (기초자본) | 6,000,000,000 | 12,306,897,666 | 55,842,817,764 | 3,572,181,639 | (-)3,111,084,913 | (-)4,306,302 | 74,606,505,854 |
| 회계정책변경에 따른 증가(감소) | |||||||
| 오류수정에 따른 증가(감소) | |||||||
| 자본의 변동 | |||||||
| 포괄손익 | |||||||
| 당기순이익(손실) | 5,188,007,173 | 2,241,519 | 5,190,248,692 | ||||
| 지분법자본변동 | |||||||
| 해외사업환산(차)대 | (-)9,092,407 | (-)2,225,244 | (-)11,317,651 | ||||
| 자기주식 취득 | (-)665,785,523 | (-)665,785,523 | |||||
| 자기주식 처분 | 3,111,084,913 | 3,111,084,913 | |||||
| 자기주식 처분이익 | 968,467,067 | 968,467,067 | |||||
| 배당금지급 | (-)1,784,444,480 | (-)1,784,444,480 | |||||
| 2021.12.31 (기말자본) | 6,000,000,000 | 12,297,805,259 | 59,246,380,457 | 4,540,648,706 | (-)665,785,523 | (-)4,290,027 | 81,414,758,872 |
| 2022.01.01 (기초자본) | 6,000,000,000 | 12,297,805,259 | 59,246,380,457 | 4,540,648,706 | (-)665,785,523 | (-)4,290,027 | 81,414,758,872 |
| 회계정책변경에 따른 증가(감소) | |||||||
| 오류수정에 따른 증가(감소) | |||||||
| 자본의 변동 | |||||||
| 포괄손익 | |||||||
| 당기순이익(손실) | 8,493,848,726 | 6,189,183 | 8,500,037,909 | ||||
| 기타폴괄손익 | |||||||
| 해외사업환산(차)대 | 975,281 | (-)393,536 | 581,745 | ||||
| 자기주식 취득 | (-)2,572,855,839 | (-)2,572,855,839 | |||||
| 자기주식 처분 | 387,405,298 | 387,405,298 | |||||
| 자기주식 처분이익 | 20,761,032 | 20,761,032 | |||||
| 배당금지급 | (-)2,017,900,000 | (-)2,017,900,000 | |||||
| 2022.12.31 (기말자본) | 6,000,000,000 | 12,298,780,540 | 65,722,329,183 | 4,561,409,738 | (-)2,851,236,064 | 1,505,620 | 85,732,789,017 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 50(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 49(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 회사명:주식회사 원풍과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제50(당)기 | 제49(전)기 |
|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 12,829,062,512 | 4,630,074,795 |
| 1. 영업에서 창출된 현금 | 14,248,233,483 | 5,485,332,927 |
| 가. 당기순이익 | 8,500,037,909 | 5,190,248,692 |
| 나. 당기순이익에 대한 조정 | 5,349,863,095 | 3,805,527,222 |
| 다. 영업활동 자산 부채의 증감 | 398,332,479 | (-)3,510,442,987 |
| 2. 이자 수취 | 449,443,839 | 323,555,788 |
| 3. 이자 지급 | (-)1,202,071 | (-)503,910 |
| 4. 배당금 수취 | - | - |
| 5. 법인세 납부 | (-)1,867,412,739 | (-)1,178,310,010 |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (-)9,319,116,101 | (-)10,488,552,723 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 21,584,747,474 | 18,079,590,053 |
| 단기금융상품의 감소 | 21,387,747,474 | 17,030,222,696 |
| 만기보유금융자산의 감소 | - | 993,318,357 |
| 대여금및수취채권의 감소 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 보증금의 환급 | - | 222,000 |
| 유형자산의 처분 | 147,000,000 | 5,827,000 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | 30,903,863,575 | 28,568,142,776 |
| 단기금융상품의 증가 | 29,000,000,000 | 19,012,451,000 |
| 장기금융상품의 증가 | 535,023,716 | 7,268,219,099 |
| 유형자산의 취득 | 1,366,839,859 | 2,130,815,677 |
| 무형자산의 취득 | - | 42,595,000 |
| 임차보증금의 증가 | 2,000,000 | - |
| 보증금의 감소 | - | 114,062,000 |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (-)4,082,589,509 | 1,900,930,793 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 508,166,330 | 4,352,709,357 |
| 자기주식처분 | 408,166,330 | 4,352,709,357 |
| 임대보증금의 증가 | 100,000,000 | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | 4,590,755,839 | 2,451,778,564 |
| 장기금융부채의 상환 | - | 1,548,561 |
| 배당금의 지급 | 2,017,900,000 | 1,784,444,480 |
| 자기주식의 취득 | 2,572,855,839 | 665,785,523 |
| IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (-)393,062,747 | 191,513,476 |
| Ⅴ. 재무제표의 환산으로 인한 조정 | (-)321,206 | 818,808 |
| VI. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ) | (-)966,027,051 | (-)3,765,214,852 |
| VII. 기초의 현금및현금성자산 | 7,533,855,294 | 11,299,070,146 |
| Ⅷ. 기말의 현금및현금성자산 | 6,567,828,243 | 7,533,855,294 |
※ 상세한 주석사항은 3월 22일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
[별도재무제표]
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 50 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 49 기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 원풍 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 50(당)기말 | 제 49(전)기말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| (1) 유동자산 | 53,767,139,341 | 51,302,494,158 |
| 1. 현금및현금성자산 | 6,264,988,886 | 7,471,586,157 |
| 2. 단기금융상품 | 26,519,968,983 | 16,035,126,099 |
| 3. 매출채권 | 10,514,448,328 | 14,259,794,854 |
| 4. 대여금및수취채권(유동) | 875,990,292 | 1,263,209,951 |
| 5. 재고자산 | 8,958,796,649 | 11,750,600,099 |
| 6. 기타유동자산 | 632,946,203 | 522,176,998 |
| (2) 비유동자산 | 36,753,085,011 | 40,043,825,122 |
| 1. 장기금융자산 | 1,523,192,136 | 3,904,954,363 |
| 2. 대여금및수취채권(비유동) | 29,829,400 | 27,829,400 |
| 3. 투자부동산 | 6,045,312,187 | 6,596,027,711 |
| 4. 유형자산 | 28,848,968,537 | 29,256,059,448 |
| 5. 무형자산 | 202,887,751 | 156,059,200 |
| 6. 종속기업및관계기업투자 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 7. 기타비유동자산 | 2,895,000 | 2,895,000 |
| 자 산 총 계 | 90,520,224,352 | 91,346,319,280 |
| 부 채 | ||
| (1) 유동부채 | 4,066,455,452 | 9,389,805,694 |
| 1. 매입채무 | 1,171,339,938 | 5,921,767,133 |
| 2. 단기기타채무 | 923,577,316 | 1,152,032,060 |
| 3. 단기법인세부채 | 1,196,299,842 | 1,049,590,009 |
| 4. 기타금융부채 | 341,337,808 | 414,606,241 |
| 5. 기타유동부채 | 433,900,548 | 851,810,251 |
| (2) 비유동부채 | 2,732,811,537 | 2,474,889,142 |
| 1. 퇴직급여부채 | 50,123,490 | 88,336,731 |
| 2. 이연법인세부채 | 1,557,459,063 | 1,255,243,218 |
| 3. 기타비유동부채 | 540,156,381 | 462,979,046 |
| 4. 장기기타금융부채 | 585,072,603 | 668,330,147 |
| 부 채 총 계 | 6,799,266,989 | 11,864,694,836 |
| 자 본 | ||
| (1) 납입자본 | 6,000,000,000 | 6,000,000,000 |
| (2) 자본잉여금 | 4,804,262,969 | 4,783,501,937 |
| 1. 자본잉여금 | 4,804,262,969 | 4,783,501,937 |
| (3) 기타포괄손익누계액 | 12,067,813,555 | 12,067,813,555 |
| 1. 재평가잉여금 | 12,067,813,555 | 12,067,813,555 |
| (4) 자본조정 | (-)2,851,236,064 | (-)665,785,523 |
| (5) 이익잉여금 | 63,700,116,903 | 57,296,094,475 |
| 자 본 총 계 | 83,720,957,363 | 79,481,624,444 |
| 부 채 및 자 본 총 계 | 90,520,224,352 | 91,346,319,280 |
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 50 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 49 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 원풍 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제50(당)기 | 제49(전)기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 89,490,584,326 | 88,917,969,888 |
| II. 매출원가 | 74,586,972,832 | 78,552,146,057 |
| III. 매출총이익 | 14,903,611,494 | 10,365,823,831 |
| 판매비와 관리비 | 7,093,744,616 | 6,479,368,229 |
| IV. 영업이익 | 7,809,866,878 | 3,886,455,602 |
| 기타수익 | 607,937,333 | 911,001,387 |
| 기타비용 | 84,949,052 | 6,068,240 |
| 금융수익 | 3,970,761,383 | 1,941,982,791 |
| 금융비용 | 1,565,355,697 | 346,735,801 |
| VIII. 법인세비용차감전 순손익 | 10,738,260,845 | 6,386,635,739 |
| VI. 법인세비용 | 2,316,338,417 | 1,243,368,984 |
| VII. 당기순이익 | 8,421,922,428 | 5,143,266,755 |
| VIII. 기타포괄손익 | - | |
| IX. 총포괄이익 | 8,421,922,428 | 5,143,266,755 |
| X. 주당이익 | ||
| 기본 및 희석주당순이익 | 732 | 435 |
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 50 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 49 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 원풍 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 자 본 잉여금 | 자 본 조 정 | 기타포괄 손익누계액 | 이 익 잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021.01.01 (기초자본) | 6,000,000,000 | 3,815,034,870 | (-)3,111,084,913 | 12,067,813,555 | 53,937,272,200 | 72,709,035,712 |
| 회계정책변경에 따른 증가(감소) | ||||||
| 오류수정에 따른 증가(감소) | ||||||
| 자본의 변동 | ||||||
| 포괄손익 | ||||||
| 당기순이익(손실) | 5,143,266,755 | 5,143,266,755 | ||||
| 기타폴괄손익 | ||||||
| 자기주식 취득 | (-)665,785,523 | (-)665,785,523 | ||||
| 자기주식 처분 | 3,111,084,913 | 3,111,084,913 | ||||
| 자기주식 처분이익 | 968,467,067 | |||||
| 배당금지급 | (-)1,784,444,480 | |||||
| 2021.12.31 (기말자본) | 6,000,000,000 | 4,783,501,937 | (-)665,785,523 | 12,067,813,555 | 57,296,094,475 | 79,481,624,444 |
| 2022.01.01 (기초자본) | 6,000,000,000 | 4,783,501,937 | (-)665,785,523 | 12,067,813,555 | 57,296,094,475 | 79,481,624,444 |
| 회계정책변경에 따른 증가(감소) | ||||||
| 오류수정에 따른 증가(감소) | ||||||
| 자본의 변동 | ||||||
| 포괄손익 | ||||||
| 당기순이익(손실) | 8,421,922,428 | 8,421,922,428 | ||||
| 기타폴괄손익 | ||||||
| 자기주식 취득 | (-)2,572,855,839 | (-)2,572,855,839 | ||||
| 자기주식 처분 | 387,405,298 | 387,405,298 | ||||
| 자기주식 처분이익 | 20,761,032 | 20,761,032 | ||||
| 배당금지급 | (-)2,017,900,000 | (-)2,017,900,000 | ||||
| 2022.12.31 (기말자본) | 6,000,000,000 | 4,804,262,969 | (-)2,851,236,064 | 12,067,813,555 | 63,700,116,903 | 83,720,957,363 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 50 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 49 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 원풍 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 50(당)기 | 제49(전)기 |
|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 12,588,171,086 | 4,541,273,078 |
| 1. 영업에서 창출된 현금 | 14,007,342,057 | 5,397,050,096 |
| 가. 당기순이익 | 8,421,922,428 | 5,143,266,755 |
| 나. 당기순이익에 대한 조정 | 5,362,291,562 | 3,811,963,349 |
| 다. 영업활동 자산 부채의 증감 | 223,128,067 | (-)3,558,180,008 |
| 2. 이자 수취 | 449,443,839 | 323,555,788 |
| 3. 이자 지급 | (-)1,202,071 | (-)1,022,796 |
| 4. 법인세 납부 | (-)1,867,412,739 | (-)1,178,310,010 |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (-)9,319,116,101 | (-)10,454,490,723 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 21,584,747,474 | 18,079,550,053 |
| 단기금융상품의 감소 | 21,387,747,474 | 17,030,222,696 |
| 유형자산의 처분 | 147,000,000 | 5,827,000 |
| 만기보유금융자산의 감소 | - | 993,318,357 |
| 대여금및수취채권(유동)의 감소 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 보증금의 환급 | - | 222,000 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | 30,903,863,575 | 28,534,080,776 |
| 단기금융상품의 증가 | 29,000,000,000 | 19,012,451,000 |
| 장기금융자산의 증가 | 535,023,716 | 7,268,219,099 |
| 유형자산의 취득 | 1,366,839,859 | 2,130,815,677 |
| 무형자산의 취득 | - | 42,595,000 |
| 보증금의 감소 | - | 80,000,000 |
| 임차보증금의 증가 | 2,000,000 | - |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (-)4,082,589,509 | 1,902,479,354 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 508,166,330 | 4,352,709,357 |
| 자기주식의 처분 | 408,166,330 | 4,352,709,357 |
| 임대보증금의 증가 | 100,000,000 | |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | 4,590,755,839 | 2,450,230,003 |
| 배당금의 지급 | 2,017,900,000 | 1,784,444,480 |
| 자기주식의 취득 | 2,572,855,839 | 665,785,523 |
| IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (-)393,062,747 | 191,513,476 |
| V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ) | (-)1,206,597,271 | (-)3,819,224,815 |
| VI. 기초의 현금및현금성자산 | 7,471,586,157 | 11,290,810,972 |
| VII. 기말의 현금및현금성자산 | 6,264,988,886 | 7,471,586,157 |
<이익잉여금처분계산서>
| 제50기 | 2022년 1월 1일 | 부터 | 제49기 | 2021년 1월 1일 | 부터 |
| 2022년 12월 31일 | 까지 | 2021년 12월 31일 | 까지 | ||
| 처분예정일 | 2023년 03월 30일 | 처분확정일 | 2022년 03월 30일 |
| 회사명 : 주식회사 원풍 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 50(당) 기 | 제 49(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 미 처 분 이 익 잉 여 금 | 60,022,116,903 | 53,618,094,475 | ||
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 51,600,194,475 | 48,474,827,720 | ||
| 2. 회계변경의누적효과 | - | |||
| 3. 전기손익수정이익 | - | |||
| 4. 전기손익수정손실 | - | |||
| 5. 당 기 순 이 익 | 8,421,922,428 | 5,143,266,755 | ||
| Ⅱ. 임 의 적 립 금 이 입 액 | - | |||
| 1.해외시장개척준비금 | - | |||
| 2.연구및인력개발준비금 | - | |||
| 3.사업손실준비금 | - | |||
| 합 계 | 60,022,116,903 | 53,618,094,475 | ||
| Ⅲ. 이 익 잉 여 금 처 분 액 | 2,283,789,800 | 2,017,900,000 | ||
| 1. 이익준비금 | - | |||
| 2. 기업합리화적립금 | - | |||
| 3. 연구및인력개발준비금 | - | |||
| 4. 사업손실준비금 | - | |||
| 5. 배 당 금 | 2,283,789,800 | 2,017,900,000 | ||
| 가. 현 금 배 당 주 당 배 당 금 (율) 보 통 주 : 당기 200원 40% 전기 170원 34% | ||||
| Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금 | 57,738,327,103 | 51,600,194,475 | ||
※ 상세한 주석사항은 3월 22일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
제 50기 주당배당금(안) : 보통주 200원
제 49기 주당배당금 : 보통주 170원
제 48기 주당배당금 : 보통주 150원
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제 33조 (대표이사등의 선임 ) ① 대표이사는 이사회의 결의로써 이사중에서 대표이사1명과 필요에 따라 회장,부회장,사장,부사장,전무이사 및 상무이사 약간명을 선임할 수 있다. | 제 33조 (대표이사등의 선임) ① 대표이사는 이사회의 결의에 의하여 이사중에서 선임한다. ② 대표이사는 1인 이상으로 한다. ③ 이사회는 회사경영상 필요에 따라 회장,부회장,사장,부사장 ,전무이사 및 상무이사 약간명을 선임할 수 있다. | 책임경영 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서 승 민 | 1960.05.12 | 사내이사 | - | 본 인 | 이사회 |
| 이 문 희 | 1956.01.01 | 사내이사 | - | 관계없음 | 이사회 |
| 손 욱 | 1974.08.28 | 사내이사 | - | 관계없음 | 이사회 |
| 민 정 기 | 1961.11.27 | 사외이사 | - | 관계없음 | 이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 서 승 민 | (주)원풍 부 회 장 | 1997.03.10 ~ 2002.03.31 | (주)원풍 대표이사 | 없음 |
| 2002.04.01 ~ 현재 | (주)원풍 부회장 | |||
| 이 문 희 | (주)원풍 전무이사 | 2005.04.01 ~ 2011.03.24 | (주)원풍 상무이사 | 없음 |
| 2011.03.25 ~ 현재 | (주)원풍 전무이사 | |||
| 손 욱 | (주)원풍 이 사 | 2019.04.01 ~ 현재 | (주)원풍 이사 | 없음 |
| 민 정 기 | (주)가이건축사사무소 대표이사 | 2008.06.27 ~ 현재 | (주)가이건축사 사무소 대표이사 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 서 승 민 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
| 이 문 희 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
| 손 욱 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
| 민 정 기 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
[민정기 사외이사 후보자] 사외이사 후보 민정기는 (주)원풍 사외이사로 선임되는 경우, 이사회의 일원으로서 회사의 업무에 관한 이사로서 주의의무를 준수하고, 주주 및 임직원 등 회사 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하여 항상 회사 전체의 보편적 이익을 우선하는 방향으로 업무를 수행하도록 하겠습니다. 1. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정을 할 것 입니다.
2. 윤리성
본 후보자는 이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 회사의 사업기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않겠습니다. 또한, 회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않으며, 직무수행과 관련하여 취득한 회사의 기밀사항에 대하여 비밀을 유지하겠습니다.
3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
[서승민 사내이사 후보자] 서승민 사내이사 후보자는 탁월한 경영 역량과 리더쉽 및 당사가 영위중인 사업분야에 대한 풍부한 경험과 전문적인 지식, 강한 실행력을 바탕으로 회사에 새로운 비전을 제시하고 회사를 지속 성장시킬 적임자로 판단되어 이사회에서 추천하였습니다.
[이문희 사내이사 후보자] 이문희 사내이사 후보자는 다년간의 당사 근무 경험 및 경영노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진으로 회사 및 경영환경에 대한이해도가 높으며, 탁월한 리더십과 폭넓은 경험으로 당사의 지속적인 발전 및 주주권익 향상등에 기여할 적임자로 판단되어 이사회에서 추천하였습니다.
[손욱 사내이사 후보자] 손욱 사내이사 후보자는 해당 기업의 의사결정 과정에서 전문적 의견 제시 및 전문성을 바탕으로 합리적인 판단을 하는 데 크게 기여할 수 있을 것으로 기대되는 바, 사내이사 후보자로 추천하였습니다.
[민정기 사외이사 후보자] 본 후보자는 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하여, 당사의 이사회의 전문성 및 투명성 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단됨에 따라 후보자로 추천하였습니다. |
확인서
서승민 |
이문희 |
손욱 |
민정기 |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없습니다.
□ 감사의 선임
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 권 준 식 | 1945.03.29 | 관계없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 권 준 식 | (주)원풍 감사 | 1989.06.01~2017.06.30 | 은영상사 대표 | 없음 |
| 2002.03.29~현재 | (주)원풍 감사 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 권 준 식 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 재직기간동안 감사 직무수행실적 평가 결과가 우수하며, 재무정보에 대한 기본적인 이해력이 탁월함 - 해당법인과의 거래, 겸직 등에 따른 특별한 이해관계가 없으며, 과거 감사 재직 경험에 따른 독립성과 책임성, 윤리의식 등 고려 |
확인서
권준식 |
<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | 0(명) |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없음.
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4(1) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 900,000,000 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4(1) |
| 실제 지급된 보수총액 | 602,259,667 |
| 최고한도액 | 900,000,000 |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없음.
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2023년 03월 22일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 제출 및 회사 홈페이지(http://www.wonpoong.co.kr)에 게재할 예정입니다. 또한 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될수 있으며, 이 경우 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
■ 전자투표에 관한 사항 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 20일 오전9시～2023년 3월 29일 오후5시 - 행사기간 중 24시간 투표가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공인인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표 및 전자위임장은 기권으로 처리
|
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230302000267
